ST中基:关于延期召开2020年第一次临时股东大会的公告

证券代码:000972                 证券简称:ST 中基                   公告编号:2020-008 号




   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。



    特别提示:中基健康产业股份有限公司(以下简称“中基健康”)2020 年第一次临时股
东大会将延期召开,由原定的 2020 年 1 月 31 日(星期五),延期至 2020 年 2 月 10 日(星期
一)。股权登记日不变,仍为 2020 年 1 月 20 日(星期一)。审议事项不变。


    一、原股东大会召开时间
    (一)股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会;
    (二)召集人:公司董事会;
    (三)本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,无需其他部门批准;
    (四)召开时间:现场会议时间:2020 年 1 月 31 日(星期五)上午 11:00;
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2020 年 1 月 31 日 9:30~
11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 1 月
31 日上午 9:15~1 月 31 日下午 15:00。
    二、股东大会延期召开原因
    依照深圳证券交易所《关于延长 2020 年春节休市安排的通知》第二条上市公司、发行人
原定于 2020 年 1 月 31 日实施的业务,原则上顺延至 2 月 3 日实施;上市公司、发行人公告另
有安排的,按公告处理。为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,
阻断疫情传播,同时为保证股东大会顺利召开,出于审慎考虑,公司决定将 2020 年第一次临
时股东大会延期召开,由原定的 2020 年 1 月 31 日(星期五),延期至 2020 年 2 月 10(星期
一)。
    三、延期后股东大会的有关情况
    (一)股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会;
    (二)召集人:公司董事会;
    (三)本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,无需其他部门批准;
    (四)召开时间:现场会议时间:2020 年 2 月 10 日(星期一)上午 11:00;
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2020 年 2 月 10 日 9:30~
11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 2 月
10 日上午 9:15~2 月 10 日下午 15:00。
    除本次股东大会召开日期变更外,公司 2020 年第一次临时股东大会的召开地点、股权登
记日、召开方式、审议事项等其他事项均不变,具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2020
年第一次临时股东大会的通知公告(更新后)》(公告编号:2020-009 号)。
    公司对本次股东大会召开时间的变更深表歉意,敬请广大投资者谅解。
    特此公告。


                                                      中基健康产业股份有限公司董事会
                                                                    2020 年 1 月 30 日

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