ST中基:2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000972                  证券简称: ST 中基               公告编号:2020-009 号




                          中基健康产业股份有限公司

                    2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况:
    现场会议时间:2020 年 2 月 10 日(星期一)上午 11:00;
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2020 年 2 月 10 日 9:30~
11:30,13:00~15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 2 月 10 日上午
9:15~2 月 10 日下午 15:00;
    会议召开地点:乌鲁木齐市安居南路 802 号 3 栋 7 层公司一号会议室;
    会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;
    会议召集人:公司董事会;
    会议主持人:经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,推举上海千琥医药科
技有限公司股东代理人担任会议主持人;
    会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律
法规、部门规章和公司《章程》的规定。
    2、会议出席情况
    出席会议总体情况
    根据现场会议的统计结果以及网络投票结果,参加本次股东大会的股东共计 15 人,
代表股份 276,138,419 股,占本公司总股本的 35.8025 %。
    现场会议出席情况
    出席现场会议的股东(含股东代理人)共 2 人,代表股份 274,872,819 股,占本公司
总股本的 35.6384 %。
    参加网络投票情况
    通 过 网络 投票 的 股东 共 13 人, 代表 股份 1,265,600 股, 占 本 公 司总 股本 的
0.1641 %。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取记名投票和累积投票的方式,采用现场投票和网络投票相结合的方
式审议并表决通过了下列议案:
    1、审议《关于采用累积投票制改组选举公司第八届董事会非独立董事的议案》;
    1.01、选举李睿先生为公司第八届董事会非独立董事。
    表 决 结 果 为 :同 意 275,185,123 股, 占 出 席 会 议 具 有 表决 权 股 东 所持 表 决 权
99.6548 %。议案获得通过。
    中小投资者对本议案的表决情况为:同意 312,304 股,占出席会议中小投资者所持
股份的 0.1131 %。
    2、审议《关于采用累积投票制改组选举公司第八届董事会独立董事的议案》;
    2.01、选举谢竹云先生为公司第八届董事会独立董事;
    表 决 结 果 为 :同 意 275,176,223 股, 占 出 席 会 议 具 有 表决 权 股 东 所持 表 决 权
99.6516 %。议案获得通过。
    中小投资者对本议案的表决情况为:同意 303,404 股,占出席会议中小投资者所持
股份的 0.1099 %。
    2.02、选举龚婕宁女士为公司第八届董事会独立董事。
    表 决 结 果 为 :同 意 275,181,124 股, 占 出 席 会 议 具 有 表决 权 股 东 所持 表 决 权
99.6533 %。议案获得通过。
    中小投资者对本议案的表决情况为:同意 308,305 股,占出席会议中小投资者所持
股份的 0.1120 %。
    3、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;
    表 决 结 果 为 : 同 意 275,106,319 股, 占 出席 会 议 具 有 表决 权 股 东 所持 表 决 权
99.6262 %;反对 1,032,100 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.3738 %;弃权
0 股。议案获得通过。
    中小投资者对本议案的表决情况为:同意 233,500 股,占出席会议中小投资者所持
股份的 18.4497 %;反对 1,032,100 股,占出席会议中小投资者所持股份的 81.5503 %;
弃权 0 股。
    4、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》;
    表 决 结 果 为 : 同 意 275,106,319 股, 占 出席 会 议 具 有 表决 权 股 东 所持 表 决 权
99.6262 %;反对 1,032,100 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.3738 %;弃权
0 股。议案获得通过。
    中小投资者对本议案的表决情况为:同意 233,500 股,占出席会议中小投资者所持
股份的 18.4497 %;反对 1,032,100 股,占出席会议中小投资者所持股份的 81.5503 %;
弃权 0 股。
    5、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》;
    表 决 结 果 为 : 同 意 275,106,319 股, 占 出席 会 议 具 有 表决 权 股 东 所持 表 决 权
99.6262 %;反对 1,032,100 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.3738 %;弃权
0 股。议案获得通过。
    中小投资者对本议案的表决情况为:同意 233,500 股,占出席会议中小投资者所持
股份的 18.4497 %;反对 1,032,100 股,占出席会议中小投资者所持股份的 81.5503 %;
弃权 0 股。
    6、审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》;
    表 决 结 果 为 : 同 意 275,106,319 股, 占 出席 会 议 具 有 表决 权 股 东 所持 表 决 权
99.6262 %;反对 1,032,100 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.3738 %;弃权
0 股。议案获得通过。
    中小投资者对本议案的表决情况为:同意 233,500 股,占出席会议中小投资者所持
股份的 18.4497 %;反对 1,032,100 股,占出席会议中小投资者所持股份的 81.5503 %;
弃权 0 股。
    7、审议《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》;
    表 决 结 果 为 : 同 意 275,106,319 股, 占 出席 会 议 具 有 表决 权 股 东 所持 表 决 权
99.6262 %;反对 1,032,100 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.3738 %;弃权
0 股。议案获得通过。
    中小投资者对本议案的表决情况为:同意 233,500 股,占出席会议中小投资者所持
股份的 18.4497 %;反对 1,032,100 股,占出席会议中小投资者所持股份的 81.5503 %;
弃权 0 股。
    8、审议《关于修订公司<章程>的议案》。
    表 决 结 果 为 : 同 意 275,106,319 股, 占 出席 会 议 具 有 表决 权 股 东 所持 表 决 权
99.6262 %;反对 1,032,100 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.3738 %;弃权
0 股。议案获得通过。
    中小投资者对本议案的表决情况为:同意 233,500 股,占出席会议中小投资者所持
股份的 18.4497 %;反对 1,032,100 股,占出席会议中小投资者所持股份的 81.5503 %;
弃权 0 股。
    本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况,也没有议案被否决。
    上述议案内容已经公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过,详见公司于 2020
年 1 月 15 日披露的《第八届董事会第二十一次临时会议决议公告》。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经新疆仕诚律师事务所姚成、韩琦琦律师现场见证,并出具了《法律意
见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均
符合法律、法规及公司《章程》的规定,股东大会形成的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、中基健康产业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议;
    2、新疆仕诚律师事务所关于中基健康产业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
决议的法律意见书。
    特此公告。


                                                 中基健康产业股份有限公司董事会
                                                                  2020 年 2 月 10 日

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