ST中基:第八届董事会第二十八次临时会议决议公告

证券代码:000972                 证券简称:ST 中基                公告编号:2020-044 号




                         中基健康产业股份有限公司

                   第八届董事会第二十八次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。


    中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次临时会议
于 2020 年 7 月 28 日(星期二)以传真、通讯方式召开,本次会议于 2020 年 7 月 22 日
以传真电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上,
公司 8 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议:
    一、审议通过《关于公司拟对外投资设立子公司的议案》;
    表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    鉴于公司拟实施的非公开发行股票的募集资金投资项目的需要,为达成经营业务转
型升级目的,增加盈利能力,更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益,实现持续
稳定健康发展,公司拟投资设立两家全资子公司:1、中基中医药科技(新疆)有限公司
(以下简称“中基中医药”);2、中基应急医疗(新疆)有限公司(以下简称“中基应急
医疗”)。拟投资设立的两家全资子公司,注册资本均为人民币 2.5 亿元。设立中基中医
药的目的:中医药产业现代化—新疆道地药材及饮片产业化基地建设项目。设立中基应
急医疗的目的:常态化防疫专项—新疆应急医疗防疫物资生产基地建设项目。
    上述投资行为不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,
该议案需提交公司股东大会审议。
    详见公司于同日披露的《关于公司拟对外投资设立子公司的公告》。
    二、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》;
    表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。


                                           中基健康产业股份有限公司董事会
                                                         2020 年 7 月 28 日

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