*ST中绒:关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000982          证券简称:*ST 中绒        公告编号:2020- 60

           宁夏中银绒业股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2020 年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人:公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性

    公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时

股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    现场会议时间:2020 年 8 月 6 日下午 14:30

    网络投票时间:2020 年 8 月 6 日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 8

月 6 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 8 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00。

    5、召开方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    (1)现场投票:本人出席或填写授权委托书授权他人出席。

    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

    (3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证


                                      1
券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有

效投票结果为准。

    6、股权登记日:2020 年 7 月 29 日

    7、出席对象:

    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日

2020 年 7 月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股

股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,

该股东代理人不必是本公司股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。

    8、会议地点

    本次股东大会现场会议设在宁夏银川市金凤区隆基大厦 15 楼会议室。

    二、会议审议事项

    (一)审议表决事项

    1、关于变更公司经营范围的议案;

    2、关于修订《宁夏中银绒业股份有限公司章程》的议案。

    (三)披露情况

    相关议案内容详见 2020 年 7 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、

《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的本公司第七届董事会第十九

次会议决议公告以及当天披露在上述媒体的所有文件。

    (四)本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定,具备合法性和完备性。

    三、本次会议提案编码



                                                                   备注
                                                                该列打勾的
    提案编码             提案名称
                                                                栏目可以投
                                                                    票

                                    2
     100                   总议案:除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投票提案
     1.00        关于变更公司经营范围的议案                             √
     2.00        关于修订《宁夏中银绒业股份有限公司章程》的议案         √


注意事项:

    1.提交本次股东大会提案没有累积投票提案和互斥提案,对总议案投票即

为对全部议案投票;

    2. 提交本次股东大会提案没有分类表决的提案。

    3.本次大会提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    四、会议登记等事项

    1、股东登记方式:

    (1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理

人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代

表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本

人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(请见附件 2)

办理登记手续。A 股法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公

章的营业执照复印件和法定代表人证明书;

    (2)个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他

能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记;委托代理人出席会议

的,代理人还应出示其本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书(请

见附件 2)办理登记手续;

    (3)上述授权委托书最晚应当在 2020 年 8 月 6 日 14:30 前交至本公司董

事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他

授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书

同时交到本公司董事会办公室。

    2、A 股预登记时间:2020 年 8 月 5 日 9:00 至 17:00; 2020 年 8 月 6 日 9:00

至 12:00

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      3、现场登记时间:2020 年 8 月 6 日 13:00-14:30;

      4、登记方式:可采用现场登记、信函或传真方式登记;

      5、登记地点:宁夏银川市金凤区隆基大厦 15 楼办公室。

      6、注意事项:

      (1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;

      (2)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有

限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务

所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本

公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条

件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如

需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具

的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

      五、参加网络投票的具体操作流程

      在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体流程详见附件

1。

      六、联系方式

      联系地址:宁夏中银绒业股份有限公司证券部

      邮政编码:750002

      联系电话: 0951-5969328

      传真: 0951-5969368 转 615

      联系人:徐金叶 李丹奇

      七、 其他事项

      本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

      八、 备查文件

      1、公司第七届董事会第十九次会议决议。


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    特此公告。

                                          宁夏中银绒业股份有限公司董事会

                                                二〇二〇年八月四日

附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书




附件 1:

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序

       1、投票代码:360982

       2、投票简称:中绒投票

    3、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投

票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2020 年 8 月 6 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30—11:

30 和下午 13:00—15:00。


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         2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

          三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

         1. 互联网投票系统投票的时间为:2020 年 8 月 6 日上午 9:15 至下午 3:00

   (现场股东大会当日)。

         2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者

   网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深

   交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

   网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

         3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

   http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

   票。

   附件2:

                                          授权委托书
         兹委托              (先生/女士)代表本人(或本单位)出席宁夏中银绒业股
   份有限公司 2020 年第二次临时股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指
   示就下列议案投票;如本人没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。

                                                          备注             表决意见
提案编
                        提案名称
  码                                             该列打勾的栏目可
                                                                    同意     反对     弃权
                                                 以投票

 100       总议案:除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
 1.00     关于变更公司经营范围的议案                       √
 2.00     关于修订《宁夏中银绒业股份有限公司章             √
          程》的议案


 (请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”项下,用“√”标明表决意见。同一
 议案若出现两个“√”,视为无效投票;对某一议案不进行选择视为弃权)
   委托人签名(或盖章):
   委托人身份证号码(或营业执照号码):
   持股数:                                      股东帐号:
   受托人签名:
                                                 6
受托人身份证号码:
                                 委托日期:2020 年     月   日
委托有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)




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