*ST中绒:2020年第二次临时股东大会决议公告

             宁夏中银绒业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告



证券代码:000982           证券简称:*ST 中绒                 公告编号:2020-61


               宁夏中银绒业股份有限公司
          2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   重要提示:
    1、本次会议无否决或修改提案的情况;

    2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    (一)召开时间:

    1、现场会议召开时间:2020年8月6日(星期四)下午14:30

    2、网络投票时间:

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020

年8月6日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:
    2020年8月6日9:15至2020年8月6日15:00期间的任意时间。

    (二)召开地点:

     宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦15楼本公司会议室

    (三)召开方式:现场投票与网络投票相结合

    (四)召集人:公司董事会

    (五)主持人:董事长李向春先生

    (六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

和《公司章程》的有关规定。

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    (七)会议出席情况

    1、股东出席会议情况
    (1)股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东126人,代表股份2,269,875,918股,

占上市公司总股份的53.2600%。

    其中:通过现场投票的股东3人,代表股份482,135,744股,占上

市公司总股份的11.3128%。

    通过网络投票的股东123人,代表股份1,787,740,174股,占上市

公司总股份的41.9472%。

    (2)中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东121人,代表股份967,466,315股,占

上市公司总股份的22.7005%。

    其中:通过现场投票的股东2人,代表股份639,300股,占上市公

司总股份的0.0150%。

    通过网络投票的股东119人,代表股份966,827,015股,占上市公

司总股份的22.6855%。

    2、公司董事、监事、高管和董事会秘书的出席情况

    公司部分董事会成员、监事会成员及高管人员出席了此次会议。

    3、宁夏兴业律师事务所刘宁、石薇律师现场为本次股东大会做

法律见证。

    二、议案审议表决情况

    (一)本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

    (二)表决情况:

    议案1.00 关于变更公司经营范围的议案


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    总表决情况:

    同 意 2,264,731,918 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7734 %;反对 4,938,400股, 占出席会议所 有股东所持股 份的

0.2176%;弃权205,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席

会议所有股东所持股份的0.0091%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 962,322,315 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.4683 %;反对 4,938,400股, 占出席会议中 小股东所持股 份的

0.5104%;弃权205,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席

会议中小股东所持股份的0.0213%。

    审议结果:本议案获得通过。

    议案2.00 关于修订《宁夏中银绒业股份有限公司章程》的议案

    总表决情况:

    同 意 2,264,731,918 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.7734 %;反对 4,938,400股, 占出席会议所 有股东所持股 份的

0.2176%;弃权205,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席

会议所有股东所持股份的0.0091%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 962,322,315 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.4683 %;反对 4,938,400股, 占出席会议中 小股东所持股 份的

0.5104%;弃权205,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席

会议中小股东所持股份的0.0213%。

    审议结果:本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见


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    1、律师事务所名称:宁夏兴业律师事务所

    2、律师姓名: 刘宁、石薇
    3、结论性意见:

    本所律师认为:公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程

序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股

东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决方式和

表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定;表决程序、表决结

果合法有效。

    四、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

    2.律师的法律意见书。



   特此公告



                                       宁夏中银绒业股份有限公司董事会

                                                二〇二〇年八月七日




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