*ST中绒:2020年第二次临时股东大会的法律意见书

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                                        宁夏兴业律师事务所

                             关于宁夏中银绒业股份有限公司

                    2020 年第二次临时股东大会的法律意见书


                                                                  兴业书字(2020)202 号


致:宁夏中银绒业股份有限公司
       根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中
华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东
大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则(2019 年修订)》等法律、法规和规范性文件及《宁夏中银绒业
股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的要求,宁夏兴业
律师事务所(下称“本所”)接受公司委托,指派刘宁、石薇律师
出席公司 2020 年第二次临时股东大会(下称“本次大会”),并就
大会相关事宜出具本法律意见书。
       为出具本法律意见书,本所律师对本次大会所涉及的有关事项
进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的
文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。
       本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告,
并依法对本法律意见书承担相应的责任。
       本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规
范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神,对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,
现出具法律意见如下:

地址:银川市金凤区人民广场东街 219 号宁夏建材大厦 8 层、11 层   电话:0951-6011966
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       一、本次大会的召集、召开程序和召集人的资格


       经本所律师查验,本次大会由公司第七届董事会第十九次会议
决议决定召开,召开本次大会的通知及提示性公告分别于 2020 年 7
月 22 日、8 月 4 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》和《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)
予以刊登,提请本次股东大会审议的议案如下:
       1、关于变更公司经营范围的议案;
       2、关于修订《宁夏中银绒业股份有限公司章程》的议案。
       上列议案均采用非累积投票方式进行表决。
       本所律师认为,公司董事会提交本次大会审议的议案符合《规
则》的有关规定,并已在本次大会的通知公告及提示性公告中列明。
       本次大会的召集人为公司董事会,会议采取现场投票与网络平
台相结合的方式进行,会议由李向春先生主持,会议按照公告的召
开时间和《公司章程》规定的召开程序进行。
       本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

        二、本次大会出席会议人员的资格

       根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定及召开本次大会的通知,出席本次大会的人
员包括:
       1、截至 2020 年 7 月 29 日交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
       2、符合上述条件的股东所委托的代理人。
       3、公司董事、监事及高级管理人员。
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       4、公司聘请的律师。
       经本所律师核查,出席本次大会现场会议的股东及股东代理人
共 3 名,代表公司 482,135,744 股份,占公司股份总数的 11.3128%。
       根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果,参加本次大
会网络投票的股东 123 人,代表公司 1,787,740,174 股份,占公司
股份总数的 41.9472%。
       公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
       本所律师认为,出席本次大会的股东及股东代理人的资格符合
《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求及
《公司章程》的规定,有权对本次大会的议案进行审议、表决。其
他出席人员资格合法。

        三、本次大会的表决程序和表决方式及表决结果

       本次大会同时采取现场记名投票和网络投票的表决方式,议案
采取非累积投票方式进行表决。
       1、出席本次大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明
的审议事项进行了表决。
       2 、公司通 过深圳证 券交易所 交易系统 和互联网 投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投
票时间为:2020 年 8 月 6 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为:2020 年 8 月 6 上午 9:15~9:25,9:30~
11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2020 年 8 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00。
       公司部分股东通过网络投票平台对本次股东大会审议事项进行
了网络投票。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向贵公司提
供了本次网络投票的表决统计结果。
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       经统计,出席本次大会的股东或其委托代理人 126 人,共代表
公司 2,269,875,918 股份,占公司股份总数的 53.2600%。
       经核查本次大会审议的议案全部以出席本次大会的股东或其委
托代理人所持有的有效表决票的三分之二以上获得通过。
       本所律师认为,本次大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》
的有关规定,表决结果合法有效。

       四、结论意见

       本所律师认为:公司 2020 年第二次临时股东大会的召集、召开
程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本
次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决
方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定;表决程序、
表决结果合法有效。


       (以下无正文)




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     (此页无正文,为宁夏兴业律师事务所关于宁夏中银绒业股份有
限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书签字页)




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                                                        负责人      柳向阳

                                                        律 师     刘        宁

                                                                  石        薇

                                                          二〇二〇年八月六日




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