*ST中绒:第七届董事会第二十一次会议决议公告

             宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告



证券代码:000982            证券简称:*ST 中绒               公告编号:2020-71

               宁夏中银绒业股份有限公司
         第七届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2020 年 9 月 8

日(星期二)以通讯表决的方式召开,会议通知已于 2020 年 9 月 6 日以电子邮

件及微信方式发送至每位董事。会议应表决董事 9 人,实际表决董事 9 人,分别

是李向春、郝广利、申晨、刘京津、禹万明、王润生,独立董事虞世全、安国俊、

张刚。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,

会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)会议审议通过了《关于收购北京君兰投资有限公司 100%股权的议案》。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    根据公司发展战略及发展规划并结合公司业务发展需要,经宁夏回族自治区

市场监督管理厅核准,公司已于 2020 年 8 月初对经营范围进行了变更,在原有

经营范围的基础上增加了“实业投资、投资咨询、企业管理咨询与服务”等内容,

公司计划通过增加经营范围,拓展盈利途径,培育新的利润增长点,提升公司未

来发展业绩。公司此次通过收购北京君兰投资有限公司 100%股权,将利用北京

君兰投资有限公司这一现有投资平台,为公司开展投资业务做好准备,符合公司

发展战略和业务发展的需要。内容详见“2020-70 宁夏中银绒业股份有限公司关

于收购北京君兰投资有限公司 100%股权的公告”。

    收购完成后,该公司将成为本公司全资子公司,后续公司将根据经营需要变

更该公司名称,具体名称以市场监管部门核准的名称为准。



                                         1
        宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告



特此公告。

                                             宁夏中银绒业股份有限公司

                                                二〇二〇年九月十日




                                    2

关闭窗口