西山煤电:第七届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:000983 证券简称:西山煤电          公告编号:2020—007

                山西西山煤电股份有限公司
          第七届监事会第十二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    山西西山煤电股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2020

年 3 月 30 日以通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 3 月 18 日以传

真、邮件及专人送达的形式送达全体监事。会议应到监事 5 人,实到

监事 5 人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和

《西西山煤电股份有限公司章程》的规定。会议由监事李晓东先生主

持。

    二、监事会会议审议情况

   1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关

于选举李晓东先生为第七届监事会主席的议案》。

    鉴于孟毅先生因工作原因,申请辞去公司监事、监事会主席职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律

及《山西西山煤电股份有限公司章程》等规定和控股股东山西焦煤集

团有限责任公司提名,由李晓东先生担任第七届监事会主席。

    2、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关

于提名陈纲先生为第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

    鉴于孟君先生因工作原因,申请辞去公司监事职务。根据《中华


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人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《山

西西山煤电股份有限公司章程》等规定和控股股东山西焦煤集团有限

责任公司提名,由陈纲先生担任第七届监事会非职工代表监事。

    该议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

    3、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关

于 对 西 山煤 气化焦 化 二 厂资 产计提 减 值 的议 案 》。 ( 详 见公 告

2020-004)

    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政

策的相关规定,真实、公允地反映公司 2019 年 12 月 31 日财务状况

及 2019 年的经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确

的会计信息。
    三、备查文件

      1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

      2、非职工代表监事简历。

       特此公告



                             山西西山煤电股份有限公司监事会

                                              2020年3月30日




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附件:
       李晓东先生,汉族,出生于 1967 年,山西大同人,研究生学历,
高级会计师,中共党员。
       李晓东先生于 1990 年参加工作。自 2011 年 8 月至 2016 年 4 月
任西山煤电(集团)公司副总会计师、财务处处长;自 2016 年 4 月
至 2017 年 9 月任西山煤电(集团)公司总会计师; 自 2017 年 9 月
起任西山煤电(集团)公司总会计师,任本公司监事。
       李晓东先生未持有公司股份;李晓东先生担任西山煤电(集团)
公司总会计师,与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东
存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。
       经公司查询,李晓东先生不属于最高人民法院所列“失信被执行
人”,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒;
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。




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    陈纲先生,汉族,出生于 1976 年,湖南益阳人。本科学历,采

煤工程师,中共党员。

    陈纲先生于 1996 年参加工作。2011 年 11 月至 2016 年 10 月任

本公司马兰矿党政办主任;2016 年 10 月至 2017 年 12 月任西山煤电

(集团)公司组织人事处调配科科长;2017 年 12 月至 2018 年 10 月

任西山煤电(集团)公司组织部副部长、人事处副处长;2018 年 10

月至 2020 年 1 月任西山煤电(集团)公司组织部副部长、人力资源

部副部长;自 2020 年 1 月起任西山煤电(集团)公司组织部、人力

资源部支部书记、组织部部长、人力资源部部长、西山党校副校长、

西山职业技能鉴定站站长,本公司党委组织部部长、人力资源部部长。

    陈纲先生未持有公司股份;陈纲先生担任西山煤电(集团)公司

组织部、人力资源部支部书记、组织部部长、人力资源部部长、西山

党校副校长、西山职业技能鉴定站站长,与公司控股股东、实际控制

人及持股 5%以上的股东存在关联关系;与公司其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系。
    经公司查询,陈纲先生不属于最高人民法院所列“失信被执行
人”,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒;
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。




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