西山煤电:关于召开2020年第一次临时股东大会通知的更正公告

 证券代码:000983               证券简称:西山煤电                  公告编号:2020-008

                      山西西山煤电股份有限公司
             关于召开 2020 年第一次临时股东大会
                                通知的更正公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3
 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
 证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《山西西山煤
 电股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(详
 见公告 2020-005)。经事后核实,发现部分内容有误,现更正如下:
 一、“提案编码”中部分内容更正
 更正前:


                                                                                备注
提案
                                   提案名称                                 (该列打勾的
编码
                                                                            项目可以投票)

                                      累计投票议案
1.00   《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》                          应选人数 2 人

1.01   关于选举郭文仓先生为公司第七届董事会非独立董事                             √

1.02   关于选举李健先生为公司第七届董事会非独立董事                               √

2.00   《关于选举陈纲先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》                 √




 更正后:
                                                                                备注
提案
                                    提案名称                                (该列打勾的
编码
                                                                            项目可以投票)

                                       累计投票议案
1.00    《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》                         应选人数 2 人

1.01    关于选举郭文仓先生为公司第七届董事会非独立董事                            √

1.02    关于选举李健先生为公司第七届董事会非独立董事                              √

                                      非累积投票议案

2.00    《关于选举陈纲先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》                √


 二、 “附件 1           参加网络投票的具体操作流程”中部分内容更正
 更正前:
        ① 选举非独立董事(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数
 为 6 位)
        股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
        股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意
 分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
 更正后:
        ① 选举非独立董事(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数
 为 2 位)
        股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
        股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意
 分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
 三、“授权委托书”中部分内容更正
 更正前:


 提案                        提案名称                                备注    表决意见
编码                                                             (该列打
                                                                 勾的项目      同 反 弃
                                                                   可以投
                                                                   票)
                                                                               意 对 权
累积
投票
                                采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
提案


                                                                 应选人数 2
1.00     《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

                                                                     人


1.01     选举郭文仓先生为公司第七届董事会非独立董事                  √




1.02     选举李健先生为公司第七届董事会非独立董事                    √




2.00     《关于选举陈纲先生为公司第七届监事会非职工代表监事》        √




更正后:


                                                                   备注         表决意见
 提案                                                            (该列打
 编码                         提案名称                           勾的项目       填报投给候选人
                                                                   可以投
                                                                                  的选举票数
                                                                   票)

累积投票
  提案                           采用等额选举,填报投给候选人的选举票数



                                                                          应选人数 2 人
  1.00     《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》




  1.01     关于选举郭文仓先生为公司第七届董事会非独立董事            √




  1.02     关于选举李健先生为公司第七届董事会非独立董事              √
非累积投
票提案                                 填报投给候选人的选举票数



           《关于选举陈纲先生为公司第七届监事会非职工代表监事
  2.00                                                               √
           的议案》




         除上述更正内容外,原公告其他内容不变。请广大投资者以附件:
《山西西山煤电股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会
的通知(更正后)》为准。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,
敬请广大投资者谅解。
         特此公告。




                                            山西西山煤电股份有限公司董事会
                                                                  2020 年 4 月 8 日
    附件:
                山西西山煤电股份有限公司
     关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
                          (更正后)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    经山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年
3 月 30 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过,公司定于 2020
年 4 月 16 日(星期四)召开 2020 年第一次临时股东大会,会议有关事
项如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:公司 2020 年第一次临时股东大会
    2、召集人:山西西山煤电股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法合规性:本次股东大会经第七届董事会第十
六次会议审议通过,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2020 年 4 月 16 日(星期四)下午 2:30。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2020 年 4 月 16 日上午 9:30 至 11:30,下午 1:00 至
3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 4 月 16
日上午 9:15 至 2020 年 4 月 16 日下午 3:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn )向全体股东提供网络形式的投票平
台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股
份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为
准。
    6、股权登记日:本次临时股东大会的股权登记日为 2020 年 4 月
9 日(星期四)。
    7、出席会议对象:
    (1)截止 2020 年 4 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次临时股东大会,并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
本公司股东;
    (2)董事、监事、高级管理人员及见证律师。
    8、现场召开地点:山西省太原市西矿街 318 号西山大厦九层会
议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
    1.01 关于选举郭文仓先生为公司第七届董事会非独立董事
    1.02 关于选举李健先生为公司第七届董事会非独立董事
    上述议案中,选举公司非独立董事候选人 2 名,对选举采取累积
投票制。
    2、《关于选举陈纲先生为公司第七届监事会非职工代表监事的
议案》
    上述议案中,选举公司非职工代表监事候选人 1 名。本议案为单
独议案,不采取累积投票制。
    对于累积投票议案,股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选
 董事或者监事人数相同的选举票数,即股东所拥有的选举票数为其所
 持有表决权的股份数量乘以应选人数。股东可以将所拥有的选举票数
 以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),股东拥有的
 选举票数,可以集中投给一名候选人,也可以投给数名候选人,但总
 数不得超过其拥有的选举票数。股东应当以每个议案组的选举票数为
 限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额
 选举中投票超过应选人数的,其对该议案组所投的选举票不视为有效
 投票。具体投票方法参见本通知附件 1。
       三、提案编码


                                                                        备注
提案
                                   提案名称                         (该列打勾的
编码
                                                                    项目可以投票)

                                      累计投票议案
1.00   《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》                  应选人数 2 人

1.01   关于选举郭文仓先生为公司第七届董事会非独立董事                     √

1.02   关于选举李健先生为公司第七届董事会非独立董事                       √

                                     非累积投票议案
2.00   《关于选举陈纲先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》         √


       四、会议登记事项
       1、登记方式:
       出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:
       (1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证;
       (2)代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效
 身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账
 户卡、持股凭证;
       (3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份
证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证
明书、股票账户卡、持股凭证;
    (4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代
理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定
代表人签署的授权委托书(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证。
    拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以信函或传
真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关 身
份证明、授权委托书等原件交会务人员。
    2、会议登记时间:2020 年 4 月 13 日 9:00—17:00
    3、登记地点:山西省太原市西矿街 318 号公司 418 室
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投
票。(网络投票的具体操作流程见附件 1)
    六、其他事项
    1、联系方式
    联系人:黄振涛       联系部门:公司董秘办公室
    联系电话:0351-6211511     传真:0351-6217282
    2、会议费用
    会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
    七、备查文件
    公司第七届董事会第十六次会议决议。
    特此公告
    附件 1:参加网络投票的具体操作流程
    附件 2:2020 年第一次临时股东大会授权委托书
山西西山煤电股份有限公司董事会
            2020 年 3 月 30 日
    附件 1:
                           参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360983,投票简称:“西煤投票”。
    2、填报表决意见或选举票数:
    对于累积投票提案(提案 1、),填报投给某候选人的选举票数。
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选
人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人,可以对该候选人投 0 票;
    表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
       投给候选人的选举票数                           填报

            对候选人 A 投 X1 票                       X1

            对候选人 B 投 X2 票                       X2

                   ...                                ...

                   合计                    不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    ① 选举非独立董事(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数
为 2 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意
分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020 年 4 月 16 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 16 日上午
9:15,结束时间为 2020 年 4 月 16 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2:
                                    授权委托书
         兹委托              先生(女士),代表我单位(本人)出席 2020
年       月 日召开的山西西山煤电股份有限公司 2020 年第一次临时股
东大会,并代为行使表决权。
                                                                   备注         表决意见
 提案                                                             (该列打
 编码                         提案名称                            勾的项目      填报投给候选人
                                                                    可以投
                                                                                  的选举票数
                                                                    票)

累积投票
  提案                          采用等额选举,填报投给候选人的选举票数



                                                                          应选人数 2 人
  1.00     《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》




  1.01     关于选举郭文仓先生为公司第七届董事会非独立董事            √




  1.02     关于选举李健先生为公司第七届董事会非独立董事              √



非累积投
票提案                                 填报投给候选人的选举票数



           《关于选举陈纲先生为公司第七届监事会非职工代表监事
  2.00                                                               √
           的议案》




         委托人(签名):
         委托人身份证号码/营业执照号码:
         委托人证券账户:
         委托人持有公司股份性质和数量:
受托人(签名):
受托人身份证号码:

委托书日期: 年 月 日   有效期限:

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