越秀金控:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

证券代码:000987        证券简称:越秀金控    公告编号:2020-084



          广州越秀金融控股集团股份有限公司
     关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)将
于 2020 年 9 月 17 日召开 2020 年第三次临时股东大会,现将会
议具体事项通知如下:

     一、会议基本情况

     (一)会议届次:2020 年第三次临时股东大会。
     (二)会议召集人:公司董事会,公司第八届董事会第五十
二次会议决议召开 2020 年第三次临时股东大会。
     (三)本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定,召集人资格合法
有效。
     (四)会议召开时间
     1、现场会议:2020 年 9 月 17 日下午 16:00 开始;
     2、网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2020 年 9 月 17 日上午 9:15—9:25 和 9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为 2020 年 9 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    (五)会议召开方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开:
    1、现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委
托他人出席现场会议;
    2、网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络
投票时间内通过前述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同
一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
    (六)出席对象
    1、本次股东大会的股权登记日为 2020 年 9 月 14 日,于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,
因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决;
    2、公司董事、监事和高级管理人员;
    3、公司聘请的见证律师。
    (七)现场会议召开地点:广州市天河区珠江西路 5 号广州
国际金融中心 63 楼公司第一会议室。

    二、 会议审议事项

    1、《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候
选人的议案》;
    1.01 选举王恕慧先生为第九届董事会非独立董事
    1.02 选举李锋先生为第九届董事会非独立董事
    1.03 选举贺玉平先生为第九届董事会非独立董事
    1.04 选举刘艳女士为第九届董事会非独立董事
    1.05 选举姚朴先生为第九届董事会非独立董事
    1.06 选举朱晓文先生为第九届董事会非独立董事
    2、《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选
人的议案》;
    2.01 选举杨春林先生为第九届董事会独立董事
    2.02 选举沈洪涛女士为第九届董事会独立董事
    2.03 选举王曦先生为第九届董事会独立董事
    2.04 选举谢石松先生为第九届董事会独立董事
    3、《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监
事候选人的议案》;
    3.01 选举李红女士为第九届监事会非职工代表监事
    3.02 选举姚晓生先生为第九届监事会非职工代表监事
    4、《关于调整独立董事津贴的议案》;
    5、《关于发行超短期融资券的议案》;
    6、《关于控股子公司广州资产发行超短期融资券的议案》;
    7、《关于控股子公司越秀租赁发行公司债券的议案》;
    8、《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持商业票
据业务的议案》。
    上述议案已经第八届董事会第五十二次会议、第八届监事会
第二十八次会议审议通过,详见公司于 2020 年 8 月 29 日在《证
券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
       特别事项说明:
       1、议案 2 中 4 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。
       2、议案 1、2、3 对非独立董事、独立董事、非职工代表监
事的选举均采用累积投票制。本次应选非独立董事 6 人,独立董
事 4 人,非职工代表监事 2 人,各候选人简历详见公司于 2020
年 8 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的
《第八届董事会第五十二次会议决议公告》(公告编号:2020-078)
《第八届监事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2020-079)
附件。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
各项的应选人数,股东可以将所拥有的各项选举票数以各项应选
人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超
过其拥有的选举票数。
       3、议案 1-4 为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对
中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东)的投票情况作出单独统计及披露。

       三、议案编码

                                                   备注
议案                                               该列打
                         议案名称
编码                                               勾栏目
                                                   可投票
100       总议案(除累积投票议案以外的所有议案)     √
                        累积投票议案
1.00     关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非 应选 6 人
                                                备注
议案                                            该列打
                      议案名称
编码                                            勾栏目
                                                可投票
       独立董事候选人的议案
1.01   选举王恕慧先生为第九届董事会非独立董事     √
1.02   选举李锋先生为第九届董事会非独立董事       √
1.03   选举贺玉平先生为第九届董事会非独立董事     √
1.04   选举刘艳女士为第九届董事会非独立董事       √
1.05   选举姚朴先生为第九届董事会非独立董事       √
1.06   选举朱晓文先生为第九届董事会非独立董事     √
       关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独
2.00                                          应选 4 人
       立董事候选人的议案
2.01   选举杨春林先生为第九届董事会独立董事       √
2.02   选举沈洪涛女士为第九届董事会独立董事       √
2.03   选举王曦先生为第九届董事会独立董事         √
2.04   选举谢石松先生为第九届董事会独立董事       √
       关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非
3.00                                          应选 2 人
       职工代表监事候选人的议案
       选举李红女士为第九届监事会非职工代表监
3.01                                              √
       事
       选举姚晓生先生为第九届监事会非职工代表
3.02                                              √
       监事
                     非累积投票议案
4.00   关于调整独立董事津贴的议案                 √
5.00   关于发行超短期融资券的议案                 √
       关于控股子公司广州资产发行超短期融资券
6.00                                              √
       的议案
       关于控股子公司越秀租赁发行公司债券的议
7.00                                              √
       案
       关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产
8.00                                              √
       支持商业票据业务的议案
    四、会议登记事项

    (一)现场登记时间:2020 年 9 月 16 日 9:30—17:00
    (二)现场登记地点:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际
金融中心 63 楼公司董事会办公室
    (三)登记方式:
    1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理
登记并须于出席会议时出示。
    2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件 2)、委
托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须
于出席会议时出示。
    3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印
件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并
须于出席会议时出示。
    4、由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本
人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记
并须于出席会议时出示。
    5、接受信函或传真的方式登记,不接受电话登记。请于 2020
年 9 月 16 日下午 17 时前将出席股东大会的书面确认回复(见附
件 3)连同所需登记文件以信函或传真方式送达至公司董事会办
公室,并来电确认登记状态。

    五、网络投票具体操作流程

    本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络
投票具体操作流程见附件 1。

    六、其他事项

    1、联系方式
    联 系 人:吴勇高、张耀南
    联系电话:020-88835130 或 020-88835125
    联系传真:020-88835128
    电子邮箱:yxjk@yuexiu-finance.com
    邮政编码:510623
    2、本次会议预计会期半天,与会股东的食宿及交通费用自
理。
    特此公告。


    附件:
    1、参加网络投票的具体操作流程
    2、出席股东大会的授权委托书
    3、出席股东大会的确认回执


                  广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
                                2020 年 8 月 28 日
附件 1


            参加网络投票的具体操作流程

    (一)网络投票的程序
    1、投票代码:360987;投票简称:“越秀投票”。
    2、填报表决意见
    (1)对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、
弃权。
    (2)对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。
股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该
候选人投 0 票。
    附:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

   投给候选人的选举票数                  填报
     对候选人 A 投 X1 票               X1 票
     对候选人 B 投 X2 票               X2 票
             …                          …
           合 计             不超过该股东拥有的选举票数
    各议案组下股东拥有的选举票数的投票规则如下:
    ①选举非独立董事 6 人,股东所拥有的选举票数等于其所
持有表决权的股份数乘以应选人数 6,股东可以将所拥有的选
举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过
其拥有的选票数。
    ②选举独立董事 4 人,股东所拥有的选举票数等于其所持
有表决权的股份数乘以应选人数 4,股东可以将所拥有的选举
票数在 4 位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥
有的选票数。
    ③选举非职工代表监事 2 人,股东所拥有的选举票数等于
其所持有表决权的股份数乘以应选人数 2,股东可以将所拥有
的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配,但总数
不得超过其拥有的选票数。
    3、股东对总议案(如有)进行投票,视为对除累积投票
议案外的其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票
为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,
则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议
案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020 年 9 月 17 日的交易时间,即 9:15—9:25,
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 17 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理
身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票。
附件 2


                 出席股东大会的授权委托书
       兹委托              (先生/女士)代表(本人/本公司)出
席广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年第三次临时股
东大会,并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所
列决议案投票,如未作出指示,则由本人/本公司的代表酌情
决定投票。
       委托人姓名:
       委托人证券账户卡号码:
       委托人持股性质和数量:
       委托人身份证号码(法人营业执照号码):
       代理人姓名:
       代理人身份证号码:
       委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

                                        备注     同意 反对 弃权
议案
                议案名称            该列打勾栏目
编码
                                        可投票
         总议案(除累积投票议案以
100                                      √
             外的所有议案)
                                    采用等额选举,填报投给候选人
           累积投票议案
                                              的选举票数
     关于董事会换届选举暨
1.00 提名第九届董事会非独                     应选 6 人
     立董事候选人的议案
     选举王恕慧先生为第九
1.01                                     √
     届董事会非独立董事
                                    备注     同意 反对 弃权
议案
              议案名称          该列打勾栏目
编码
                                    可投票
       选举李锋先生为第九届
1.02                                 √
       董事会非独立董事
       选举贺玉平先生为第九
1.03                                 √
       届董事会非独立董事
       选举刘艳女士为第九届
1.04                                 √
       董事会非独立董事
       选举姚朴先生为第九届
1.05                                 √
       董事会非独立董事
       选举朱晓文先生为第九
1.06                                 √
       届董事会非独立董事
       关于董事会换届选举暨
2.00   提名第九届董事会独立               应选 4 人
       董事候选人的议案
       选举杨春林先生为第九
2.01                                 √
       届董事会独立董事
       选举沈洪涛女士为第九
2.02                                 √
       届董事会独立董事
       选举王曦先生为第九届
2.03                                 √
       董事会独立董事
       选举谢石松先生为第九
2.04                                 √
       届董事会独立董事
       关于监事会换届选举暨
       提名第九届监事会非职
3.00                                      应选 2 人
       工代表监事候选人的议
       案
       选举李红女士为第九届
3.01                                 √
       监事会非职工代表监事
       选举姚晓生先生为第九
3.02   届监事会非职工代表监          √
       事
                       非累积投票议案
                                         备注     同意 反对 弃权
议案
                议案名称             该列打勾栏目
编码
                                         可投票
         关于调整独立董事津贴
4.00                                          √
         的议案
         关于发行超短期融资券
5.00                                          √
         的议案
         关于控股子公司广州资
6.00     产发行超短期融资券的                 √
         议案
         关于控股子公司越秀租
7.00                                          √
         赁发行公司债券的议案
         关于控股子公司越秀租
8.00     赁开展应收账款资产支                 √
         持商业票据业务的议案


                  委托人签名(法人股东应加盖公章):

                  委托日期:       年    月        日

说明:

    1、对于累积投票议案,请参照本通知前文关于累积投票的投票规则进行表

决;对于非累积投票议案,请在各议案表决意见选项中打“√”,每项均为单选,

不选视为弃权,多选无效,视为废票;对于需要回避表决的议案,请股东在该议

案的表决意见任一栏处填写“回避”,否则,公司有权按回避处理。

    2、本授权委托书须由股东或股东正式书面授权人士签署。如委托股东为公

司或机构,则授权委托书必须加盖公章或机构印章。本授权委托书的更改,需由

委托人签字或盖章确认。

    3、股东代理人代表股东出席股东大会的,应出示已填妥及签署的本授权委

托书原件、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其他相关文件。

    4、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件 3


                  出席股东大会的确认回执


致广州越秀金融控股集团股份有限公司:
     姓名:
     证券账户卡号码:
     身份证号码/营业执照号码:
     联系电话:
     本人(公司)为在本次股东大会股权登记日持有广州越秀
金融控股集团股份有限公司 A 股股份的持有人,兹确认,本
人(公司)计划(或由委托代理人代为)出席于 2020 年 9 月
17 日举行的公司 2020 年第三次临时股东大会。


                               股东签名(盖章):
                                       年     月     日


说明:

    此回执填妥后须于 2020 年 9 月 16 日 17 时之前传真或送达至广东省广州市
珠江西路 5 号广州国际金融中心 63 楼越秀金控董事会办公室。现场登记无须填
写本回执。

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