越秀金控:2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:000987      证券简称:越秀金控     公告编号:2020-092



          广州越秀金融控股集团股份有限公司
          2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     重要提示:
     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
     2、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

     一、会议通知公告

     广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)
分别于 2020 年 8 月 29 日、2020 年 9 月 15 日在《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了
《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:
2020-084)和《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的提示
性公告》(公告编号:2020-090)。

     二、会议召开情况

     (一)会议召开时间
     现场会议时间:2020 年 9 月 17 日(星期四)下午 16:00
开始。
     网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2020 年 9 月 17 日上午 9:15—9:25 和 9:30-11:30,下
午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的时间为 2020 年9月17日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    (二)现场会议召开地点:广州市天河区珠江西路 5 号广
州国际金融中心 63 楼公司第一会议室。
    (三)会议召集人:公司董事会。
    (四)现场会议主持人:公司董事长王恕慧。
    (五)召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票
相结合的方式召开。
    本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。

    三、会议出席情况

    (一)股东出席的总体情况
    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 27 人 , 代 表 股 份
2,285,267,149 股,占上市公司总股份的 83.0135%。
    其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 2,119,554,589
股,占上市公司总股份的 76.9939%。通过网络投票的股东 19
人,代表股份 165,712,560 股,占上市公司总股份的 6.0196%。
    (二)中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 21 人,代表股份 166,603,960
股,占上市公司总股份的 6.0520%。
    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 891,400 股,
占上市公司总股份的 0.0324%。通过网络投票的股东 19 人,
代表股份 165,712,560 股,占上市公司总股份的 6.0196%。
    (三)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证
律师出席了本次会议。

    四、议案审议情况

    本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召
开,表决结果如下:
    (一)审议《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非
独立董事候选人的议案》
    本议案以累积投票制方式进行表决,表决结果如下:
    1.01 候选人王恕慧先生获得同意票数 2,243,018,000 股,
占出席会议所有股东所持股份的 98.1512%;其中,获得中小
股东同意票数 124,354,811 股,占出席会议中小股东所持股份
的 74.6410%。
    1.02 候选人李锋先生获得同意票数 2,243,018,000 股,占
出席会议所有股东所持股份的 98.1512%;其中,获得中小股
东同意票数 124,354,811 股,占出席会议中小股东所持股份的
74.6410%。
    1.03 候选人贺玉平先生获得同意票数 2,243,018,000 股,
占出席会议所有股东所持股份的 98.1512%;其中,获得中小
股东同意票数 124,354,811 股,占出席会议中小股东所持股份
的 74.6410%。
    1.04 候选人刘艳女士获得同意票数 2,243,023,000 股,占
出席会议所有股东所持股份的 98.1515%;其中,获得中小股
东同意票数 124,359,811 股,占出席会议中小股东所持股份的
74.6440%。
    1.05 候选人姚朴先生获得同意票数 2,243,018,000 股,占
出席会议所有股东所持股份的 98.1512%;其中,获得中小股
东同意票数 124,354,811 股,占出席会议中小股东所持股份的
74.6410%。
    1.06 候选人朱晓文先生获得同意票数 2,243,018,000 股,
占出席会议所有股东所持股份的 98.1512%;其中,获得中小
股东同意票数 124,354,811 股,占出席会议中小股东所持股份
的 74.6410%。
    以上候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东所
持有表决权股份总数(以未累积的股份数为基准)的 50%,主
持人当场宣布王恕慧先生、李锋先生、贺玉平先生、刘艳女士、
姚朴先生及 朱晓文先生即日起当选公司第九届董事会非独立
董事。
    (二)审议《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独
立董事候选人的议案》
    本议案以累积投票制方式进行表决,表决结果如下:
    2.01 候选人杨春林先生获得同意票数 2,243,018,000 股,
占出席会议所有股东所持股份的 98.1512%;其中,获得中小
股东同意票数 124,354,811 股,占出席会议中小股东所持股份
的 74.6410%。
    2.02 候选人沈洪涛女士获得同意票数 2,243,023,000 股,
占出席会议所有股东所持股份的 98.1515%;其中,获得中小
股东同意票数 124,359,811 股,占出席会议中小股东所持股份
的 74.6440%。
    2.03 候选人王曦先生获得同意票数 2,243,080,892 股,占
出席会议所有股东所持股份的 98.1540%;其中,获得中小股
东同意票数 124,417,703 股,占出席会议中小股东所持股份的
74.6787%。
    2.04 候选人谢石松先生获得同意票数 2,243,080,892 股,
占出席会议所有股东所持股份的 98.1540%;其中,获得中小
股东同意票数 124,417,703 股,占出席会议中小股东所持股份
的 74.6787%。
    以上候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东所
持有表决权股份总数(以未累积的股份数为基准)的 50%,主
持人当场宣布杨春林先生、沈洪涛女士、王曦先生及谢石松先
生即日起当选公司第九届董事会独立董事,与同日当选的非独
立董事和职工代表董事共同组成公司第九届董事会。
    本次换届完成后,第八届董事会独立董事刘涛先生不再担
任公司任何职务,刘涛先生目前未持有公司股份。公司董事会
对刘涛先生任职独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷
心感谢!
    (三)审议《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非
职工代表监事候选人的议案》
    本议案以累积投票制方式进行表决,表决结果如下:
    3.01 候选人李红女士获得同意票数 2,243,088,892 股,占
出席会议所有股东所持股份的 98.1543%;其中,获得中小股
东同意票数 124,425,703 股,占出席会议中小股东所持股份的
74.6835%。
    3.02 候选人姚晓生先生获得同意票数 2,243,021,000 股,
占出席会议所有股东所持股份的 98.1514%;其中,获得中小
股东同意票数 124,357,811 股,占出席会议中小股东所持股份
的 74.6428%。
    以上候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东所
持有表决权股份总数(以未累积的股份数为基准)的 50%,主
持人当场宣布李红女士与姚晓生先生即日起当选公司第九届
监事会非职工代表监事,与同日当选的职工代表监事共同组成
公司第九届监事会。
    (四)审议《关于调整独立董事津贴的议案》
    总表决情况:同意 2,285,238,049 股,占出席会议所有股
东所持股份的 99.9987%;反对 29,100 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 166,574,860 股,占出席会议
中小股东所持股份的 99.9825%;反对 29,100 股,占出席会议
中小股东所持股份的 0.0175%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    (五)审议《关于发行超短期融资券的议案》
    总表决情况:同意 2,285,237,949 股,占出席会议所有股
东所持股份的 99.9987%;反对 29,200 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       本议案获得通过。
       (六)审议《关于控股子公司广州资产发行超短期融资券
的议案》
       总表决情况:同意 2,285,238,049 股,占出席会议所有股
东所持股份的 99.9987%;反对 29,100 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       本议案获得通过。
       (七)审议《关于控股子公司越秀租赁发行公司债券的议
案》
       总表决情况:同意 2,285,238,049 股,占出席会议所有股
东所持股份的 99.9987%;反对 29,100 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       本议案获得通过。
       (八)审议《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产
支持商业票据业务的议案》
       总表决情况:同意 2,285,238,049 股,占出席会议所有股
东所持股份的 99.9987%;反对 29,100 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       本议案获得通过。
    五、律师出具的法律意见

    (一)律师事务所名称:北京市中伦律师事务所。
    (二)律师姓名:余洪彬、王振。
    (三)结论性意见:公司本次股东大会召集和召开程序、
出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定,表决结果合法、有效。

    六、备查文件:

    (一)公司 2020 年第三次临时股东大会决议;
    (二)法律意见书。
    特此公告。


                 广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
                             2020 年 9 月 17 日

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