越秀金控:第九届监事会第一次会议决议公告

证券代码:000987       证券简称:越秀金控     公告编号:2020-094



          广州越秀金融控股集团股份有限公司
            第九届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第
九届监事会第一次会议通知于 2020 年 9 月 17 日以口头方式发出,
会议于当天在广州国际金融中心 63 楼公司会议室现场召开。本
次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,经推选,会议由李
红女士主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》
和公司《章程》等有关规定。
     与会监事经审议表决,形成以下决议:

     一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于选
举公司第九届监事会主席的议案》

     同意选举李红女士为公司第九届监事会主席,任期自本次
监事会审议通过之日起,至第九届监事会任期届满之日止。
     李红女士个人简历详见本公告附件。
     特此公告。


                   广州越秀金融控股集团股份有限公司监事会
                                 2020 年 9 月 17 日
附件:
    李红女士简历
    李红,中共党员,本科学历,会计师职称。曾任广州地铁集
团有限公司运营事业总部副总经理,广州越秀集团有限公司、广
州越秀企业集团有限公司管理部常务副总经理、广州越秀集团有
限公司、广州越秀企业集团有限公司、越秀企业(集团)有限公
司风险管理与审计部总经理。现任广州越秀集团股份有限公司、
广州越秀企业集团有限公司、越秀企业(集团)有限公司信息中
心总经理、审计部总经理,广州越秀集团股份有限公司职工监事,
广州越秀企业集团有限公司、广州市城市建设开发有限公司、广
州市城市建设开发集团有限公司、广州越秀金融城发展有限公司
监事,广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股
集团有限公司、广州越秀风行食品集团有限公司监事会主席。
    李红女士未持有公司股份,在公司持 5%以上的股东广州越
秀集团股份有限公司处任职,与公司其他持 5%以上的股东、实
际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在
被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,最近
三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责
或者通报批评,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》及
公司《章程》等规定的不得担任公司监事或监事会主席的情形,
其任职资格符合相关法律法规和公司《章程》的规定。

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