越秀金控:独立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见

   广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事
            关于公司第九届董事会第一次会议
                   相关事项的独立意见

       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 深

圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规

范运作指引》等有关规定,作为广州越秀金融控股集团股份有

限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们本着认真、负责的

态度,基于独立、审慎、客观的立场,审阅了公司董事会提供

的第九届董事会第一次会议议案及相关材料,发表如下独立意

见:

    一、对聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高
级管理人员的独立意见

       我们认真审查了拟聘人员的简历资料,未发现其有《公司

法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易

所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及公司

《章程》等规定不得担任公司相关高级管理人员职务的情形。

相关拟聘人员均具备与履职相关的资格与能力,不存在禁止任

职的情形,亦未受过中国证监会、证券交易所及其他监管部门

的处罚或惩戒。其中,董事会秘书的任职资格已于董事会审议

前提交深圳证券交易所审核并确认无异议。董事会对相关人员

的提名及审议、表决程序符合有关法律法规和公司《章程》的
规定。同时,董事会对拟聘高级管理人员薪酬及绩效考核方案

的设定符合市场原则和行业水平,能充分保证公司经营管理的

延续性,符合公司整体利益,不存在损害全体股东,特别是中

小股东权益的情况。因此,我们同意聘任杨晓民先生为公司总

经理,聘任吴勇高先生、苏亮瑜先生为公司副总经理,聘任吴

勇高先生为公司财务总监,聘任吴勇高先生为公司董事会秘书;

并同意董事会对相关高级管理人员设定的薪酬与绩效方案。

    (以下无正文)
(本页无正文,为《广州越秀金融控股集团股份有限公司独立

董事关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

之签署页)




独立董事:




        杨春林                      沈洪涛




        王 曦                       谢石松

关闭窗口