闽东电力:第七届董事会第二十二次临时会议决议公告

证券代码:000993    证券简称:闽东电力     公告编号:2020 董-13

                   福建闽东电力股份有限公司

           第七届董事会第二十二次临时会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2020 年 10 月 26 日以电话、电子邮件和传真

的方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第

二十二次临时会议于 2020 年 10 月 29 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68

号东晟泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。

    3. 董事出席会议的情况

    本次会议应出席的董事 9 名,实际出席会议的董事 8 名,名单如

下:郭嘉祥、林崇、罗成忠、叶宏、雷石庆、胡建华、刘宁、郑守光。

董事陈丽芳女士因出差在外委托董事雷石庆先生代为表决。

    4.董事会会议的主持人和列席人员。

    本次会议由公司董事长郭嘉祥先生主持,公司监事会监事及其他

高级管理人员,列席了会议。

    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议《公司 2020 年第三季度报告》及正文;

    具体内容详见同日披露的《公司 2020 年第三季度报告》及正文。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    表决结果:议案通过。

    2、审议《关于向中国民生银行股份有限公司宁德分行申请综合

授信的议案》;

    为了确保公司生产经营资金的需要,董事会同意公司向中国民生

银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度 20000 万元,期限 1 年,

品种为短期流贷、银行承兑汇票、付款保函、买方保理、理财直接融

资工具、北京金融资产交易所有限公司委托债权融资,用于补充流动

资金或置换他行流动资金贷款,利率授权董事长在签订借款合同时确

定,担保方式为信用免担保 10000 万元、抵质押担保 10000 万元。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    表决结果:议案通过。

    3、审议《关于向华夏银行股份有限公司厦门分行申请综合授信

额度的议案》;

    为了确保公司生产经营资金的需要,董事会同意公司向华夏银行

股份有限公司厦门分行申请综合授信额度人民币 8000 万元,授信品

种为流动资金贷款、理财资金投资、信用债投资。授信期限一年,由

本公司下属子公司霞浦县浮鹰岛风电有限公司提供连带责任担保,利

率授权董事长在签订借款合同时确定。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:议案通过。



特此公告。



                           福建闽东电力股份有限公司董事会

                                    2020 年 10 月 29 日

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