中国中期:关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000996         证券简称:中国中期         公告编号:2019-070



           中国中期投资股份有限公司
       关于召开 2019 年第二次临时股东大会
                  的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



特别风险提示:
    1.本次交易前,因中期集团未大力发展基金销售业务,本次交易标
的 2019 年前三季度营业收入 4,985.17 元、净利润为-524,341.59 元,
请投资者关注投资风险;
    2.由于本次收购标的公司属于基金销售公司,资产评估机构无法从
公开渠道获得市场成交基金销售公司的各项业务指标,无法使用市场法
评估,选择了资产基础法评估,本次交易评估值 6,395.66 万元,交易
价格较本次评估值溢价 7,604.34 万元,溢价率 118.90%。
    3.通信业务对于公司是一个全新的业务,公司业务转型存在不确定
性。


       中国中期投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12
月 14 日在中国证监会指定的主板上市公司信息披露网站发布了《关于
召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2019-068)。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,为保护投资者合
法权益,为了方便公司股东行使股东大会表决权,现将公司召开 2019
年第二次临时股东大会的有关事项提示如下:
一、召开会议的基本情况
    根据中国中期投资股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年 12
月 13 日召开的第七届董事会临时会议决议,公司决定于 2019 年 12 月
30 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会,现将本次股东大会有关事
项通知如下:
    1、股东大会届次:2019 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法
律、法规、部门规章的规定。
    4、会议召开时间:
       现场会议时间:2019 年 12 月 30 日下午 14:30
       网络投票时间:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年
12 月 30 日 9:30 ~ 11:30,13:00 ~ 15:00;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年
12 月 30 日 9:15 ~ 12 月 30 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式:
     本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日:2019 年 12 月 25 日。
    7、会议出席对象:
    (1)截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席股东大会,或在网络投票时间内参加网络投票,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
     (2)公司董事、监事和高级管理人员。
     (3)公司聘请的律师。
     8、会议地点:北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦会议室。
     二、会议审议事项
     1.《关于深圳中期信息服务有限公司与中期移动通信股份有限公司

签订<“中期通移动通信5G智慧卡”的战略合作协议>的议案》

     2.《关于与中期集团有限公司签订<股权收购协议>的议案》

     3.《关于修订<公司章程>的议案》
     议案详细内容请见当日公告的《第七届董事会临时会议决议公告》。
     披露情况
     上述议案的相关董事会公告刊登于2019年12月14日的《上海证券
报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。本议案涉及关联交易事项,股东
中期集团有限公司需回避表决。
     三、提案编码
     表一:本次股东大会提案编码示例表
                                                     备注
 提案编码                  提案名称
                                                 该列打勾的栏目可以投票
 非累积投票提案

 1.00             《关于深圳中期信息服务有限公   √

                  司与中期移动通信股份有限公司
                  签订<“中期通移动通信5G智慧
                  卡”的战略合作协议>的议案》
 2.00                                        √
             《关于与中期集团有限公司签订<
             股权收购协议>的议案》

 3.00                                        √
             《关于修订<公司章程>的议案》



    四、现场会议登记办法
    1、登记手续:①个人股东,亲自参加会议的凭本人身份证、证券
账户卡和持股凭证进行登记,如授权委托代理人参加会议的,还需提供
股东授权委托书(格式附后)、委托代理人身份证;②法人股东,法人
代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件(加盖单位公章)、法
定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续,如授权代理人出席会议的
还需提供法定代表人签署的授权委托书(格式附后)、委托代理人身份
证。
    2、登记时间:2019年12月27日上午9:00—11:30 ,下午2:00-4:30。
    3、登记地点:公司证券部。
    4、登记方式:公司股东可按时到本公司登记地点进行登记,异地
股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续,但在
出席会议时须提供有效手续原件。
    5、会议联系方式:
    联系地址:北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦。
        中国中期投资股份有限公司证券部(邮编100020)
        联 系 人:田宏莉
        联系电话:010-65807596        传 真:010-65807863


    五、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
   六、备查文件
   中国中期投资股份有限公司第七届董事会临时会议决议及相关公
告。
   特此公告。
                               中国中期投资股份有限公司董事会
                                       2019 年 12 月 26 日
   附件一
                   参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序
   1、普通股的投票代码与投票简称:
     投票代码:360996    投票简称:中期投票
   2、填报表决意见:同意、反对、弃权。
   3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有
议案表达相同意见。
   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已
投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决
意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案
的表决意见为准。
   4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序:
   1、投票时间:2019年12月30日的交易时间,即 9:30 ~ 11:30,13:00
~ 15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过互联网投票系统的投票程序
   1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月30日上午09:15,
结束时间为2019年12月30日下午15:00。
   2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则(2019年修订)》的规定办理身
份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
   3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二
                                 授 权 委 托 书


       兹委托            (先生/女士)代表本人(本单位)出席中国中期投资股份有

限公司股东大会,并对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代

为签署本次会议需要签署的相关文件。

       委托人(签名/盖章):          委托人营业执照号码/身份证号码:

       委托人持股数:                 委托人证券账户号:

       受托人签名:                   受托身份证号码:

       委托书签发日期:              有效期限:自签署之日起至该次股东大会结束

       本次股东大会提案表决意见示例表
                                                 备注     同意     反对   弃权
提案                                             该列打勾
                      提案名称
编码                                             的栏目可
                                                 以投票
非累积投
票提案
1.00       《关于深圳中期信息服务有限公司与中    √

           期移动通信股份有限公司签订<“中期
           通移动通信5G智慧卡”的战略合作协

           议>的议案》
2.00       《关于与中期集团有限公司签订<股权     √

           收购协议>的议案》
3.00                                             √
           《关于修订<公司章程>的议案》



注:1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”,
           做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

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