华润三九:2019年第六次董事会会议决议公告

        股票代码:000999          股票简称:华润三九        编号:2019—036




                       华润三九医药股份有限公司

                   2019 年第六次董事会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    华润三九医药股份有限公司(以下简称“华润三九”或“公司”)董事会 2019 年第
六次会议于 2019 年 10 月 29 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2019 年 10
月 26 日发出。本次会议应到董事 11 人,实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议
案,并形成决议:

    一、关于公司 2019 年第三季度报告的议案

    公 司 2019 年 第 三 季 度 报 告 全 文 请 见 巨 潮 资 讯 网 相 关 公 告 ( 网 址 :
http://www.cninfo.com.cn),报告正文请见《华润三九医药股份有限公司 2019 年第三
季度报告正文》(2019-037)。

    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    二、关于修订《内部审计制度》的议案


    修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、关于聘任公司高级管理人员的议案

    经公司总裁邱华伟先生提名,同意聘任梁征先生任公司助理总裁兼财务总监,任期
与公司第七届董事会任期一致。梁征先生任财务总监职务后,公司总裁邱华伟先生不再代
行财务总监职责。梁征先生简历详见附件。

    公司独立董事对该议案发表独立意见,认为:(一)程序合法。董事会已审议同意
聘任梁征先生任公司助理总裁兼财务总监,聘任程序合法;董事会对该事项的审议、表


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决程序合法。(二)任职资格合法。梁征先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实
际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,经审阅梁征先生个人
履历,未发现有《公司法》等相关法律、法规和规定要求的不得担任公司高级管理人员
的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,且不是失信被执
行人。经考察,梁征先生具备公司高级管理人员任职资格,具备担任公司高级管理人员
所需的职业素质、专业知识以及工作经验。综上,我们同意公司董事会 2019 年第六次
会议对上述议案的表决结果。

    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    四、关于投资设立华润现代中药(昆明)有限公司的议案

    因经营发展需要,公司拟出资设立华润现代中药(昆明)有限公司(暂定名,以工
商登记机关核准的名称为准),新公司注册资本为人民币 5000 万元,由公司以现金出资,

占注册资本 100%,资金来源为自有资金。

    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    五、关于建设配方颗粒与中药饮片生产基地的议案

    为了补充配方颗粒业务产能,实现云南省地方品种的本地化生产,公司拟在云南省
昆明市建设配方颗粒与中药饮片生产基地。本项目将由华润现代中药(昆明)有限公司
(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准)作为独立实体运营,开展项目建设,项目
建设总投资预计为人民币 1.8 亿元,资金来源为自有资金以及股东借款。

    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    特此公告。



    附件:高级管理人员简历



    梁征先生:男,1978 年 6 月出生,1999 年毕业于中央财经大学货币银行学专业,本科

学历,获学士学位;2002 年毕业于中国人民大学金融学专业,研究生学历,获硕士学位。

曾任华润(集团)有限公司财务部高级经理,泰国长春置地有限公司财务董事,珠海华润银

行股份有限公司运营管理部总经理、风险管理部总经理,华润租赁有限公司副总经理兼首席

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风险官,华润金融控股有限公司财务部总经理,现任华润三九医药股份有限公司财务管理中

心负责人。

    梁征先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,

亦不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




                                       华润三九医药股份有限公司董事会

                                                  二○一九年十月二十九日




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