宗申动力:2019年年度股东大会决议公告

证券代码:001696            证券简称:宗申动力            公告编号:2020-27

                       重庆宗申动力机械股份有限公司

                       2019 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    一、会议的召开和出席情况

    1、召开时间:2020 年 4 月 24 日(星期五)下午 14:30
     现场会议召开时间:2020 年 4 月 24 日(星期五)下午 14:30;
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
 年 4 月 24 日交易日 9:30~11:30,13:00~15:00;
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2020 年 4 月 24 日
 上午 9:15)至投票结束时间(2020 年 4 月 24 日下午 15:00)的任意时间。
    2、召开地点:宗申工业园办公大楼一楼会议室
    3、召集人:公司董事会
    4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、主持人:董事、总经理黄培国先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
    7、出席本次会议的股东及股东代理人共 23 名,代表股份 402,798,958 股,
占上市公司总股份的 35.1781%。其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3
人,代表股份 395,337,614 股,占上市公司总股份的 34.5265%;参与网络投票的
股东共计 20 人,代表公司股份 7,461,344 股,占公司股份总数的 0.6516%。
    中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 21 人,代表股份
8,222,144 股,占上市公司总股份的 0.7181%。其中:通过现场投票的股东 1 人,
代表股份 760,800 股,占上市公司总股份的 0.0664%;通过网络投票的股东 20
人,代表股份 7,461,344 股,占上市公司总股份的 0.6516%。
    8、出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
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等。
       二、议案审议表决情况
       会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案:

       1、审议并通过了《2019 年年度报告全文及摘要》
       全体现场股东表决结果是:同意 402,660,558 股,占出席会议所有股东所持
股份的 99.9656%;反对 136,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0339%;
弃权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份
的 0.0005%。
       中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
 表决情况:同意 8,083,744 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3167%;反
 对 136,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6589%;弃权 2,000 股(其
 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0243%。

       2、审议并通过了《2019 年度董事会工作报告》
       全体股东表决结果是:同意 402,646,558 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9622%;反对 150,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0373%;弃
权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0005%。
       中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
 表决情况:同意 8,069,744 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.1465%;反
 对 150,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.8292%;弃权 2,000 股(其
 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0243%。

       3、审议并通过了《2019 年度监事会工作报告》
       全体股东表决结果是:同意 402,646,558 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9622%;反对 150,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0373%;弃
权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0005%。
       中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
 表决情况:同意 8,069,744 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.1465%;反


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 对 150,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.8292%;弃权 2,000 股(其
 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0243%。

    4、审议并通过了《2019 年度财务决算报告》
    全体股东表决结果是:同意 402,646,558 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9622%;反对 150,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0373%;弃
权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0005%。
    中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
 表决情况:同意 8,069,744 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.1465%;反
 对 150,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.8292%;弃权 2,000 股(其
 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0243%。

    5、审议并通过了《2019 年度利润分配预案》
    全体股东表决结果是:同意 402,646,558 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9622%;反对 150,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0373%;弃
权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0005%。
    中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
 表决情况:同意 8,069,744 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.1465%;反
 对 150,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.8292%;弃权 2,000 股(其
 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0243%。

    6、审议并通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行差异情况的议案》
    全体股东表决结果是:同意 172,418,544 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.8909%;反对 150,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0871%;弃
权 37,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0220%。
    中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
 表决情况:同意 8,033,844 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.7098%;反
 对 150,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.8292%;弃权 37,900 股(其


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 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4609%。

    7、审议并通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》
    全体股东表决结果是:同意 172,418,544 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.8909%;反对 150,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0871%;弃
权 37,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0220%。
    中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
 表决情况:同意 8,033,844 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.7098%;反
 对 150,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.8292%;弃权 37,900 股(其
 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4609%。

    8、审议并通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司 2020 年
 审计机构的议案》
    全体股东表决结果是:同意 402,646,558 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9622%;反对 150,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0373%;弃
权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0005%。
    中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
 表决情况:同意 8,069,744 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.1465%;反
 对 150,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.8292%;弃权 2,000 股(其
 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0243%。

    9、审议并通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司 2020 年
 内部控制审计机构的议案》
    全体股东表决结果是:同意 402,646,558 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9622%;反对 150,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0373%;弃
权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0005%。
    中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
 表决情况:同意 8,069,744 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.1465%;反


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 对 150,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.8292%;弃权 2,000 股(其
 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0243%。

    10、审议并通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》
    全体股东表决结果是:同意 402,646,558 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9622%;反对 150,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0373%;弃
权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0005%。
    中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
 表决情况:同意 8,069,744 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.1465%;反
 对 150,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.8292%;弃权 2,000 股(其
 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0243%。

    11、审议并通过了《关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项
 审核说明》
    全体股东表决结果是:同意 402,610,658 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9533%;反对 150,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0373%;弃
权 37,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0094%。
    中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
 表决情况:同意 8,033,844 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.7098%;反
 对 150,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.8292%;弃权 37,900 股(其
 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4609%。

    12、审议并通过了《关于公司募集资金使用情况的说明》
    全体股东表决结果是:同意 402,646,558 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9622%;反对 150,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0373%;弃
权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0005%。
    中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
 表决情况:同意 8,069,744 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.1465%;反


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 对 150,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.8292%;弃权 2,000 股(其
 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0243%。

    13、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》
    全体股东表决结果是:同意 402,537,358 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9351%;反对 259,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0644%;弃
权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0005%。
    中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
 表决情况:同意 7,960,544 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.8183%;反
 对 259,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.1573%;弃权 2,000 股(其
 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0243%。

    14、审议并通过了《关于公司 2020 年度申请银行授信及融资计划的议案》
    全体股东表决结果是:同意 402,583,558 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9465%;反对 213,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0530%;弃
权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0005%。
    中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
 表决情况:同意 8,006,744 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3802%;反
 对 213,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.5954%;弃权 2,000 股(其
 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0243%。

    15、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议
 案》
    全体股东表决结果是:同意 402,600,358 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9507%;反对 196,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0488%;弃
权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0005%。
    中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
 表决情况:同意 8,023,544 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.5846%;反


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 对 196,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.3911%;弃权 2,000 股(其
 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0243%。

    16、审议并通过了《关于公司开展理财业务的议案》
    全体股东表决结果是:同意 402,100,108 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.8265%;反对 696,850 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1730%;弃
权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0005%。
    中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
 表决情况:同意 7,523,294 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5004%;反
 对 696,850 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4753%;弃权 2,000 股(其
 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0243%。

    17、审议并通过了《关于签署<金融服务框架协议>的议案》

    17.01 关于与宗申产业集团签署《金融服务框架协议》的议案
    全体股东表决结果是:同意 171,342,544 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.2675%;反对 1,262,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7313%;
弃权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份
的 0.0012%。
    中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
 表决情况:同意 6,957,844 股,占出席会议中小股东所持股份的 84.6232%;反
 对 1,262,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 15.3524%;弃权 2,000 股(其
 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0243%。

    17.02 关于与美心翼申公司签署《金融服务框架协议》的议案
    全体股东表决结果是:同意 401,534,658 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.6861%;反对 1,262,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3134%;
弃权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份
的 0.0005%。
    中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
 表决情况:同意 6,957,844 股,占出席会议中小股东所持股份的 84.6232%;反

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 对 1,262,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 15.3524%;弃权 2,000 股(其
 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0243%。

    18、审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

    18.01 关于向宗申小贷公司、宗申资管公司提供财务资助的议案
    全体股东表决结果是:同意 169,354,499 股,占出席会议所有股东所持股份
的 98.1158%;反对 3,250,345 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.8831%;
弃权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份
的 0.0012%。
    中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
 表决情况:同意 4,969,799 股,占出席会议中小股东所持股份的 60.4441%;反
 对 3,250,345 股,占出席会议中小股东所持股份的 39.5316%;弃权 2,000 股(其
 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0243%。

    18.02 关于向宗申保理公司、宗申融资租赁公司提供财务资助的议案
    全体股东表决结果是:同意 399,546,613 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.1926%;反对 3,250,345 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8069%;
弃权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份
的 0.0005%。
    中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
 表决情况:同意 4,969,799 股,占出席会议中小股东所持股份的 60.4441%;反
 对 3,250,345 股,占出席会议中小股东所持股份的 39.5316%;弃权 2,000 股(其
 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0243%。

    19、审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》
    全体股东表决结果是:同意 400,988,208 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.5505%;反对 1,782,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4424%;
弃权 28,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份
的 0.0071%。
    中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
 表决情况:同意 6,411,394 股,占出席会议中小股东所持股份的 77.9772%;反

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 对 1,782,150 股,占出席会议中小股东所持股份的 21.6750%;弃权 28,600 股
 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3478%。

    20、审议并通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》
    全体股东表决结果是:同意 402,623,258 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9564%;反对 136,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0339%;弃
权 39,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0098%。
    中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
 表决情况:同意 8,046,444 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.8631%;反
 对 136,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6589%;弃权 39,300 股(其
 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4780%。

    21、审议并通过了《关于拟转让子公司股权的议案》
    全体股东表决结果是:同意 401,379,348 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.6476%;反对 1,267,610 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3147%;
弃权 152,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0377%。
    中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
 表决情况:同意 6,802,534 股,占出席会议中小股东所持股份的 82.7343%;反
 对 1,267,610 股,占出席会议中小股东所持股份的 15.4170%;弃权 152,000 股
 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.8487%。

    22、审议并通过了《关于设立董事会预算与考核委员会的议案》
    全体股东表决结果是:同意 402,646,558 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9622%;反对 150,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0373%;弃
权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0005%。
     中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
 表决情况:同意 8,069,744 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.1465%;反
 对 150,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.8292%;弃权 2,000 股(其


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 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0243%。


    三、律师出具的法律意见


    上海锦天城(重庆)律师事务所李川律师、张良培律师出席本次股东大会并
发表法律意见:公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、法律意见书。


    特此公告!




                                            重庆宗申动力机械股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2020 年 4 月 25 日




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