宗申动力:2020年第二次临时股东大会决议公告

重庆宗申动力机械股份有限公司
                    2020 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
       一、会议的召开和出席情况
       1、召开时间:2020 年 6 月 19 日(星期五)下午 14:30
    现场会议召开时间:2020 年 6 月 19 日(星期五)下午 14:30;
       网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
 年 6 月 19 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;
          通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2020 年 6 月 19
 日上午 9:15)至投票结束时间(2020 年 6 月 19 日下午 15:00)间的任意时间。
       2、召开地点:宗申工业园办公大楼一楼会议室
       3、召集人:公司董事会
       4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
       5、主持人:董事长左宗申先生
       6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
       7、出席本次会议的股东及股东代理人共 12 名,代表股份 443,270,551 股,
占上市公司总股份的 38.7127%,其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计 4
人,438,337,614 股,占上市公司总股份的 38.2819%;参与网络投票的股东共计
8 人,代表公司股份 4,932,937 股,占公司股份总数的 0.4308%。
       8、出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
等。
       二、议案审议表决情况
       会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案:
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   1、审议并通过了《关于增补公司董事的议案》
    全体股东表决结果是:同意 443,027,950 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9453%;反对 227,601 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0513%;弃权
15,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0034%。
    中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决情况:同意 48,451,136 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5018%;反
对 227,601 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4674%;弃权 15,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0308%。
   2、审议并通过了《关于增补公司监事的议案》
    全体股东表决结果是:同意 442,994,250 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9377%;反对 261,301 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0589%;弃权
15,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0034%。
    中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决情况:同意 48,417,436 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4326%;反
对 261,301 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5366%;弃权 15,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0308%。
   3、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    全体股东表决结果是:同意 443,129,950 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9683%;反对 125,601 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0283%;弃权
15,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0034%。
    中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决情况:同意 48,553,136 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7113%;反
对 125,601 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2579%;弃权 15,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0308%。
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    三、律师出具的法律意见
    上海锦天城(重庆)律师事务所卓识律师、李川律师出席本次股东大会并发
表法律意见:公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、法律意见书。
    特此公告!
                                          重庆宗申动力机械股份有限公司
                                                                  董事会
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