新和成:第七届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:002001            证券简称:新和成            公告编号:2020-006


                       浙江新和成股份有限公司

                 第七届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十五次会议
于 2020 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知,于 2020 年 3 月 26 日以现场
结合通讯表决的方式召开。应参加表决的监事 5 名,实际参加表决的监事 5 名,
符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经表决形成决议如下:
    一、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于以募集资金对全资
子公司增资的议案》;
    经审核,监事会认为:公司本次将部分募集资金以增资方式对全资子公司山
东新和成氨基酸有限公司增资用于实施“年产 25 万吨蛋氨酸项目”,符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法
律、法规和规范性文件的规定,有利于稳步推进募集资金投资项目,优化资源配
置、提高管理效率、增强经营能力,符合募集资金使用计划和公司业务发展需要,
不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意公司以部分募集资金对山东新和成
氨基酸有限公司进行增资。
    全文详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告(公告编号:2020-007)。
    特此公告。


                                                  浙江新和成股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                        2020 年 3 月 27 日

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