东信和平科技股份有限公司2014年度日常关联交易事项公告

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                          2014 年度日常关联交易事项公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,预计公司 2014 年度与中国普天信
息产业股份有限公司及其他同受中国普天信息产业集团公司控制的关联人将发生日常
关联交易。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    1、关联人:中国普天信息产业股份有限公司(以下简称:普天股份)、东方通信股
份有限公司(以下简称:东信股份)。

    2、交易内容:销售 SIM 卡、充值卡及测试卡。购买金融终端、增值业务系统产品。

   3、2014年度与上述关联方预计发生关联交易总金额不超过1,100万元。2013年
度同类交易实际发生金额为168.8万元。                                 (单位:万元)

关联交易类型      按产品细分               关联人                 上年实际发生的总金额
  销售商品          SIM卡                  普天股份                             125.70
  销售商品          磁条卡                 东信股份                                   4.08
  销售商品          磁条卡     北京巨龙东方国际信息技术有限公司                     25.51
  销售商品           其他            普天银通支付有限公司                             2.05
  销售商品           其他          普天新能源有限责任公司                           11.46
    合计             --                       --                                    168.8


    二、关联人和关联关系的基本情况

    1、中国普天信息产业股份有限公司

    1)基本情况

    中国普天信息产业股份有限公司,注册资本人民币 19 亿元,经济性质为股份有限
公司,法定代表人邢炜,注册地址为北京市海淀区中关村科技园上地二街 2 号,经营范
围为通信及终端设备、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系


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统集成、光电缆、邮政专用设备及相关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务;承
包境内外工程及招标代理、工程施工承包、工程规划、设计、监理;机电产品、机械设
备、仪器仪表及零配件的生产、销售、维修;实业投资;技术转让、咨询、服务;进出
口业务。

   2)关联关系

   普天股份为公司控股股东普天东方通信集团有限公司之控股股东,受中国普天信息
产业集团公司控制。

   3)履约能力分析

   目前普天股份资产状况良好、运作规范。公司与其的关联交易不存在形成坏帐可能。

   4)预计日常关联交易总额

   2014 年,公司预计向普天股份销售充值卡/SIM 卡不超过 500 万元。

   2、东方通信股份有限公司

   1)基本情况

   东方通信股份有限公司,注册资本人民币 1,256,000,064 元,经济性质为股份有限
公司,注册地址杭州市文三路 398 号,法定代表人张泽熙,经营范围为移动通信,程控
交换,光电传输,激光照排设备及其配套产品以及计算机和通信网络终端产品的研制、
开发、制造、销售,代理与服务,通信工程的设计、集成、施工、技术咨询与培训,经
济信息咨询,开展对外承包工程业务,经营公司自产机电产品、成套设备及相关技术的
出口业务;经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及
相关技术的进口业务(国家实行核定经营的 14 种进口商品除外),开展本企业“三来一
补”业务。

   2)关联关系

   东信股份为公司控股股东普天东方通信集团有限公司之子公司,受中国普天信息产
业集团公司控制。

   3)履约能力分析

   东信股份为国内大型通信设备制造商,上海证券交易所上市公司。公司经营情况良

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好,公司与其之间的关联交易不存在形成坏帐的可能。

   4)预计日常关联交易总额

   2014 年,公司预计向东信股份销售测试卡、磁条卡不超过 100 万元,向东信股份购
买金融终端、增值业务系统产品不超过 500 万元。

   三、关联交易的定价政策和定价依据

   公司与关联企业之间的关联交易,均以市场价格为基础的公允定价原则,以关联公
司在招标活动中的投标报价为依据,如遇市场价格发生大幅变动,由双方协商调整。公
司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致,不存
在损害公司和其他股东利益的行为。

   四、关联交易目的和对上市公司的影响

   公司关联方为通信行业企业,其在研发、生产、销售等多个经营环节对我公司产品
有需求。以上关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联
交易具有存在的必要性,并将继续存在。

   公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对
公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重很小,不会造成公司对关
联方的依赖。

   五、关联交易协议签署情况

   2014 年,公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议,系根据关联方每次对相关
产品的采购需求,采用订单或小额合同的形式进行交易。

   六、回避表决说明

   根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策规则》,张泽熙先生、
倪首萍女士、郭端端先生、周忠国先生、王欣先生、陈根洪先生作为在能直接或间接控
制交易对方的法人单位或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事被认定
为关联董事,对该议案回避表决。

   七、独立董事意见

   公司独立董事一致认为,公司与普天股份、东信股份发生的 SIM 卡、充值卡及测试

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卡销售,购买金融终端、增值业务系统产品事项,遵守了公平、公正、公开的原则,关
联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,不存在损害公司及投资者利益的情形,未
发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生
的,关联交易是根据市场化原则而运作的,符合公司整体利益。
    独立董事对 2014 年度日常关联交易的独立意见详见刊登于 2014 年 3 月 27 日巨潮
资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第五届董事会第二次会议相关议案
发表的独立意见》。

    特此公告。

                                              东信和平科技股份有限公司

                                                      董   事    会

                                                二○一四年三月二十七日

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