东信和平科技股份有限公司《股东大会议事规则》修订对照表

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                     《股东大会议事规则》修订对照表



    东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会《上市公
司股东大会规则(2014 年修订)》的文件规定,结合公司实际情况,对公司《股
东大会议事规则》作相应修改。具体内容如下:


     原《股东大会议事规则》条款                  修订后的《股东大会议事规则》条款
第二十条     公司应当在公司住所地或公司章程   第二十条     本公司召开股东大会的地点为: 公司住

规定的地点召开股东大会。                      所地或其他明确地点。

  股东大会应当设置会场,以现场会议形式召         股东大会应设置会场,以现场会议形式召开,

开。上市公司可以采用安全、经济、便捷的网      并应当按照法律、行政法规、中国证监会或本章程

络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。      的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式

   股东通过上述方式参加股东大会的,视为       为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式

出席。                                        参加股东大会的,视为出席。

   股东可以亲自出席股东大会并行使表决                股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也

权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内      可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决

行使表决权。                                  权。



第二十四条     股东应当持股票账户卡、身份证   第二十四条     股东应当持股票账户卡、身份证或其

或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席      他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大

股东大会;代理人还应当提交股东授权委托书      会;代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效

和个人有效身份证件。股东或其代理人出席股      身份证件。股东或其代理人出席股东大会,应当符

东大会,应当符合公司章程第六十、六十一、      合公司章程第六十、六十一、六十二、六十三条之

六十二、六十三条之规定。                      规定。

                                                 股东大会采取记名方式投票表决。股东(包括

                                              股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行

                                              使表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重
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                                           大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独

                                           计票结果应当及时公开披露。

                                               公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分

                                           股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

                                              公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的

                                           股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应

                                           当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止

                                           以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司

                                           不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第四十五条   公司股东大会决议内容违反法    第四十五条     公司股东大会决议内容违反法律、行

律、行政法规的无效。                       政法规的无效。

    股东大会的会议召集程序、表决方式违反       公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠

法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容   中小投资者依法行使投票权,不得损害公司和中小

违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起   投资者的合法权益。

60 日内,请求人民法院撤销。                    股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、

                                           行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章

                                           程的,股东可以自决议作出之日起 60 日内,请求人

                                           民法院撤销。




    以上《股东大会议事规则》修订内容已经公司第五届董事会第四次会议审议
通过,尚需提交公司股东大会审议批准。




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                                                                董 事       会
                                                        二○一四年八月二十二日

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