东信和平:关于召开2016年年度股东大会通知的更正公告

东信和平科技股份有限公司
                      东信和平科技股份有限公司
              关于召开 2016 年年度股东大会通知的更正公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2017 年 4 月 26 日在《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )上披露了《关于
召开 2016 年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-23),因议案编码未根据《深圳证
券交易所上市公司信息披露公告格式第 4 号——上市公司召开股东大会通知公告格式
(2017 年修订)》进行披露,现将相关内容进行更正如下:
    一、原公告“二、会议审议事项”
   1、审议《2016 年度董事会工作报告》
   公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
   2、审议《2016 年度监事会工作报告》
   3、审议《2016 年度财务决算报告》
   4、审议《2016 年年度报告全文及其摘要》
   5、审议《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
   6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
   以累积投票制表决选举以下 6 位非独立董事:
      6.1 选举周忠国先生担任公司第六届董事会非独立董事
      6.2 选举倪首萍女士担任公司第六届董事会非独立董事
      6.3 选举楼水勇先生担任公司第六届董事会非独立董事
      6.4 选举张晓川先生担任公司第六届董事会非独立董事
      6.5 选举王欣先生担任公司第六届董事会非独立董事
      6.6 选举陈根洪先生担任公司第六届董事会非独立董事
   以累积投票制表决选举以下 5 位独立董事:
      6.7 选举潘利华先生担任公司第六届董事会独立董事
      6.8 选举郁方女士担任公司第六届董事会独立董事
                                                             东信和平科技股份有限公司
      6.9 选举孟洛明先生担任公司第六届董事会独立董事
      6.10 选举郑晓东先生担任公司第六届董事会独立董事
      6.11 选举邓川先生担任公司第六届董事会独立董事
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可
进行表决。
    7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
    以累积投票制表决选举以下 3 位股东代表监事:
       7.1 选举宋光耀先生担任公司第六届监事会股东代表监事
       7.2 选举潘利君女士担任公司第六届监事会股东代表监事
       7.3 选举王立俊女士担任公司第六届监事会股东代表监事
    更正后:
    二、会议审议事项
    1、审议《2016 年度董事会工作报告》
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
   2、审议《2016 年度监事会工作报告》
   3、审议《2016 年度财务决算报告》
   4、审议《2016 年年度报告全文及其摘要》
    5、审议《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
    6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
    7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
    二、原公告“三、议案编码”
                                                                     备注(该列打
   议案编码                              议案名称                    勾的栏目可以
                                                                         投票)
     100                总议案:除累积投票议案外的所有议案                   √
非累积投票议案
       1.00                 2016年度董事会工作报告                           √
                                                          东信和平科技股份有限公司
     2.00                 2016年度监事会工作报告                         √
     3.00                  2016年度财务决算报告                          √
     4.00               2016年年度报告全文及其摘要                       √
     5.00       2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案               √
累积投票议案                         议案6、7为等额选举
    6.00               关于公司董事会换届选举的议案                      √
                                                                  应选人数(6)
                选举公司第六届董事会非独立董事
                                                                  人
     6.01      选举周忠国先生担任公司第六届董事会非独立董事              √
     6.02      选举倪首萍女士担任公司第六届董事会非独立董事              √
     6.03      选举楼水勇先生担任公司第六届董事会非独立董事              √
     6.04      选举张晓川先生担任公司第六届董事会非独立董事              √
     6.05       选举王欣先生担任公司第六届董事会非独立董事               √
     6.06      选举陈根洪先生担任公司第六届董事会非独立董事              √
                                                                        应选人数
               选举公司第六届董事会独立董事
                                                                       (5)人
     6.07       选举潘利华先生担任公司第六届董事会独立董事               √
     6.08        选举郁方女士担任公司第六届董事会独立董事                √
     6.09       选举孟洛明先生担任公司第六届董事会独立董事               √
     6.10       选举郑晓东先生担任公司第六届董事会独立董事               √
                                                            东信和平科技股份有限公司
       6.11           选举邓川先生担任公司第六届董事会独立董事             √
       7.00                 关于公司监事会换届选举的议案                   √
                                                                          应选人数
                 选举公司第六届监事会股东代表监事
                                                                        (3)人
       7.01        选举宋光耀先生担任公司第六届监事会股东代表监事               √
       7.02        选举潘利君女士担任公司第六届监事会股东代表监事               √
       7.03        选举王立俊女士担任公司第六届监事会股东代表监事               √
    更正后:
    三、议案编码
                                                                    备注(该列打
   议案编码                             议案名称                    勾的栏目可以
                                                                        投票)
     100                   总议案:除累积投票议案外的所有议案               √
非累积投票议案
       1.00                    2016年度董事会工作报告                       √
       2.00                    2016年度监事会工作报告                      √
       3.00                     2016年度财务决算报告                       √
       4.00                  2016年年度报告全文及其摘要                    √
       5.00          2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案            √
 累积投票议案
                                                                       应选人数
       6.00                公司第六届董事会非独立董事选举
                                                                        (6)人
                                                        东信和平科技股份有限公司
  6.01       选举周忠国先生担任公司第六届董事会非独立董事              √
  6.02       选举倪首萍女士担任公司第六届董事会非独立董事              √
  6.03       选举楼水勇先生担任公司第六届董事会非独立董事              √
  6.04       选举张晓川先生担任公司第六届董事会非独立董事              √
  6.05        选举王欣先生担任公司第六届董事会非独立董事               √
  6.06       选举陈根洪先生担任公司第六届董事会非独立董事              √
                                                                   应选人数
  7.00                 公司第六届董事会独立董事选举
                                                                    (5)人
  7.01        选举潘利华先生担任公司第六届董事会独立董事               √
  7.02         选举郁方女士担任公司第六届董事会独立董事                √
  7.03        选举孟洛明先生担任公司第六届董事会独立董事               √
  7.04        选举郑晓东先生担任公司第六届董事会独立董事               √
  7.05         选举邓川先生担任公司第六届董事会独立董事                √
                                                                   应选人数
  8.00               公司第六届监事会股东代表监事选举
                                                                    (3)人
  8.01      选举宋光耀先生担任公司第六届监事会股东代表监事             √
  8.02      选举潘利君女士担任公司第六届监事会股东代表监事             √
  8.03      选举王立俊女士担任公司第六届监事会股东代表监事             √
三、原公告中附件 1
3、填报表决意见或选举票数:
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
                                                            东信和平科技股份有限公司
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该
项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:
    投给候选人的选举票数                            填报
         对候选人 A 投 X1 票                               X1
         对候选人 B 投 X2 票                               X2
                 …                                        …
               合   计                       不超过该股东拥有的选举票数
    各议案组下股东拥有的选举票数如下:
    ① 换届选举公司非独立董事(议案 6.00,采用等额选举,应选人数为 6 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人,也可以在 6 位非独立董事候选
人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 换届选举公司独立董事(议案 6.00,采用等额选举,应选人数为 5 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
    股东可以将票数平均分配给 5 位独立董事候选人,也可以在 5 位独立董事候选人中
任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 换届选举公司股东代表监事(议案 7.00,采用等额选举,应选人数为 3 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将票数平均分配给 3 位股东代表监事候选人,也可以在 3 位股东代表监事
候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
    更正后:
    3、填报表决意见或选举票数:
    对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该
项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:
                                                                     东信和平科技股份有限公司
               投给候选人的选举票数                               填报
                对候选人 A 投 X1 票                                X1
                对候选人 B 投 X2 票                                X2
                        …                                         …
                      合   计                       不超过该股东拥有的选举票数
           各议案组下股东拥有的选举票数如下:
          ④ 换届选举公司非独立董事(议案 6.00,采用等额选举,应选人数为 6 位)
          股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
          股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人,也可以在 6 位非独立董事候选
       人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
          ⑤ 换届选举公司独立董事(议案 7.00,采用等额选举,应选人数为 5 位)
          股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
          股东可以将票数平均分配给 5 位独立董事候选人,也可以在 5 位独立董事候选人中
       任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
          ⑥ 换届选举公司股东代表监事(议案 8.00,采用等额选举,应选人数为 3 位)
          股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
           股东可以将票数平均分配给 3 位股东代表监事候选人,也可以在 3 位股东代表监事
       候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
           四、原公告附件 2
           委托人对下述议案表决如下:
                                                           备注
                                                                         同意        反对       弃权
议案
                              议案名称
编码                                                  该列打勾的栏
                                                        目可以投票
100    总议案:除累积投票提案外的所有议案                   √
   非累积投票议案
                                                            √
1.00   2016年度董事会工作报告
                                                               东信和平科技股份有限公司
                                                          √
2.00   2016年度监事会工作报告
                                                          √
3.00   2016年度财务决算报告
                                                          √
4.00   2016年年度报告全文及其摘要
                                                          √
5.00   2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
   累积投票议案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
6.00       关于公司董事会换届选举的议案
          选举公司第六届董事会非独立董事                        应选人数(6)人
                                                          √
6.01   选举周忠国先生担任公司第六届董事会非独立董事
                                                          √
6.02   选举倪首萍女士担任公司第六届董事会非独立董事
                                                          √
6.03   选举楼水勇先生担任公司第六届董事会非独立董事
                                                          √
6.04   选举张晓川先生担任公司第六届董事会非独立董事
                                                          √
6.05    选举王欣先生担任公司第六届董事会非独立董事
                                                          √
6.06   选举陈根洪先生担任公司第六届董事会非独立董事
           选举公司第六届董事会独立董事                         应选人数(5)人
                                                          √
6.07    选举潘利华先生担任公司第六届董事会独立董事
                                                          √
6.08     选举郁方女士担任公司第六届董事会独立董事
                                                          √
6.09    选举孟洛明先生担任公司第六届董事会独立董事
                                                          √
6.10    选举郑晓东先生担任公司第六届董事会独立董事
                                                          √
6.11     选举邓川先生担任公司第六届董事会独立董事
                                                                     东信和平科技股份有限公司
7.00       关于公司监事会换届选举的议案
         选举公司第六届监事会股东代表监事                             应选人数(3)人
            选举宋光耀先生担任公司第六届监事会
7.01                                                        √
                         股东代表监事
            选举潘利君女士担任公司第六届监事会
7.02                                                        √
                         股东代表监事
            选举王立俊女士担任公司第六届监事会
7.03                                                        √
                         股东代表监事
       如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表
       决。
       委托人签名(法人股东加盖公章):                 被委托人签名:
       委托日期:   年   月   日
       备注:
       1.对于第1-5项审议事项,委托股东可在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方
       打“√”做出投票指示;对于第6-7项审议事项,委托人可根据累积投票制方法在投票
       数栏填写投票数量。
       2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
       更正为:
       委托人对下述议案表决如下:
                                                           备注
议案
                              议案名称                                   同意        反对       弃权
编码                                                该列打勾的栏
                                                        目可以投票
100    总议案:除累积投票提案外的所有议案                    √
                                                               东信和平科技股份有限公司
   非累积投票议案
                                                          √
1.00   2016年度董事会工作报告
                                                          √
2.00   2016年度监事会工作报告
                                                          √
3.00   2016年度财务决算报告
                                                          √
4.00   2016年年度报告全文及其摘要
                                                          √
5.00   2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
   累积投票议案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
6.00   选举公司第六届董事会非独立董事                           应选人数(6)人
                                                          √
6.01   选举周忠国先生担任公司第六届董事会非独立董事
                                                          √
6.02   选举倪首萍女士担任公司第六届董事会非独立董事
                                                          √
6.03   选举楼水勇先生担任公司第六届董事会非独立董事
                                                          √
6.04   选举张晓川先生担任公司第六届董事会非独立董事
                                                          √
6.05    选举王欣先生担任公司第六届董事会非独立董事
                                                          √
6.06   选举陈根洪先生担任公司第六届董事会非独立董事
7.00           选举公司第六届董事会独立董事                     应选人数(5)人
                                                          √
7.01    选举潘利华先生担任公司第六届董事会独立董事
                                                          √
7.02     选举郁方女士担任公司第六届董事会独立董事
                                                          √
7.03    选举孟洛明先生担任公司第六届董事会独立董事
                                                          √
7.04    选举郑晓东先生担任公司第六届董事会独立董事
                                                                   东信和平科技股份有限公司
                                                            √
7.05     选举邓川先生担任公司第六届董事会独立董事
8.00         选举公司第六届监事会股东代表监事                       应选人数(3)人
            选举宋光耀先生担任公司第六届监事会
8.01                                                        √
                        股东代表监事
            选举潘利君女士担任公司第六届监事会
8.02                                                        √
                        股东代表监事
            选举王立俊女士担任公司第六届监事会
8.03                                                        √
                        股东代表监事
           如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意
       见表决。
           委托人签名(法人股东加盖公章):                 被委托人签名:
           委托日期:   年   月   日
           备注:
           1.对于第1-5项审议事项,委托股东可在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应
       地方打“√”做出投票指示;对于第6-8项审议事项,委托人可根据累积投票制方法在
       投票数栏填写投票数量。
           2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
           除上述更正内容之外,原公告其他内容不变。更正后的股东大会通知全文请见巨潮
       资讯(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》(更新后)。
       因本次更正给投资者带来的不便,敬请广大投资者谅解。
           特此公告。
                                                             东信和平科技股份有限公司
                                                                     董      事   会
                                                                 二○一七年五月十二日

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