东信和平:关于确认公司2018年度日常关联交易的公告

                                                                  东信和平科技股份有限公司

证券代码:002017            证券简称:东信和平                    公告编号:2019-21

                        东信和平科技股份有限公司
                关于确认公司 2018 年度日常关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


   一、2018 年度日常关联交易概述
   2019 年 3 月 27 日,东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
第十五次会议审议通过了《关于确认 2018 年公司日常关联交易的议案》,公司董事周忠
国先生、倪首萍女士、楼水勇先生、张晓川先生、陈根洪先生作为在能直接或间接控制
交易对方的法人单位或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事,为关联董
事,对该议案回避表决;非关联董事审议并通过了本议案。按照深圳证券交易所《股票
上市规则》的规定,本关联交易议案无须提交公司股东大会审议。
   公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2018 年公司日常关联交易事
项的议案》,预计公司与关联人中国普天信息产业股份有限公司(以下简称:普天股份)
及其控制的公司、普天东方通信集团有限公司(以下简称:东信集团)及其控制的公司、
城联数据有限公司(以下简称:城联数据)、浙江广信数据有限公司(以下简称:广信
数据)发生日常关联交易的金额为 1201.20 万元,2018 年度实际发生的日常关联交易金
额为 321.41 万元,实际发生总额未超出预计总额,但存在与预计的关联人发生未预计
的关联交易的情形,合计金额为 69.70 万元,公司董事会对该超出预计部分予以审议确
认。
       二、2018 年实际发生的日常关联交易情况

                                                                        单位:万元
                                                                               实际发
                                                                               生额占
   关联交易                                            实际发生     预计金
                关联人      交易方      关联交易内容                           同类业
     类别                                                金额         额
                                                                               务比例


                         杭州东信光电
  向 关 联 人 东信集团                    采购产品      87.31        300      0.1031%
                         科技有限公司
  采购产品、
              城联数据   城联数据         采购产品      71.44        100      0.0844%
  商品
              广信数据   广信数据        采购产品       63.71          0      0.0752%

                                         1
                                                                 东信和平科技股份有限公司

                           小计                         222.46      400      0.2627%
                          普天国际贸易
                                           销售产品     0.22                 0.0002%
                          有限公司
                          普天新能源有
                                           销售产品     26.73                0.0234%
               普天股份   限责任公司                                100
                          普天轨道交通
  向关联人                技术(上海)有     销售产品     3.35                 0.0029%
  销售产品、              限公司
  商品                    杭州东信银星
                          金融设备有限     销售产品     6.53                 0.0057%
               东信集团   公司                                      300
                          东方通信股份
                                           销售产品     0.73                 0.0006%
                          有限公司
               广信数据   广信数据         销售产品       0         150      0.0000%

                                                        37.56       550      0.0328%
                           小计
                          普天东方通信
                                         办公用房租赁   43.86                5.1104%
                          集团有限公司
                                                                    110
                          东方通信股份
               东信集团                  办公用房租赁   2.88                 0.3356%
  向关联人                有限公司
  租赁                    东方通信股份
                                         交通工具租赁    7.61        10      0.8867%
                          有限公司
               城联数据   城联数据       办公用房租赁    1.05       1.2      0.1223%
               广信数据   广信数据       办公用房租赁    5.99         0      0.6979%
  小计                                                  61.39      121.2     7.1529%
  向关联人
               广信数据   广信数据       办公用房装修      0        130      0.0000%
  提供劳务
                           小计                           0         130      0.0000%
                           合计                         321.41    1201.20        -


    上述关联方情况详见 2019 年 3 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于预计公司 2019 年度日常关联交易事项的
公告》(2019-22)。
    三、日常关联交易实际发生额与年初预计交易额差异情况说明
    1、公司与广信数据发生的关联采购及租赁属于与预计的关联人发生未预计的关联
交易,主要是因为 2018 年双方日常业务需要,公司向广信数据购买产品以及广信数据
租赁公司办公用房。上述未预计的关联交易超出金额较小,且交易遵循了公平、公正、
公开的原则,定价合理,不会损害公司及中小股东的利益。
    2、2018 年实际发生的关联交易总计 321.41 万元与预计的 1201.2 万元存在差异,

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主要是因为公司与关联方在日常经营活动中的关联采购、销售及提供劳务减少或取消所
致,关联交易实际发生额存在不确定性。
    四、交易目的和对上市公司的影响
    2018 年度所发生日常关联交易均属公司正常业务范围,为生产经营活动所必须,有
利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公
正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产
生不利影响。
    五、独立董事发表事前认可和独立意见情况
    独立董事对此项关联交易发表了事前认可和独立意见,内容详见 2019 年 3 月 29 日
刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意
见》。



    特此公告。

                                              东信和平科技股份有限公司

                                                      董   事    会

                                                二○一九年三月二十九日




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