东信和平:第六届董事会第十七次会议决议公告

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  证券代码:002017        证券简称:东信和平            公告编号: 2019-39



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                 第六届董事会第十七次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议
通知于 2019 年 8 月 9 日以传真和电子邮件的方式发出,会议于 2019 年 8 月 19
日上午 9:00 以现场表决方式在杭州娃哈哈湘湖酒店二楼湖山厅召开。会议由董
事长周忠国先生主持,会议应出席董事 9 人,亲自出席董事 7 名,独立董事邓川
先生、董事王欣先生因工作原因无法出席现场会议,分别委托独立董事孟洛明先
生、董事唐亮先生代为出席并表决,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司
章程》及有关法律法规的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2019 年半年
度总经理工作报告》。

    2、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2019 年半年
度报告全文及其摘要》。
    《2019 年半年度报告摘要》(公告编号:2019-38)内容详见 2019 年 8 月 21
日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公
告;《2019 年半年度报告全文》内容刊登于同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    3、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于增加公司
2019 年度日常关联交易预计的议案》。
    董事会同意增加公司 2019 年度日常关联交易预计事项,周忠国先生、倪首
萍女士、楼水勇先生、张晓川先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位


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或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事,为关联董事,对该议案
回避表决。
    具体内容详见 2019 年 8 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于增加公司 2019 年度日常关联交易
预计的公告》(公告编号:2019-41)。
    公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见,详见同日刊登于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第六届董事会第十七次会议事项
事前认可意见》、 独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
    4、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于使用募集
资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
    为顺利推进募集资金投资项目,在公司配股公开发行股票募集资金到账前,
公司已使用自筹资金 22,754,032.14 元预先投入募集资金投资项目。鉴于募集资
金已到位,公司决定使用募集资金 22,754,032.14 元置换预先投入募投项目的自
筹资金。
    公司独立董事、保荐机构发表明确同意意见,《关于使用募集资金置换预先
已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2019-42)具体内容详见 2019 年 8
月 21 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn) 的公告。
    5、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2019 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见,具体
内容详见 2019 年 8 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn) 的公告(公告编号:2019-43)。
    6、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策
变更的议案》。

    公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更,变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,
符合公司的实际情况,为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。因此,同意
公司本次对会计政策的变更。


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    具体内容详见 2019 年 8 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的 《关于会计政策变更的公告》(公告编号:
2019-44)。

    公司独立董事对此事项发表了 独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事
项的独立意见》。
    7、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任证券
事务代表的议案》。
    根据公司工作需要,同意聘任杨欢女士为本公司证券事务代表,协助公司董
事会秘书工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
    8、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于修改<公
司章程>的议案》,本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    《<公司章程>修改对照表》和修改后的《公司章程》详见 2019 年 8 月 21
日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对此事项发表了独立意
见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立
董事对第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
    9、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开
2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    董事会决定于 2019 年 9 月 6 日(星期五)以现场表决和网络投票相结合的
方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会,审议第六届董事会第十七次会议提
交的相关议案。会议事项详见 2019 年 8 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019 年第二次临时股东
大会的通知》(2019-46)。
    三、备查文件
    公司第六届董事会第十七次会议决议。

    特此公告。
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                                                 二○一九年八月二十一日

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