东信和平:2019年第二次临时股东大会决议公告

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证券代码:002017           证券简称:东信和平           公告编号:2019-48


                      东信和平科技股份有限公司

                2019 年第二次临时股东大会决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
    3、本次股东大会审议的议案为特别决议事项,已由出席本次会议股东(包

括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。


    一、会议召开和出席情况
    东信和平科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会以现场会议和网络
投票相结合的方式举行。现场会议于 2019 年 9 月 6 日 14:30 开始在珠海市南屏

屏工中路 8 号公司 603 会议室召开。网络投票的时间:2019 年 9 月 5 日至 9 月 6
日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 9
月 6 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为:2019 年 9 月 5 日 15:00 至 2019 年 9 月 6 日 15:00 期间的任意时
间。

    本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长周忠国先生主持,公司部分
董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件
的规定。股东出席的总体情况:

    通过现场和网络参会的股东及股东授权代表 9 人,代表股份 203,916,329 股,
占公司总股份的 45.6714%。
    其中:出席现场会议的股东及股东授权代表 6 人,代表股份 203,897,449


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股,占公司总股份的 45.6671%。
    通过网络参会的股东及股东授权代表 3 人,代表股份 18,880 股,占公司总
股份的 0.0042%。

    出席本次会议的中小投资者股东情况:
    通过现场和网络参会的中小股东及股东授权代表 4 人,代表股份 1,016,122 股,
占公司总股份的 0.2276%。
    其中:出席现场会议的中小股东及股东授权代表 1 人,代表股份 997,242 股,
占公司总股份的 0.2234%。

    通过网络参会的中小股东及股东授权代表 3 人,代表股份 18,880 股,占公司
总股份的 0.0042%。
    二、议案审议表决情况
    经股东大会审议,以现场表决和网络投票相结合的方式,表决结果如下:
    1、审议通过《关于修改<公司章程>议案》。

    经 表 决 , 同 意 203,897,649 股 , 占 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9908%;反对 18,680 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.0092%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
    其中,中小投资者股东表决情况:同意 997,442 股,占本次会议中小股东有

效表决权股份总数 98.1616%;反对 18,680 股,占本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 1.8384%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占本次会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见

书》,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程
序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、东信和平科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议;
    2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。




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特此公告。


                 东信和平科技股份有限公司

                         董     事    会
                   二○一九年九月七日




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