东信和平:第六届董事会第十九次会议决议公告

                                                          东信和平科技股份有限公司

  证券代码:002017           证券简称:东信和平                公告编号: 2019-54



                        东信和平科技股份有限公司

                   第六届董事会第十九次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议

通知于 2019 年 10 月 12 日以书面和邮件方式发出,会议于 2019 年 10 月 17 日以
通讯方式召开,会议应出席董事 9 人,亲自出席董事 9 名。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法
律法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2019 年第三

季度报告全文与正文》。

    《2019 年第三季度报告正文》(公告编号:2019-56)内容详见 2019 年 10

月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的 公 告 ;《 2019 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 内 容 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。

    2、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    截至 2019 年 9 月 30 日,公司募集资金专户余额为 366,190,704.42 元。为

提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司经营成本,满足公司业务发展
对流动资金的需求,在保证募集资金投资项目建设进度和资金需求的前提下,公
司计划使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司
董事会审议通过之日起 12 个月内,到期归还至募集资金专用账户。公司可根据
                                                   东信和平科技股份有限公司


募投项目的进展情况,提前归还该部分募集资金。

    公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见,保荐机构就该议案
出具了核查意见。
    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》(公告编号:2019-57)。

    三、备查文件
    公司第六届董事会第十九次会议决议。

    特此公告。




                                                东信和平科技股份有限公司
                                                        董     事    会
                                                   二○一九年十月十九日

关闭窗口