东信和平:第六届董事会第二十次会议决议公告

                                                    东信和平科技股份有限公司

  证券代码:002017        证券简称:东信和平             公告编号: 2020-05



                      东信和平科技股份有限公司

                 第六届董事会第二十次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议

通知于 2020 年 1 月 16 日以书面和邮件方式发出,会议于 2020 年 1 月 21 日以通
讯方式召开,会议应出席董事 9 人,亲自出席董事 9 名。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律
法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于募投项目

延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的议案》。

    《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的公告》(公告

编号:2020-03)内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的公告。

    本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

    2、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》。同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
年度财务审计机构,聘期一年。
    公司独立董事对此事项发表独立意见,详见同日 刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项的独

立意见》。
    本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。
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    3、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策
变更的议案》。
    公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理

变更,变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,
符合公司的实际情况,为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。因此,同意
公司本次对会计政策的变更。
    《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-04)详见同日刊登于《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

    4、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<公
司章程>的议案》。
    《<公司章程>修订对照表》和修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容
详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第六届

董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。
    5、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开
2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    董事会决定于 2020 年 2 月 7 日(星期五)以现场表决和网络投票相结合的

方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会,审议第六届董事会第二十次会议提
交的相关议案。会议事项详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》
(2020-07)。
    三、备查文件

    公司第六届董事会第二十次会议决议。

    特此公告。



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                                                二○二○年一月二十三日

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