东信和平:2020年第一次临时股东大会决议公告

                                                      东信和平科技股份有限公司

证券代码:002017           证券简称:东信和平          公告编号:2020-09


                      东信和平科技股份有限公司

                 2020 年第一次临时股东大会决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
    3、本次股东大会审议的第二、三项议案为特别决议事项,已由出席本次会
议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。


    一、会议召开和出席情况
    东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第一次临时股东大
会以现场投票和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2020 年 2 月 12 日 14:30
开始在珠海市南屏屏工中路 8 号公司 603 会议室召开。网络投票的时间:2020
年 2 月 12 日至 2 月 12 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为:2020 年 2 月 12 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 2 月 12 日 09:15 至 2020 年 2 月
12 日 15:00 期间的任意时间。
      本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长周忠国先生因公无法主持此
次股东大会,由公司副董事长、总经理张晓川先生主持,公司部分董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》、 上市公司股东大会规则》、 深圳证券交易所股票上市规则》
及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。股东出
席的总体情况:
    通过现场和网络参会的股东及股东授权代表 12 人,代表股份 198,559,903 股,
占公司总股份的 44.4717%。


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    其中:出席现场会议的股东及股东授权代表 7 人,代表股份 198,509,503 股,
占公司总股份的 44.4604%。
    通过网络参会的股东及股东授权代表 5 人,代表股份 50,400 股,占公司总
股份的 0.0113%。
    出席本次会议的中小投资者股东情况:
    通过现场和网络参会的中小股东及股东授权代表 6 人,代表股份 510,642 股,
占公司总股份的 0.1144%。
    其中:出席现场会议的中小股东及股东授权代表 1 人,代表股份 460,242 股,
占公司总股份的 0.1031%。
    通过网络参会的中小股东及股东授权代表 5 人,代表股份 50,400 股,占公司
总股份的 0.0113%。
    二、议案审议表决情况
    经股东大会审议,以现场表决和网络投票相结合的方式,表决结果如下:
    1、审议通过《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的议
案》。
    经表决,同意 198,514,703 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9772%;
反对 45,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0228%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者股东表决情况:同意 465,442 股,占出席会议中小股东所
持股份的 91.1484%;反对 45,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.8516%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    表决结果:本议案获得通过。
    2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    经表决,同意 198,514,703 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9772%;
反对 45,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0228%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者股东表决情况:同意 465,442 股,占出席会议中小股东所
持股份的 91.1484%;反对 45,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.8516%;


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弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    表决结果:本议案获得通过。
    3、审议通过《关于修订<公司章程>议案》。
    经表决,同意 198,514,703 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9772%;
反对 45,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0228%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者股东表决情况:同意 465,442 股,占出席会议中小股东所
持股份的 91.1484%;反对 45,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.8516%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    表决结果:本议案获得通过。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见
书》,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程
序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、东信和平科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议;
    2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。


    特此公告。


                                        东信和平科技股份有限公司
                                                  董   事   会
                                            二○二○年二月十三日




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