*ST中捷:第六届董事会第三十八次(临时)会议决议公告

证券代码:002021           证券简称:*ST中捷            公告编号:2020-040



                      中捷资源投资股份有限公司

          第六届董事会第三十八次(临时)会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 4 月 24 日
以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第三十八次(临时)会议。

    2020 年 4 月 29 日,第六届董事会三十八次(临时)会议以传真方式召开,
本次会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名,发出表决票 6 张,收回有效表决
票 6 张。本次会议由董事长张黎曙先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:

    1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2020 年第一季度报
告全文及正文》。
    公司董事、监事、高级管理人员出具书面确认意见,保证公司2020年第一季
度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中捷资源投资股份有限
公司2020年第一季度报告正文》(公告编号:2020-042),2020年第一季度报告全
文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于全资子公司

出资设立子公司的议案》。
    详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司出资设
立子公司的公告》(公告编号:2020-043)。

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特此公告。


             中捷资源投资股份有限公司董事会
                           2020 年 4 月 30 日




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