*ST中捷:2019年度股东大会决议公告

证券代码:002021             证券简称:*ST 中捷              公告编号:2020-046



                     中捷资源投资股份有限公司
                     2019 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1.中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 4 月
28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召
开 2019 年度股东大会的通知》(公告编号:2020-038)。
    2.本次股东大会无否决议案的情况。
    3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    一、会议召开和出席情况

    (一)召开时间
    现场会议召开时间:2020 年 5 月 18 日下午 15:00-17:00。
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 5 月 18 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    (二)现场会议召开地点:浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司综
合办公楼一楼会议室
    (三)投票表决方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    (四)会议召集人:公司第六届董事会
    (五)现场会议主持人:董事李辉先生

    (六)参加本次股东大会表决的股东及代理人共计 11 名,代表股份共计
261,503,513 股,占公司股份总数的 38.0195%。
    其 中 , 参 加 现 场投 票 的 股 东及 股 东 代 理人 共 计 4 名, 代 表 股 份共 计
                                                                                  1
256,860,097 股,占公司股份总数的 37.3444%;参加网络投票的股东共计 7 名,
代表股份共计 4,643,416 股,占公司股份总数的 0.6751%。
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 9 名,代表有表决权
的股份为 28,549,516 股,占公司股份总数的 4.1508%。
    (七)公司部分董事出席本次股东大会,公司部分监事及高级管理人员列席

本次股东大会,浙江六和律师事务所高金榜律师、孙登律师出席本次股东大会进
行见证,并出具法律意见。
    本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的
要求及现行《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议表决情况

    本次股东大会以记名投票表决方式审议以下议案,审议表决结果如下:
    (一)审议讨论《2019 年度董事会工作报告》
    表决结果:同意 256,865,807 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 98.2265%;反对 4,367,706 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 1.6702%;弃权 270,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占现场投票

及网络投票有效表决权股份总数的 0.1033%。
    中小股东总表决情况:
    同意 23,911,810 股,占出席会议中小股东所持股份的 83.7556%;反对
4,367,706 股,占出席会议中小股东所持股份的 15.2987%;弃权 270,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.9457%。

    表决结果:本议案获得通过。
    (二)审议讨论《2019 年度监事会工作报告》
    表决结果:同意 256,865,807 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 98.2265%;反对 4,367,706 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 1.6702%;弃权 270,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占现场投票

及网络投票有效表决权股份总数的 0.1033%。
    中小股东总表决情况:
    同意 23,911,810 股,占出席会议中小股东所持股份的 83.7556%;反对
4,367,706 股,占出席会议中小股东所持股份的 15.2987%;弃权 270,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.9457%。
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    表决结果:本议案获得通过。
    (三)审议讨论《2019 年年度报告全文及摘要》
    表决结果:同意 256,865,807 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 98.2265%;反对 4,367,706 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 1.6702%;弃权 270,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占现场投票

及网络投票有效表决权股份总数的 0.1033%。
    中小股东总表决情况:
    同意 23,911,810 股,占出席会议中小股东所持股份的 83.7556%;反对
4,367,706 股,占出席会议中小股东所持股份的 15.2987%;弃权 270,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.9457%。

    表决结果:本议案获得通过。
    (四)审议讨论《2019 年度利润分配方案》
    表决结果:同意 256,865,807 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 98.2265%;反对 4,367,706 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 1.6702%;弃权 270,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占现场投票

及网络投票有效表决权股份总数的 0.1033%。
    中小股东总表决情况:
    同意 23,911,810 股,占出席会议中小股东所持股份的 83.7556%;反对
4,367,706 股,占出席会议中小股东所持股份的 15.2987%;弃权 270,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.9457%。

    表决结果:本议案获得通过。
    (五)审议讨论《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果:同意 256,900,807 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 98.2399%;反对 4,332,706 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 1.6568%;弃权 270,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占现场投票

及网络投票有效表决权股份总数的 0.1033%。
    中小股东总表决情况:
    同意 23,946,810 股,占出席会议中小股东所持股份的 83.8782%;反对
4,332,706 股,占出席会议中小股东所持股份的 15.1761%;弃权 270,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.9457%。
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    表决结果:本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    浙江六和律师事务所高金榜律师、孙登律师出席会议并见证。见证律师认为:
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格

合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
    (《浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2019 年度股东大
会的法律意见书》同日刊载于巨潮资讯网)
    四、备查文件
    1.本次股东大会会议决议和会议记录

    2.法律意见


    特此公告。




                                         中捷资源投资股份有限公司董事会
                                                         2020 年 5 月 19 日




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