海特高新:2019年年度股东大会决议公告

股票代码:002023             股票简称:海特高新               公告编号:2020-030


                    四川海特高新技术股份有限公司

                     2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


      重要提示:
      1、本次股东大会无否决议案的情况;
      2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
      一、会议召开情况
      1、会议召开时间
     (1)现场会议召开时间:2020 年 4 月 23 日下午 14:00
      (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2020 年 4
月 23 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体
时间为:2020 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
      2、股权登记日:2020 年 4 月 17 日
      3、现场会议召开地点:成都市科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1 楼会议

      4、会议召集人:公司董事会
      5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
      6、现场会议主持人:公司董事长李飚先生主持本次会议。
      7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
      二、会议出席情况
      1、出席会议总体情况
      本次股东大会通过现场和网络投票的股东 21 人,代表股份 179,252,446 股,
占上市公司总股份的 23.6859%。
      公司董事长李飚先生主持了本次股东大会的现场会议,公司部分董事、监事
和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。北京市中伦律师事务所汪华、刘
云祥律师通过视频方式见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
      2、现场会议出席情况

                                       1
    出席本次股东大会现场投票的股东 5 人,代表股份 175,610,695 股,占上市
公司总股份的 23.2046%。
    3、网络投票情况
   通过网络投票的股东 16 人,代表股份 3,641,751 股,占上市公司总股份的
 0.4812%。
    4、中小投资者投票情况
    通过现场和网络投票的股东 19 人,代表股份 4,738,465 股,占上市公司总股
份的 0.6261%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 1,096,714 股,占上
市公司总股份的 0.1449%。通过网络投票的股东 16 人,代表股份 3,641,751 股,
占上市公司总股份的 0.4812%。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会按照公司召开 2019 年年度股东大会通知的议题进行,无否决
或取消提案的情况。经与会股东审议,以记名投票方式,审议通过了以下议案:
    议案 1.00,审议通过 《2019 年年度报告》及其摘要
    总表决情况:
    同意 179,138,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9363%;反对
114,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0637%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 4,624,265 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.5899%;反对 114,200
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.4101%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。
    议案 2.00,审议通过 《2019 年度董事会工作报告》
    总表决情况:
    同意 179,138,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9363%;反对
114,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0637%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 4,624,265 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.5899%;反对 114,200
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.4101%;弃权 0 股(其中,因未投票默认


                                    2
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。
    议案 3.00,审议通过《2019 年度监事会工作报告》
    总表决情况:
    同意 179,138,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9363%;反对
114,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0637%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 4,624,265 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.5899%;反对 114,200
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.4101%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。
    议案 4.00,审议通过《2019 年度财务决算报告》
    总表决情况:
    同意 179,138,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9363%;反对
114,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0637%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 4,624,265 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.5899%;反对 114,200
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.4101%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。
    议案 5.00,审议通过 《关于公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本预
案的议案》
    总表决情况:
    同意 179,138,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9363%;反对
114,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0637%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:


                                    3
    同意 4,624,265 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.5899%;反对 114,200
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.4101%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。
    议案 6.00 ,审议通过《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报
告的议案》
    总表决情况:
    同意 179,248,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%;反对 4,200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 4,734,265 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9114%;反对 4,200
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0886%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。
    议案 7.00,审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》
    总表决情况:
    同意 179,138,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9363%;反对
114,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0637%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 4,624,265 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.5899%;反对 114,200
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.4101%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。
    议案 8.00,审议通过《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》
    总表决情况:
    同意 179,104,946 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9177%;反对
147,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0823%;弃权 0 股(其中,因未


                                    4
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 4,590,965 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.8872%;反对 147,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 3.1128%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。
    议案 9.00,审议通过《关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》
    总表决情况:
    同意 179,015,746 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8680%;反对
236,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1320%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 4,501,765 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.0047%;反对 236,700
股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9953%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。
    议案 10.00,审议通过《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》
    总表决情况:
    同意 179,049,046 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8865%;反对
203,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1135%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 4,535,065 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.7075%;反对 203,400
股,占出席会议中小股东所持股份的 4.2925%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。
    议案 11.00,审议通过《关于公司 2020 年度子公司为母公司提供担保的议
案》
    总表决情况:


                                    5
    同意 179,104,946 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9177%;反对
147,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0823%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       中小股东总表决情况:
    同意 4,590,965 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.8872%;反对 147,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 3.1128%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。
       四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市中伦律师事务所汪华、刘云祥律师通过视频方式见证,
并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为,公司本次股东大会的召集、
召开、表决程序、出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会
规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大
会的表决结果及通过的各项决议均合法有效。
       五、备查文件目录
    1、经出席现场会议董事签字确认的公司 2019 年年度股东大会决议;
    2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司 2019 年年度股东大会的法律意见
书。
    特此公告。


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                                                         2020 年 4 月 24 日




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