苏宁易购:2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002024               证券简称:苏宁易购            公告编号:2019-110

                       苏宁易购集团股份有限公司
                   2019 年第三次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



      重要提示:
      1、本次股东大会无否决提案的情况;

      2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


      一、会议召开情况

      1、召开时间:
      (1)现场会议召开日期、时间:2019 年 10 月 16 日(星期三)下午 14:00。
      (2)网络投票时间:2019 年 10 月 15 日至 2019 年 10 月 16 日。
      其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年
10 月 16 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为:2019 年 10 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 10 月 16 日
下午 15:00 期间的任意时间。
      2、现场会议召开地点:南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁总部办公楼会议
中心。
      3、会议召集人:公司董事会。

      4、会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
      5、现场会议主持人:董事任峻先生(公司董事长张近东先生、副董事长
孙为民先生因工作出差安排,未能参加现场会议,由公司半数以上董事共同推举
董事任峻先生主持本次股东大会)。


    二、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 58 人,代表有表决权的股
份数 6,518,741,686 股,占公司有表决权股份总数的 70.66%,本次股东大会

的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中:
    1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 16 人,代表有表决权的
股份数 4,570,641,481 股,占公司有表决权股份总数的 49.54%;其中,参加
表决的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)共 15 人,

代表有表决权股份数为 386,966,147 股,占公司有表决权股份总数的 4.19%。
    2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东
共计 42 人,代表有表决权的股份数 1,948,100,205 股,占公司有表决权股份
总数的 21.12%;其中,参加表决的中小股东共 41 人,代表有表决权股份数

为 87,023,278 股,占公司有表决权股份总数的 0.94%。
     会议由公司董事任峻先生主持,公司部分董事、全体监事,以及部分高级
管理人员出席本次股东大会,公司董事长张近东先生、副董事长孙为民先生、董
事孟祥胜先生、徐宏先生、杨光先生、独立董事沈厚才先生因工作安排,未能参
加现场会议。江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、董椰檬律师出席本次股东大

会现场进行见证,并出具法律意见书。


    三、提案审议情况

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规
定,本次审议议案一、议案二时,关联股东张近东先生、任峻先生、苏宁控
股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司回避表决;审议议案三时,淘宝(中
国)软件有限公司回避表决。
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通

过了如下议案:
    议案 1:《关于日常关联交易预计的议案》
    同意 2,328,359,355 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.909430%;
反对 2,068,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.088742%;弃权 42,600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.001828%。

    其中中小股东的表决情况:
    同意 467,282,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.550334%;反
对 2,068,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.440590%;弃权 42,600
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.009076%。
    议案 2:《关于确认公司为苏宁金服及其下属子公司提供担保的议案》
    同意 2,328,401,155 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.911224%;
反对 2,068,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.088767%;弃权 200

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.000009%。
    其中中小股东的表决情况:
    同意 467,324,228 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.559239%;反
对 2,068,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.440718%;弃权 200 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.000043%。

    议案 3:《关于为子公司提供财务资助额度的议案》
    同意 4,577,682,692 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.282786%;
反对 79,981,867 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.717210%;弃权 200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.000004%。
    其中中小股东的表决情况:

    同意 394,007,358 股,占出席会议中小股东所持股份的 83.125770%%;
反对 79,981,867 股,占出席会议中小股东所持股份的 16.874188%;弃权 200
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.000042%。


    四、律师见证情况
    本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、董椰檬律师现场
见证,并出具了《法律意见书》,结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召
开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规

定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结
果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”


    五、备查文件
    1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议;
    2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。


    特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
                  董事会
      2019 年 10 月 17 日

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