航天电器:2019年度股东大会决议公告

证券代码:002025            证券简称:航天电器           公告编号:2020-19




                     贵州航天电器股份有限公司

                     2019 年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会无否决或修改提案的情形;
    2.本次股东大会上无新提案提交表决。
    一、会议召开情况
    1.会议召开时间
    现场会议:2020 年 5 月 7 日上午 9:00
    网络投票:通过深交所交易系统投票时间为 2020 年 5 月 7 日上午 9:30-
11:30,下午 1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统投票时间为 2020 年 5 月 7
日 9:15-15:00。
    2.现场会议召开地点:贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室(贵州
省贵阳经济技术开发区红河路 7 号)。
    3.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
    4.会议召集人:公司董事会
    5.会议主持人:董事长陈振宇先生
    6.会议通知:公司于 2020 年 4 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网上刊登了《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的
通知》。
    7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章
程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 6 人,代表有表决权的股
份总数 197,843,804 股(全部为无限售条件股份),占公司全部股份的 46.1174%。

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    (1)现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人,代表有表决权的股份总数
195,171,301 股(全部为无限售条件股份),占公司全部股份的 45.4945%。
    (2)股东参与网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 4 人,代表有表
决权的股份总数 2,672,503 股,占公司全部股份的 0.6230%。
    (3)中小股东出席情况
    通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者 4 人,代表有
表决权的股份总数 2,672,503 股,占公司全部股份的 0.6230%。注:中小股东是
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
    2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会
议。
       三、议案审议和表决情况
    本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式,审议表决通过如
下议案:
    (一)审议并通过公司《2019 年度董事会工作报告》
    表决结果:同意票 197,843,804 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.00%;
    反对票 0 股;
    弃权票 0 股。
       (二)审议并通过公司《2019 年度监事会工作报告》
    表决结果:同意票 197,843,804 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.00%;
    反对票 0 股;
    弃权票 0 股。
       (三)审议并通过公司《2019 年度报告及 2019 年度报告摘要》
    表决结果:同意票 197,843,804 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.00%;
    反对票 0 股;
                                     2
    弃权票 0 股。
    (四)审议并通过公司《2019 年度财务决算方案》
    表决结果:同意票 197,843,804 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.00%;
    反对票 0 股;
    弃权票 0 股。
    (五)审议并通过公司《2020 年度财务预算方案》
    表决结果:同意票 197,843,804 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.00%;
    反对票 0 股;
    弃权票 0 股。
    (六)审议并通过公司《2019 年度利润分配方案》
    表决结果:同意票 197,843,804 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.00%;
    反对票 0 股;
    弃权票 0 股。
    其中,中小股东表决情况如下:同意票 2,672,503 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.00%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
    (七)审议并通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
    本项议案内容涉及关联交易,关联股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电
源有限公司进行了回避,没有参与相应表决。
    上述关联股东放弃对本议案的投票权后,本次股东大会参加本议案投票的有
效表决权股份总数 2,672,503 股(全部为出席会议的中小股东持股),表决情况
如下:
    同意票 2,672,503 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%;
    反对票 0 股;
    弃权票 0 股。
    (八)审议并通过《关于与关联企业续签<厂房租赁合同>的议案》
    本项议案内容涉及关联交易,关联股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电
源有限公司进行了回避,没有参与相应表决。
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    上述关联股东放弃对本议案的投票权后,本次股东大会参加本议案投票的有
效表决权股份总数 2,672,503 股(全部为出席会议的中小股东持股),表决情况
如下:
    同意票 2,672,503 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%;
    反对票 0 股;
    弃权票 0 股。
    (九)审议并通过《关于控股子公司与关联企业续签<机器设备等相关资产
租赁协议>的议案》
    本项议案内容涉及关联交易,关联股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电
源有限公司进行了回避,没有参与相应表决。
    上述关联股东放弃对本议案的投票权后,本次股东大会参加本议案投票的有
效表决权股份总数 2,672,503 股(全部为出席会议的中小股东持股),表决情况
如下:
    同意票 2,672,503 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%;
    反对票 0 股;
    弃权票 0 股。
   (十)审议并通过《公司董事长 2019 年度绩效薪酬的议案》
    表决结果:同意票 197,843,804 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.00%;
    反对票 0 股;
    弃权票 0 股。
    其中,中小股东表决情况如下:同意票 2,672,503 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.00%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
    (十一)审议并通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
    表决结果:同意票197,795,604股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9756%;
    反对票 48,200 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0244%;
    弃权票 0 股。
    其中,中小股东表决情况如下:同意票 2,624,303 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 98.1964%;反对票 48,200 股,占出席会议中小股东
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所持有效表决权股份总数的 1.8036%;弃权票 0 股。
    (十二)审议并通过《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
    表决结果:同意票197,795,604股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9756%;
    反对票 48,200 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0244%;
    弃权票 0 股。
    其中,中小股东表决情况如下:同意票 2,624,303 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 98.1964%;反对票 48,200 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 1.8036%;弃权票 0 股。
    (十三)审议并通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2020 年度审
计机构的议案》
    表决结果:同意票 197,843,804 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.00%;
    反对票 0 股;
    弃权票 0 股。
    其中,中小股东表决情况如下:同意票 2,672,503 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.00%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
    四、独立董事述职情况
    在本次股东大会上,独立董事刘桥先生进行年度述职,并向本次股东大会提
交了 2019 年度述职报告。
    独立董事陈怀谷、史际春先生因工作原因未能出席公司 2019 年度股东大会,
其委托独立董事刘桥先生在 2019 年度股东大会上宣读年度述职报告。
    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师现场见证,并出具了法律
意见书:认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章
程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合
法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    六、备查文件
    1.贵州航天电器股份有限公司 2019 年度股东大会决议
    2.北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2019 年度股
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东大会的法律意见书》
   特此公告。


                       贵州航天电器股份有限公司董事会
                                2020 年 5 月 8 日




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