七匹狼:第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码:002029                 证券简称:七匹狼                 公告编号:2020-040


                       福建七匹狼实业股份有限公司
                     第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议通知
于2020年8月7日以书面形式发出,并于2020年8月18日上午在厦门市思明区观音山台南
路77号汇金国际中心17楼会议室召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。会议由
公司董事长周少雄先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件(以下合称“法
律法规”)及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,表决有效。
    二、董事会会议审议情况
     本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:
    (一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2020 年半年度报告及摘
要》。
    【 半 年 报 全 文 内 容 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cninfo.com.cn),摘要详见巨潮网以及 2020 年 8 月 20 日公司在《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司 2020 年半
年度报告摘要》】。
     (二)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2020 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及 2020
年 8 月 20 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《董事会关于
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》】。
    (三)以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《福建七匹狼集团财务有限公
司风险持续评估报告(2020 年 6 月 30 日)》。
    鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,周力源为
周少雄之子,四人属关联董事,回避了本项议案的表决。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为:
    1、福建七匹狼集团财务有限公司作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和
流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管,不存在损害公司及中
小股东权益的情形。
    2、财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务,公司与财务公司之间
发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。财务公司的管理风险不存在重大缺陷,本
公司在财务公司的关联存款风险目前可控。
    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福
建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告(2020 年 6 月 30 日)》】
    (四)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于 2020 年半年度计提
资产减值准备的议案》。
    根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》
相关规定的要求,且为了更加真实、准确地反映公司截止2020年6月30日的资产状况和
财务状况,公司及下属子公司于2020年半年度末对存货、应收款项、固定资产等资产进
行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固
定资产的可变现性进行了充分的分析和评估,拟计提2020年半年度各项资产减值准备
7,767.16万元。
    公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会
计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司实际情况。本次计提资产减值准
备充分、公允地反映了公司的资产状况,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因
此,董事会同意本次计提资产减值准备 7,767.16 万元。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为:公司本次计提资产减值准备符合《企
业会计准则》等相关规定,能够客观公允反映公司截至2020年6月30日的财务状况、资
产价值及经营情况,公司本次计提资产减值准备不存在损害公司和全体股东特别是中小
股东利益的情况。我们同意公司基于谨慎性原则并遵照《企业会计准则》和公司相关会
计政策的规定,开展本次计提资产减值准备。
    公司董事会审计委员会对公司2020年半年度计提大额资产减值准备合理性进行了
核查,认为:本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,
体现了会计处理的谨慎性原则,依据充分,更加公允地反映了公司截至2020年6月30日
的资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,因此同意本次计提资产减
值准备事项。
    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2020
年8月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《福建七匹
狼实业股份有限公司关于2020年半年度计提资产减值准备的公告》】
    三、备查文件
    1、第七届董事会第九次会议决议
    2、独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见。
    特此公告。




                                         福建七匹狼实业股份有限公司
                                               董    事     会
                                               2020 年 8 月 20 日

关闭窗口