巨轮智能:2018年度股东大会决议公告

证券代码:002031          证券简称:巨轮智能          公告编号:2019-029



                     巨轮智能装备股份有限公司
                     2018 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。


    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开日期和时间:2019 年 6 月 28 日下午 3:00。
    2、现场会议召开地点:广东省揭东经济开发区 5 号路中段巨轮智能装备股
份有限公司办公楼一楼视听会议室。
    3、会议召集人:公司董事会。
    4、会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为:2019 年 6 月 28 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 6 月 27 日下午 15:00 至 2019
年 6 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。
    6、现场会议主持人:董事长吴潮忠先生。
    7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 21 人,代表公司有表决权
股份 727,380,870 股,占公司股份总数的 33.0719%。
    1、参加现场投票的股东及股东代表共 8 人,代表公司有表决权股份
518,834,440 股,占公司股份总数的 23.5899%;
    2、通过网络投票的股东共13人,代表公司有表决权股份208,546,430股,占

                                     1
公司股份总数的9.4820%;
    3、参加投票的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监
事、高管以外的股东)共16人,代表公司有表决权股份117,253,400股,占公司
股份总数的5.3312%。
    公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东连越律师事务所律师出席
或列席了现场会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决,共
10 个议案,具体表决情况如下:
    1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》;
     该议案的投票情况:
    赞成票 727,276,170 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9856%;
    反对票 37,400 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0051%;
    弃权票 67,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0093%。
    2、审议通过《2018年度监事会工作报告》;
     该议案的投票情况:
    赞成票 727,276,170 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9856%;
    反对票 37,400 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0051%;
    弃权票 67,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0093%。
    3、审议通过《2018 年度财务决算报告》;
     该议案的投票情况:
    赞成票 727,276,170 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9856%;
    反对票 37,400 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0051%;
    弃权票 67,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0093%。
    4、审议通过《2018年度利润分配预案》;
     该议案的投票情况:
    赞成票 727,276,170 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9856%;

                                   2
    反对票 37,400 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0051%;
    弃权票 67,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0093%。
    其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票 117,148,700 股,
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9107%;反对票 37,400 股,
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0319%;弃权票 67,300 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0574%。
    5、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》;
     该议案的投票情况:
    赞成票 727,276,170 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9856%;
    反对票 37,400 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0051%;
    弃权票 67,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0093%。
    6、审议通过《董事会关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告的
议案》;
     该议案的投票情况:
    赞成票 727,276,170 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9856%;
    反对票 37,400 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0051%;
    弃权票 67,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0093%。
    其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票 117,148,700 股,
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9107%;反对票 37,400 股,
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0319%;弃权票 67,300 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0574%。
    7、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019
年度审计机构的议案》;

                                    3
     该议案的投票情况:
    赞成票 727,276,170 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9856%;
    反对票 37,400 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0051%;
    弃权票 67,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0093%。
    其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票 117,148,700 股,
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9107%;反对票 37,400 股,
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0319%;弃权票 67,300 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0574%。
    8、审议通过《关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》(该议案逐
项表决,关联股东需回避表决),各项子议案表决情况如下:
    子议案 8.01《公司董事长吴潮忠先生 2019 年度薪酬》
    该议案的投票情况:
    赞成票 321,535,583 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9674%;
    反对票 104,700 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0326%;
    弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票 117,148,700 股,
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9107%;反对票 104,700 股,
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0893%;弃权票 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
    关联股东吴潮忠先生按规定对本议案回避表决。
    子议案 8.02《公司董事兼总裁郑栩栩先生 2019 年度薪酬》
    该议案的投票情况:
    赞成票 727,276,170 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9856%;
    反对票 104,700 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0144%;
    弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决

                                    4
权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票 117,148,700 股,
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9107%;反对票 104,700 股,
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0893%;弃权票 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
    子议案 8.03《公司董事李丽璇女士 2019 年度薪酬》
    该议案的投票情况:
    赞成票 725,894,109 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9856%;
    反对票 104,700 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0144%;
    弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票 117,148,700 股,
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9107%;反对票 104,700 股,
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0893%;弃权票 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
    关联股东李丽璇女士按规定对本议案回避表决。
    子议案 8.04《公司董事兼财务总监林瑞波先生 2019 年度薪酬》
    该议案的投票情况:
    赞成票 726,011,109 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9856%;
    反对票 104,700 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0144%;
    弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票 117,148,700 股,
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9107%;反对票 104,700 股,
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0893%;弃权票 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
    关联股东林瑞波先生按规定对本议案回避表决。

                                   5
    子议案 8.05《公司董事兼副总裁、董事会秘书吴豪先生 2019 年度薪酬》
    该议案的投票情况:
    赞成票 727,276,170 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9856%;
    反对票 104,700 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0144%;
    弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票 117,148,700 股,
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9107%;反对票 104,700 股,
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0893%;弃权票 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
    子议案 8.06《公司董事杨煜俊先生 2019 年度薪酬》
    该议案的投票情况:
    赞成票 727,201,170 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9856%;
    反对票 104,700 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0144%;
    弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票 117,148,700 股,
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9107%;反对票 104,700 股,
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0893%;弃权票 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
    关联股东杨煜俊先生按规定对本议案回避表决。
    子议案 8.07《公司独立董事张宪民先生 2019 年度薪酬》
    该议案的投票情况:
    赞成票 727,276,170 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9856%;
    反对票 104,700 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0144%;
    弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有

                                   6
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票 117,148,700 股,
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9107%;反对票 104,700 股,
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0893%;弃权票 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
    子议案 8.08《公司独立董事杨敏兰先生 2019 年度薪酬》
    该议案的投票情况:
    赞成票 727,276,170 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9856%;
    反对票 104,700 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0144%;
    弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票 117,148,700 股,
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9107%;反对票 104,700 股,
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0893%;弃权票 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
    子议案 8.09《公司独立董事黄家耀先生 2019 年度薪酬》
    该议案的投票情况:
    赞成票 727,276,170 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9856%;
    反对票 104,700 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0144%;
    弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票 117,148,700 股,
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9107%;反对票 104,700 股,
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0893%;弃权票 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
    9、审议通过《关于增设公司经营场所的议案》;
    该议案的投票情况:
    赞成票 727,276,170 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9856%;
    反对票 37,400 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0051%;

                                   7
       弃权票 67,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0093%。
       10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
    该议案的投票情况:
       赞成票 727,276,170 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9856%;
       反对票 37,400 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0051%;
       弃权票 67,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0093%。
       四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:广东连越律师事务所
    2、律师姓名:卢润姿、吴斯羿
    3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》以及公司《章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人资格、
会议的表决程序、表决结果均合法有效。
       五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2018年度股东大会决
议;
    2、广东连越律师事务所关于巨轮智能装备股份有限公司2018年度股东大会
的法律意见书;
    3、深交所要求的其他文件。




                                              巨轮智能装备股份有限公司
                                                      董 事 会
                                               二○一九年六月二十九日




                                      8

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