巨轮智能:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

证券代码:002031         证券简称:巨轮智能          公告编号:2019-033


                   巨轮智能装备股份有限公司
       关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司于2019年7月24日召开的公司第六届董事会第二
十七次会议决定召开本次股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间为:2019年8月9日下午3:00
    (2)网络投票时间为:2019年8月8日-2019年8月9日
    其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月9
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2019年8月8日下午15:00至2019年8月9日下午15:00期间的任意时

间。
    5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议;
    (2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账
户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果

以第一次有效投票结果为准。
    股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现
                                   1
重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019年8月5日
    7、出席对象:
    (1)截止 2019 年 8 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席会议,并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书格
式见附件)
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、会议地点:广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司
办公楼一楼视听会议室。
    二、会议审议事项

    1、《关于转让全资子公司股权的议案》。
    上述议案经公司 第六届董事会第二十七次会议审议通过,详细内容请查阅

2019 年 7 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)的公司《关于转让全资子公司股权的公告(公告编号:

2019-034)》。
    该议案为普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
持表决权的二分之一以上通过。
    根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述议案涉及影响

中小投资者利益的重大事项,将对持股5%以下的中小投资者表决单独计票。本公
司将根据计票结果进行公开披露。

    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表:
                                                               备注
提案编码                     提案名称
                                                     该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

   1.00           《关于转让全资子公司股权的议案》              √

    四、会议登记等事项

                                        2
    1、登记时间:2019 年 8 月 6 日-2019 年 8 月 8 日。
    2、登记办法:
    (1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执
照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持证券
账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详
见附件二)、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。
    (2)自然人股东亲自出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证办理登记
手续;委托代理人出席会议的,代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面
授权委托书(详见附件二)办理登记手续。
    (3)异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记,传真或书面
信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。
    3、登记地点:巨轮智能装备股份有限公司证券事务部。
    4、通信地址:广东省揭东经济开发区 5 号路中段;邮政编码:515500;来
函请在信封注明"股东大会"字样。
    5、会议联系方式:
    (1)联系人:吴豪 许玲玲
    (2)联系电话:0663-3271838      传真:0663-3269266
    (3)电子邮箱:xulingling@greatoo.com
    (4)出席会议股东的食宿费及交通费自理。
    (5)授权委托书按附件格式或自制均有效。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第二十七次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                          巨轮智能装备股份有限公司董事会

                                               二○一九年七月二十五日

                                     3
附件 1:

                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码:362031、投票简称:“巨轮投票”。
    2、填报表决意见
       本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃
权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019 年 8 月 9 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 8 月 8 日(现场股东大会召开
前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 8 月 9 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     4
   附件 2:

                                           授权委托书


          兹委托       先生(女士)代表我单位(个人)出席巨轮智能装备股份有限公
   司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我
   单位(个人)承担。


          委托人签名(盖章):

          委托人身份证号码/营业执照注册号:
          委托人股东账号:
          委托人持股数:


          受托人签名:

          受托人身份证号码:
          委托日期:     年    月     日
       委托有限期限:         年     月    日—      年        月   日


          本公司(本人)对本次股东大会各项议案的表决意见:

                                                        备注             同意   反对   弃权
 提案编码                 提案名称
                                                   该列打勾的栏
                                                   目可以投票
非累积投票提案
               《关于转让全资子公司股权
   1.00                                                   √
               的议案》

          注:1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,
   若未填上数目,则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
          2、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授
   权人签字或盖章,并加盖单位公章。
          3、如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提
   案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。
                                               5

关闭窗口