苏泊尔:第七届董事会第一次会议决议公告

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股票代码:002032                   股票简称:苏泊尔                 公告编号:2020-031



                             浙江苏泊尔股份有限公司

                      第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

    浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第七届董事会第一次会

议于2020年5月20日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开。公司本次董事会应参加表决董事9

人,实际参加表决董事9人,其中参加现场会议的董事2名,参加通讯会议的董事7名。会议符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定,会议由Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生主持,公司监事、高

级管理人员列席了本次会议。

    经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:

    一、 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

    经董事投票表决,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

    选举 Thierry de LA TOUR D’ARTAISE 先生为公司第七届董事会董事长,任期与董事会任期一致。

    二、 审议通过《关于董事会下设专门委员会成员设置的议案》

    经董事投票表决,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

    各专门委员会组成情况如下:

    1、苏显泽先生、Thierry de LA TOUR D’ARTAISE 先生、戴怀宗先生为公司董事会战略委员会委

员,其中苏显泽先生为委员会召集人;

    2、陈俊先生、Jean-Michel PIVETEAU 先生和 Nathalie LOMON 女士为董事会审计委员会委员,

其中陈俊先生为委员会召集人;

    3、Hervé MACHENAUD 先生、Jean-Michel PIVETEAU 先生和 Harry TOURET 先生为董事会薪

酬与考核委员会委员,其中 HervéMACHENAUD 先生为委员会召集人;

    董事会各专门委员会任期与董事会任期一致。

    三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    经董事投票表决,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

    根据董事长的提名,同意聘任苏明瑞先生为公司总经理,任期与董事会任期一致。

    四、 审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
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    经董事投票表决,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

   根据董事长的提名,同意聘任叶继德先生为公司董事会秘书,任期与董事会任期一致;根据总经

理提名,同意聘任叶继德先生为公司副总经理,任期与董事会任期一致。

   董事会秘书叶继德先生的联系方式如下:

   联系地址:浙江省杭州市高新技术产业区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 23 楼证券部

   联系电话:0571-86858778

   邮编:310051

   电子邮箱:yjd@supor.com

    五、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    经董事投票表决,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

    根据总经理的提名,同意聘任徐波先生为公司财务总监,任期与董事会任期一致。

    六、 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

    经董事投票表决,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

     董事会同意继续聘任程洁女士为公司审计部负责人。

    七、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经董事投票表决,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

    董事会同意继续聘任方琳女士为公司证券事务代表。

     证券事务代表方琳女士的联系方式如下:

     联系地址:浙江省杭州市高新技术产业区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 23 楼证券部

     联系电话:0571-86858778

     邮编:310051

     电子邮箱:flin@supor.com

    以上除担任董事外人员的简历附后。

   特此公告。




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附:简历
    苏明瑞先生:中国台湾,1968年生,台湾政治大学企管硕士、台湾交通大学电机工程学士。现任

本公司总经理,历任顶新国际集团餐饮事业群首席执行官,永和大王餐饮集团总裁及Tesco乐购超市

(中国)执行副总裁等。

    苏明瑞先生与公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理

人员不存在其他关联关系,持有公司234,000股股份。苏明瑞先生不属于“失信被执行人”,符合《公

司法》相关规定,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交

易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

    徐波先生:中国国籍,1968年生,毕业于中央财经大学,中国注册会计师协会及英国特许公认会

计师公会会员。现任本公司财务总监,历任深圳中华会计师事务所高级审计经理,靳羽西化妆品有限

公司财务总监,上海莫仕连接器有限公司财务总监,微软中国有限公司财务总监。

    徐波先生与公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人

员不存在其他关联关系,持有公司308,750股股份。徐波先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》

相关规定,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上

市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

    叶继德先生:中国国籍,1976年生,中欧EMBA。现任本公司董事会秘书、副总经理兼证券部经

理,2015年5月起担任能拓电力股份有限公司独立董事;历任本公司设备科科长、办公室主任、总经

理助理。

    叶继德先生与公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理

人员不存在其他关联关系,持有公司69,588股股份,其拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证

书。叶继德先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》相关规定,未受到中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的

情形。

    程洁女士:中国国籍,1983年生,香港大学经济与金融学学士,国际注册内审师。现任本公司审

计部负责人,曾任职于浙江广播电视集团监察审计室、毕马威企业咨询(中国)有限公司。程洁女士

与公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他

关联关系,持有公司5,000股股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    方琳女士:中国国籍,1989年生,本科学历。现任本公司证券事务代表,曾任职于杭州锅炉集团

股份有限公司董事会办公室。方琳女士与公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人及公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司5,000股股份,其拥有深圳证券交易所颁
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发的董事会秘书资格证书;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。




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