苏泊尔:2019年年度股东大会决议公告

                                                                    浙江苏泊尔股份有限公司


  证券代码:002032                  证券简称:苏泊尔               公告编号:2020-030



                            浙江苏泊尔股份有限公司

                         2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    特别提示:

    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况;

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    3、本次提交审议的议案进行投票表决时,关联股东回避了表决。



    一、 会议召开情况

    1、召开时间:

    现场会议时间:2020 年 5 月 20 日下午 14:00

    网络投票时间:2020 年 5 月 20 日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日上午

9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020

年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

    2、召开地点:浙江省杭州市滨江区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 23 层会议室

    3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

    4、召集人:公司董事会

    5、主持人:本次股东大会由半数以上董事共同推举独立董事王宝庆先生主持

    6、股权登记日:2020 年 5 月 13 日(星期三)

    7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易

所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

     二、会议出席情况

    出席本次股东大会会议的股东及股东代表共 41 人,代表有表决权的股份数 748,209,333 股,

占公司股份总数的 91.5215%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州)
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事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。其中:

    1、出席现场会议的股东及股东代表共计 18 人,代表有表决权的股份总数为 671,964,786 股,

占公司股份总数的 82.1952%。

    2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 23 人,代表有表决权的股份总数为 76,244,547

股,占公司股份总数的 9.3263%。

    3、中小投资者(持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人,以及担任公司董事、监事、

高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)共计 36 名,代表有表决权的股份总数为

80,266,909 股,占公司股份总数的 9.8183%。

   注:上述股份总数系扣除公司回购专用证券账户上已回购股份后的数量。



    三、提案审议和表决情况

    经出席会议的股东及股东代理人审议,大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通

过了如下议案:

    1、审议《2019 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果:同意 748,209,333 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 0%。

    其中中小投资者的表决情况为:

    同意 80,266,909 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%;反对 0 股,占

出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权的中小投资

者所持表决权的 0%。

    该议案获得通过。

    2、审议《2019 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果:同意 748,209,333 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 0%。

    其中中小投资者的表决情况为:

    同意 80,266,909 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%;反对 0 股,占

出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权的中小投资

者所持表决权的 0%。
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   该议案获得通过。

    3、审议《2019 年年度报告及其摘要的议案》

   表决结果:同意 748,209,333 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 0%。

   其中中小投资者的表决情况为:

   同意 80,266,909 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%;反对 0 股,占

出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权的中小投资

者所持表决权的 0%。

   该议案获得通过。

    4、审议《2019 年度财务决算报告的议案》

   表决结果:同意 748,209,333 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 0%。

   其中中小投资者的表决情况为:

   同意 80,266,909 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%;反对 0 股,占

出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权的中小投资

者所持表决权的 0%。

   该议案获得通过。

    5、审议《2019 年度利润分配的议案》

   表决结果:同意 748,209,333 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 0%。

   其中中小投资者的表决情况为:

   同意 80,266,909 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%;反对 0 股,占

出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权的中小投资

者所持表决权的 0%。

   该议案获得通过。

    6、审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

   表决结果:同意 742,192,605 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.1958%;反对
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6,016,478 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.8041%;弃权 250 股,占出席本次股东

大会有表决权股份总数的 0.0001%。

    其中中小投资者的表决情况为:

    同意 74,250,181 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 92.5041%;反对

6,016,478 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 7.4956%;弃权 250 股,占出席会

议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0003%。

    该议案获得通过。

    7、审议《关于公司与 SEB S.A.签署 2020 年日常关联交易协议的议案》

    SEB Internationale S.A.S 作为关联股东回避该议案的表决,回避股份数 666,681,904 股。

    表决结果:同意 81,527,429 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 0%。

    其中中小投资者的表决情况为:

    同意 80,266,909 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%;反对 0 股,占

出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权的中小投资

者所持表决权的 0%。

    该议案获得通过。

    8、审议《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》

    表决结果:同意 727,342,220 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.2111%;反对

20,867,113 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 2.7889%;弃权 0 股,占出席本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者的表决情况为:

    同意 59,399,796 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 74.0028%;反对

20,867,113 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 25.9972%;弃权 0 股,占出席会

议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。

    该议案获得通过。

    9、审议《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》

    表决结果:同意 748,209,333 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 0%。
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    其中中小投资者的表决情况为:

    同意 80,266,909 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%;反对 0 股,占

出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权的中小投资

者所持表决权的 0%。

    该议案获得通过。

    10、审议《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果:同意 746,688,932 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7968%;反对

1,520,401 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2032%;弃权 0 股,占出席本次股东大

会有表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者的表决情况为:

    同意 78,746,508 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 98.1058%;反对

1,520,401 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.8942%;弃权 0 股,占出席会议

有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。

    本议案为特别决议案,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

     11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

    表决结果:同意 743,977,432 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.4344%;反对

4,231,901 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.5656%;弃权 0 股,占出席本次股东大

会有表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者的表决情况为:

    同意76,035,008股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的94.7277%;反对4,231,901

股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的5.2723%;弃权0股,占出席会议有表决权的

中小投资者所持表决权的0%。

    Philippe SUMEIRE先生当选为公司第七届监事会监事,与由公司职工代表大会选举产生的职

工代表监事张俊法先生和卢兰花女士共同组成公司第七届监事会。第七届监事会任期为三年,自

本次股东大会审议通过之日起生效。

     12、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

    会议以累积投票方式选举公司第七届董事会非独立董事,自本次会议决议通过之日起计,任

期三年。累积投票表决结果如下:

    12.01 选举 Thierry de LA TOUR D’ARTAISE 先生为第七届董事会非独立董事

    表决结果:同意 745,703,430 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6651%。
                                                                   浙江苏泊尔股份有限公司

   其中中小投资者的表决情况为:

   同意 77,761,006 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 96.8780%。

    12.02 选举 Harry TOURET 先生为第七届董事会非独立董事

   表决结果:同意 746,059,781 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7127%。

   其中中小投资者的表决情况为:

   同意 78,117,357 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.3220%。

    12.03 选举 Stanislas de GRAMONT 先生为第七届董事会非独立董事

   表决结果:同意 746,059,781 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7127%。

   其中中小投资者的表决情况为:

   同意 78,117,357 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.3220%。

    12.04 选举 Nathalie LOMON 女士为第七届董事会非独立董事

   表决结果:同意 744,000,988 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.4375%。

   其中中小投资者的表决情况为:

   同意 76,058,564 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 94.7571%。

    12.05 选举戴怀宗先生为第七届董事会非独立董事

   表决结果:同意 746,059,281 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7126%。

   其中中小投资者的表决情况为:

   同意 78,116,857 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.3214%。

    12.06 选举苏显泽先生为第七届董事会非独立董事

   表决结果:同意 746,059,281 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7126%。

   其中中小投资者的表决情况为:

   同意 78,116,857 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.3214%。

   该议案获得通过。

     13、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

   会议以累积投票方式选举公司第七届董事会独立董事,自本次会议决议通过之日起计,任期

三年。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。累积投票表决结果如下:

    13.01 选举 HervéMACHENAUD 先生为第七届董事会独立董事

   表决结果:同意 746,688,432 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7967%。

   其中中小投资者的表决情况为:

   同意 78,746,008 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 98.1052%。
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    13.02 选举 Jean-Michel PIVETEAU 先生为第七届董事会独立董事

    表决结果:同意 746,688,432 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7967%。

    其中中小投资者的表决情况为:

    同意 78,746,008 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 98.1052%。

    13.03 选举陈俊先生为第七届董事会独立董事

    表决结果:同意 748,208,833 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%。

    其中中小投资者的表决情况为:

    同意 80,266,409 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9994%。

    经本次股东大会选举产生公司第七届董事会非独立董事成员为:Thierry de LA TOUR

D’ARTAISE先生、Harry TOURET先生、Stanislas de GRAMONT先生、Nathalie LOMON女士、戴

怀宗先生和苏显泽先生;第七届董事会独立董事成员为:HervéMACHENAUD先生、Jean-Michel

PIVETEAUE先生和陈俊先生。第七届董事会任期为三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。



    四、独立董事述职情况

    本次股东大会上,独立董事王宝庆先生代表公司独立董事在会上进行述职,对独立董事 2019

年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常重点工作等履行职责情况进行了报告。



    五、见证律师出具的法律意见

    国浩律师(杭州)事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大

会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、

《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的

决议为合法、有效。

    六、备查文件

    1、2019 年年度股东大会决议;

    2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

    特此公告。




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                                                                 二〇二〇年五月二十一日

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