丽江旅游:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

股票代码:002033              股票简称:丽江旅游       公告编号:2019031



                       丽江玉龙旅游股份有限公司

              关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会
议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。现将召开2019
年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事项通知如下:

    一、会议召开的基本情况

    (一)本次股东大会的召开时间:
    1、现场会议召开时间:2019年11月22日(星期五)下午15:20;

    2、网络投票时间:
    a)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月22
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    b)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月21
日下午15:00至2019年11月22日下午15:00期间的任意时间。

    (二)股权登记日:2019年11月15日
    (三)现场会议召开地点:云南省丽江市古城区祥和路276号    丽江和府洲
际度假酒店会议室
    (四)召集人:公司第七届董事会
    (五)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股

东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (六)参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的
一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    (七)出席会议人员
                                     1
   1、凡2019年11月15日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股
东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权

人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
  2、公司董事、监事和高级管理人员。
  3、见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

   二、本次股东大会审议事项

   特别说明:本次股东大会采用累积投票方式选举董事(独立董事和非独立董
事的表决分别进行)、非职工代表监事,相关议案采用累积投票方式表决,独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可
进行表决。
   1、关于修改《公司章程》的议案(需以特别决议方式审议)
   2、关于修改《董事会议事规则》的议案
   3、关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案
   3.1选举和献中先生为第七届董事会非独立董事
   3.2选举张松山先生为第七届董事会非独立董事
   3.3选举张海安先生为第七届董事会非独立董事
   3.4选举彭云辉女士为第七届董事会非独立董事
   3.5选举张郁女士为第七届董事会非独立董事
   3.6选举吴灿英女士为第七届董事会非独立董事
   3.7选举刘晓华先生为第七届董事会非独立董事
   4、关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案
   4.1 选举焦炳华女士为第七届董事会独立董事
   4.2 选举陈红女士为第七届董事会独立董事
   4.3 选举龙云刚先生为第七届董事会独立董事
   4.4 选举盘莉红女士为第七届董事会独立董事
   5、关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案
   5.1 关于选举王政军先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
   5.2 关于选举刘昱先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
   5.3 关于选举李映红先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

                                  2
    以上议案已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议
审议通过,决议公告及相关公告登载于 2019 年 11 月 6 日的《证券时报》、《中
国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

    根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定,以
上议案中《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》、
《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于公司
监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》属于涉及影响中小
投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况单独计票,并根据计票

结果进行公开披露。

    三、本次股东大会现场会议的登记方法

    (一)登记方式:
    1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授
权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续;
    2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人

持身份证、持股凭证、授权委托书(附件)、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    (二)登记时间:2019年11月18日起(上午8:30——下午17:00)。
    (三)登记地点及授权委托书送达地点:丽江玉龙旅游股份有限公司证券部
    地址:丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼

    邮政编码:674100
    电话:0888-5306320
    传真:0888-5306333
    会务事项咨询:联系人:王岚;联系电话:0888-5306320

    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互

联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作
流程见附件一。

    五、其他事项
                                    3
    1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自
理。
    2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程

另行通知。

    六、备查文件

    1、提议召开本次股东大会的董事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                       丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
                                                2019年11月6日




                                  4
    附件一:                       参加网络投票的具体操作流程

           在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址 为

    http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明:

           一、通过深交所交易系统投票的程序

           1.投票代码:362033

           2.投票简称:丽江投票

           3.投票时间:2019年11月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

           4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:(1)通过证券公司交易终端网

    络投票专用界面进行投票。(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投

    票。

           5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

           (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;(2)选择公司会

    议进入投票界面;(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案

    则填写选举票数。

           6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

           (1)在投票当日,“丽江投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议

    案总数。

           (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

           (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案

    1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”

    进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

           表1   股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号                                    议案名称                               委托价格

                                            总 议 案                                 100

                                   非累积投票议案

   1         关于修改《公司章程》的议案                                              1.00

   2         关于修改《董事会议事规则》的议案                                        2.00

                                   累积投票议案

   3         关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案                3.00


                                                5
3.1      选举和献中先生为第七届董事会非独立董事                                 3.01

3.2      选举张松山先生为第七届董事会非独立董事                                 3.02

3.3      选举张海安先生为第七届董事会非独立董事                                 3.03

3.4      选举彭云辉女士为第七届董事会非独立董事                                 3.04

3.5      选举张郁女士为第七届董事会非独立董事                                   3.05

3.6      选举吴灿英女士为第七届董事会非独立董事                                 3.06

3.7      选举刘晓华先生为第七届董事会非独立董事                                 3.07

 4       关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案               4.00

4.1      选举焦炳华女士为第七届董事会独立董事                                   4.01

4.2      选举陈红女士为第七届董事会独立董事                                     4.02

4.3      选举龙云刚先生为第七届董事会独立董事                                   4.03

4.4      选举盘莉红女士为第七届董事会独立董事                                   4.04

 5       关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案           5.00

5.1      选举王政军先生为第七届监事会非职工代表监事                             5.01

5.2      选举刘昱先生为第七届监事会非职工代表监事                               5.02

5.3      选举李映红先生为第七届监事会非职工代表监事                             5.03

      (4)填报表决意见或选举票数

      对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议

 案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举 票数的,或者在差额

 选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票 均视为无效投票。如果不同意

 某候选人,可以对该候选人投0票。

      表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

 投给候选人的选举票数                        填报

 对候选人A投X1票                             X1票

 对候选人B投X2票                             X2票

 … …                                       … …

                   合 计                     不超过该股东拥有的选举票数

      各议案股东拥有的选举票数举例如下: ① 选举非独立董事(如议案3,有7位候选人)

 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7 股东可以将票数平均分配给

                                         6
7位非独立董事候选人,也可以在7 位非独立董 事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥

有的选举票数。 ②选举独立董事(如议案4,有4位候选人)股东所拥有的选举票数=股东所

代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人,也可以在4

位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。 ③ 选举股东代表监事

(如议案5,有3位候选人)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股

东可以将票数平均分配给3位股东代表监事候选人,也可以在3位股东代表监事候选人中任意

分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

    对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代

表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
    表3 表决意见对应“委托数量”一览表
                表决意见类型                                委托数量

                    同意                                      1股

                    反对                                      2股

                    弃权                                      3股

    (4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

    (5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

    二、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月21日(现场股东大会召开前一日)下

午15:00,结束时间为2019年11月22日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引

栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    三、网络投票其他注意事项

    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互

联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

    2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,

视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其
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他议案,视为弃权。

   3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇 突发重大事

件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。




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         附件二: 授权委托书

             兹授权委托_________先生(女士)代表本人/本公司出席丽江玉龙旅游股份有
         限公司2019年第一次临时度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案进行表
         决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,
         以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
序号                             非累积投票表决事项                      同意    反对    弃权

 1                            关于修改<公司章程>的议案
 2                          关于修改<董事会议事规则>的议案
                                  累积投票表决事项                              投票数
                            选举和献中先生为第七届董事会非独立董事

                            选举张松山先生为第七届董事会非独立董事
       关于公司董事会换届   选举张海安先生为第七届董事会非独立董事
       选举暨选举第七届董   选举彭云辉女士为第七届董事会非独立董事
 3
       事会非独立董事的议   选举张郁女士为第七届董事会非独立董事
               案
                            选举吴灿英女士为第七届董事会非独立董事

                            选举刘晓华先生为第七届董事会非独立董事

                            选举焦炳华女士为第七届董事会独立董事
       关于公司董事会换届
                            选举陈红女士为第七届董事会独立董事
       选举暨选举第七届董
 4
       事会非独立董事的议   选举龙云刚先生为第七届董事会独立董事
               案
                            选举盘莉红女士为第七届董事会独立董事

       关于公司监事会换届   选举王政军先生为第七届监事会非职工代表监事
       选举暨选举第七届监
 5                          选举刘昱先生为第七届监事会非职工代表监事
       事会非职工代表监事
                            选举李映红先生为第七届监事会非职工代表监事
             的议案

         委托人(签字):           受托人(签字):
         身份证号(营业执照号码):
         受托人身份证号:
         委托人持有股数:
         委托人股东账号:
         委托书有效期限:
         签署日期:2019年 月 日
         附注:
         1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”,其余两栏打“×”。
         2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。




                                                         9

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