华帝股份:《公司章程》修订案

华帝股份有限公司                                                            第五届董事会第二十一会议资料
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                                    《公司章程》修订案
       结合公司实际情况,特对公司章程部分条款进行如下修订:
序号         条款                     修订前                                 修订后
                            董事通过差额方式和累计投票制由         董事通过累计投票制由股东大会选
                        股东大会选举或更换,任期3年。董事任    举或更换,任期 3 年。董事任期届满,可
                        期届满,可连选连任。董事在任期届满     连选连任。董事在任期届满以前,股东大
                        以前,股东大会不能无故解除其职务。     会不能无故解除其职务。
                            董事任期从就任之日起计算,至本         董事任期从就任之日起计算,至本届
                        届董事会任期届满时为止。董事任期届     董事会任期届满时为止。董事任期届满未
                        满未及时改选,在改选出的董事就任前, 及时改选,在改选出的董事就任前,原董
                        原董事仍应当依照法律、行政法规、部     事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
                        门规章和本章程的规定,履行董事职务。 和本章程的规定,履行董事职务。
                            董事可以由总裁或者其他高级管理         董事可以由总裁或者其他高级管理
                        人员兼任,但兼任总裁或者其他高级管     人员兼任,但兼任总裁或者其他高级管理
                        理人员职务的董事以及由职工代表担任     人员职务的董事以及由职工代表担任的
 1       第一百零五条
                        的董事,总计不得超过公司董事总数的     董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。
                        1/2。
                                                                   公司提名的董事人数可以多于本章
                            公司提名的董事人数应多于本章程     程规定的董事会组成人数。公司在推选董
                        规定的董事会组成人数。公司在推选董     事人选前可以发布“董事选举提示性公
                        事人选前发布“董事选举提示性公告”,   告”,详细披露董事人数、提名人资格、
                        详细披露董事人数、提名人资格、候选     候选人资格、候选人初步审查程序等内
                        人资格、候选人初步审查程序等内容,     容,公司提名的董事人数可以多于公司章
                        公司提名的董事人数应多于公司章程规     程规定的董事会组成人数。在与选举董事
                        定的董事会组成人数。公司应加强与机     相关的股东大会上可以增加董事候选人
                        构投资者和中小投资者的沟通,公布征     发言环节,由董事候选人介绍自身情况、
                        集董事人选等方式,为机构投资者和中     工作履历和上任后工作计划,加强候选董
                        小股东推荐董事候选人提供便利。在与     事与股东的沟通和互动,保证股东在投票
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                        选举董事相关的股东大会上增加董事候     时对候选人有足够的了解。
                        选人发言环节,由董事候选人介绍自身
                        情况、工作履历和上任后工作计划,加
                        强候选董事与股东的沟通和互动,保证
                        股东在投票时对候选人有足够的了解。
                        董事会由 11 名董事组成,其中独立董事   董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3
 2     第一百一十五条
                        4 名。董事会设董事长 1 人。            名。董事会设董事长 1 人。
                        董事会设董事长1人,副董事长若干名。
                                                               董事会设董事长 1 人。董事会视需要可设
                        董事长、副董事长由董事会以全体董事     副董事长 1-2 名。董事长、副董事长由董
 3     第一百二十一条
                        的过半数选举产生。董事长不同时兼任     事会以全体董事的过半数选举产生。董事
                        总经理职务。                           长不同时兼任总经理职务。
                        公司设监事会。监事会由5名监事组成,
                                                               公司设监事会。监事会由 3 名监事组成,
                        监事会设召集人1人。监事会召集人 由
                                                               监事会设召集人 1 人。监事会召集人 由
                        全体监事过半数选举产生。监事会召集
                                                               全体监事过半数选举产生。监事会召集人
 4     第一百五十四条   人召集和主持监事会会议;监事会召集     召集和主持监事会会议;监事会召集人不
                        人不能履行职务或者 不履行职务的,由    能履行职务或者不履行职务的,由半数以
                        半数以上监事共同推举1名监事召集和      上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事
                                                               会会议。
                        主持监事会会议。
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