华帝股份:《公司章程》修订案

华帝股份有限公司                                                        第六届董事会第二次会议资料
                                       华帝股份有限公司
                                    《公司章程》修订案
    结合公司实际情况,特对公司章程部分条款进行如下修订:
 序号      条款                        修订前                                    修订后
                        公司系依照《公司法》和其它有关规定成立
                                                                  公司系依照《公司法》和其它有关规定
                    的股份有限公司。以发起方式设立并在广东省工
                                                                  成立的股份有限公司。公司以发起方式
                    商行政管理局注册登记,取得营业执照,公司经
   1      第二条                                                  设立并在广东省中山市工商行政管理局
                    广东省人民政府粤核变通内字【2007】第
                                                                  注册登记。公司的统一社会信用代码
                    0700060729号文件核准变更登记,营业执照号
                                                                  91442000618120215D。
                    [440000000004576]。
                    公司对外担保应当取得出席董事会会议的2/3以     公司下列对外担保行为,须经股东大会
                    上董事同意并经全体独立董事2/3以上同意。公司   审议通过。
                    下列对外担保行为,还须经股东大会审议通过。    (一) 公司及公司控股子公司的对外担
                                                                  保总额,达到或超过最近一期经审计净
                        (一) 公司及公司控股子公司的对外担保总
                                                                  资产的50%以上提供
                    额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以上
                    提供的任何担保;                              的任何担保;
                        (二) 公司的对外担保总额,达到或超过最近   (二) 公司的对外担保总额,达到或超过
         第四十三
   2
            条      一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;     最近一期经审计总资产的30%以后提供
                                                                  的任何担保;
                        (三) 为资产负债率超过70%的担保对象提供
                    的担保;                                      (三) 为资产负债率超过70%的担保对象
                                                                  提供的担保;
                        (四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资
                    产10%的担保;                                 (四) 单笔担保额超过最近一期经审计
                                                                  净资产10%的担保;
                        (五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的
                    担保。                                        (五) 对股东、实际控制人及其关联方提
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                         未经董事会、股东大会批准,公司不得对外    供的担保。
                    提供担保。
                                                                   未经董事会、股东大会批准,公司不得
                                                                   对外提供担保。
                         公司召开股东大会的地点为:公司住所地或
                    股东大会通知中明确地点。股东大会将设置会场,
                    以现场结合网络投票方式召开,通过深圳证券交
                    易系统和深圳信息有限公司上市公司股东大会网
                    络投票系统向股东提供网络形式的投票平台,为
                                                                       公司召开股东大会的地点为:公司
                    股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式
                                                                   住所地或股东大会通知中明确地点。股
                    参加股东大会的,视为出席。股东大会股权登记
                                                                   东大会将设置会场,以现场结合网络投
                    日登记在册的所有股东,均有权通过上述方式参
                                                                   票方式召开,通过深圳证券交易系统和
                    加股东大会。公司股东大会采用深圳证券交易所
                                                                   深圳信息有限公司上市公司股东大会网
                    系统投票的,现场股东大会应当在深圳证券交易
                                                                   络投票系统向股东提供网络形式的投票
                    所交易日召开,通过深圳证券交易所进行网络投
                                                                   平台,为股东参加股东大会提供便利。
                    票的时间为股东大会召开日的深圳证券交易所交
         第四十八                                                  股东通过上述方式参加股东大会的,视
   3                易时间。
            条                                                     为出席。股东大会股权登记日登记在册
                         下列事项按照法律、行政法规和公司章程规    的所有股东,均有权通过上述方式参加
                    定,经全体股东大会表决通过,并经参加表决的     股东大会。公司股东大会采用深圳证券
                    社会公众股股东所持表决权的半数以上通过,方     交易所系统投票的,现场股东大会应当
                    可实施或提出申请:                             在深圳证券交易所交易日召开,通过深
                         (1)公司向社会公众股增发新股(含发行境   圳证券交易所进行网络投票的时间为股
                    外上市外资股或其他股份性质的权证)、发行可     东大会召开日的深圳证券交易所交易时
                    转                                             间。
                    换公司债券、向原有股东配售股份(但具有实际
                    控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的
                    除 外);
                         (2) 公司重大资产重组,购买的资产总价较
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                    所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过
                    20%的;
                        (3) 公司在1年内购买、出售重大资产或担保
                    金额超过公司最近一期经审计的资产总额30%的;
                        (4) 股东以其持有的公司股权或实物资产偿
                    还其所欠该公司的债务;
                        (5) 对公司有重大影响的附属企业到境外上
                    市;
                        (6) 对中小投资者权益有重大影响的相关事
                    项。
                        公司发布股东大会通知后,应当在股权登记
                    日后三日内再次公告股东大会通知。公司公告股
                    东大会决议时,应当说明参加表决的社会公众股
                    股东人数、所持股份总数、占公司社会公众股股
                    份的比例和表决结果,并披露参加表决的前十大
                    社会公众股股东的持股和表决情况。
                        公司应积极采取措施,提高社会公众股股东
                    参加股东大会的比例。公司召开股东大会审议上
                    述所列事项或关联交易事项、修改公司章程事项、
                    低于既定政策或回报规划的现金分红方案的,应
                    当向股东提供网络形式的投票平台。公司股东大
                    会实施网络投票,应按有关实施办法办理。
                        “在累积投票制下,选举董事、非职工代表         “在累积投票制下,选举董事、非
                    监事时,按以下程序进行:”中第三点:           职工代表监事时,按以下程序进行:”
   4     第九十条                                                  中第三点:
                        (3)董事或非职工代表担任的监事候选人的
                    当选按其所获同意票的多少最终确定,但是每一         (3)董事或非职工代表担任的监事
                    个当选董事或非职工代表担任的监事所获得的同     候选人的当选按其所获同意票的多少最
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                    意票应不低于(含本数)按下述公式计算出的最     终确定,但是每一个当选董事或非职工
                    低得票数。最低得票数=出席会议有表决权的股     代表担任的监事所获得的同意票应不低
                    东所代表股份总数的3/4。                        于(含本数)按下述公式计算出的最低
                                                                   得票数。最低得票数=出席会议有表决
                                                                   权的股东所代表股份总数的半数。
                        独立董事应按照法律、行政法规及部门规章
                    的有关规定执行,行使职权时支出的合理费用由
                    公司承担。独立董事行使各项职权遭遇阻碍时,
                    可向公司董事会说明情况,要求高级管理人员或
                    董事会秘书予以配合。独立董事认为董事会审议     独立董事的任职条件、提名和选举程序、
         第一百一   事项相关内容不明确、不具体或者有关材料不充     任期、辞职及职权等有关事宜,按照法
   5
          十三条    分,可以要求公司补充资料或作出进一步说明。     律、行政法规、部门规章以及中国证监
                    当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证     会发布的有关规定执行。
                    不明确时,可联名书面向董事会提出延期召开董
                    事会会议或延期审议该事项,董事会应予以采纳。
                    独立董事有权要求公司披露其提出但未被采纳的
                    提案情况及不予采纳的理由。
                                                                       董事会召开临时董事会会议的通知
                        董事会召开临时董事会会议的通知方式为:     方式为:以书面通知(包括专人送达、
                    以书面通知(包括专人送达、传真)进行;通知     传真)及电话、邮件通知方式进行;通
                    时限为会议召开5日以前通知全体董事、监事和总    知时限为会议召开5日以前通知全体董
         第一百二   裁。但情况紧急、需要尽快召开董事会临时会议     事。但情况紧急、需要尽快召开董事会
   6
          十六条    的,经全体董事口头同意,可以随时通过电话或     临时会议的,经全体董事口头同意,可
                    者其他口头方式发出会议通知而直接召开董事会     以随时通过电话或者其他口头方式发出
                    临时会议,董事会会议记录中应对此予以明确记     会议通知而直接召开董事会临时会议,
                    录并经全体董事确认。                           董事会会议记录中应对此予以明确记录
                                                                   并经全体董事确认。
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                                                                       董事会决议表决方式为:填写表决
                        董事会决议表决方式为:董事对所议事项举     票等书面投票方式或举手表决方式。每
         第一百三   手表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意     名董事有一票表决权。董事会临时会议
   7
           十条     见的前提下,可以用通讯传真方式进行并作出决     在保障董事充分表达意见的前提下,可
                    议,并由参会董事签字。                         以用通讯传真方式进行并作出决议,并
                                                                   由参会董事签字。
                                                                       监事会例行会议通知应当在会议召
                        监事会例行会议通知应当在会议召开10日以     开10日以前、监事会临时会议通知应当
         第一百五
   8                前、监事会临时会议通知应当于会议召开5日前书    于会议召开5日前书面方式(包括专人送
          十九条
                    面方式(包括专人送达、传真等)送达全体监事。 达、传真等)及电话、邮件通知方式送
                                                                   达全体监事。
                                                                      “董事、监事和高级管理人员引咎辞
                        “董事、监事和高级管理人员引咎辞职或罢
                                                                   职或罢免的程序:”中第七点
                    免的程序:”中第七点:
                                                                      (七)公司审计部门负责公司董事、
                          (七)公司审计督察部负责公司董事、监
                                                                   监事和高级管理人员的离任审计工作,
         第一百六   事和高级管理人员的离任审计工作,对其任职期
   9                                                               对其任职期间就所在部门、单位所负责
          十二条    间就所在部门、单位所负责工作的真实性、合法
                                                                   工作的真实性、合法性、效益性,以及
                    性、效益性,以及相关经济活动应负的直接责任、
                                                                   相关经济活动应负的直接责任、主管责
                    主管责任进行责任审计,出具审计报告上报公司
                                                                   任进行责任审计,出具审计报告上报公
                    董事会。
                                                                   司董事会。
                                                                       公司指定包括但不限于《中国证券
                        公司指定《证券时报》为刊登公司公告和其     报》、《证券时报》、《证券日报》以
                    他需要披露信息的媒体。                         及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn为
   10    第二百条
                                                                   刊登公司公告和其他需要披露信息的媒
                                                                   体。
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                                                                         公司合并,应当由合并各方签订合
                        公司合并,应当由合并各方签订合并协议,
                                                                     并协议,并编制资产负债表及财产清单。
                    并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出
                                                                     公司应当自作出合并决议之日起10日内
                    合并决议之日起10日内通知债权人, 并于30日内
         第二百零                                                    通知债权人,并于30日内在报纸上公告。
   11               在《证券时报》、( http://www.cninfo.com.cn)
           二条                                                      债权人自接到通知书之日起30日内,未
                    上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未
                                                                     接到通知书的自公告之日起45日内,可
                    接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公
                                                                     以要求公司清偿债务或者提供相应的担
                    司清偿债务或者提供相应的担保。
                                                                     保。
                        公司分立,其财产作相应的分割。公司分立,         公司分立,其财产作相应的分割。
                    应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作       公司分立,应当编制资产负债表及财产
         第二百零
   12               出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日       清单。公司应当自作出分立决议之日起
           四条
                    内在《证券时报》、http://www.cninfo.com.cn      10日内通知债权人,并于30日内在报纸
                    上公告。                                         上公告。
                                                                         公司需要减少注册资本时,必须编
                        公司需要减少注册资本时,必须编制资产负
                                                                     制资产负债表及财产清单。公司应当自
                    债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本
                                                                     作出减少注册资本决议之日起 10日内
                    决议之日起 10日内通知债权人,并于30日内在
                                                                     通知债权人,并于30日内在报纸上公告。
         第二百零   《证券时报》、http://www.cninfo.com.cn上公
   13                                                                债权人自接到通知书之日起30日内,未
           六条     告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到
                                                                     接到通知书的自公告之日起45日内,有
                    通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清
                                                                     权要求公司清偿债务或者提供相应的担
                    偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册
                                                                     保。公司减资后的注册资本将不低于法
                    资本将不低于法定的最低限额。
                                                                     定的最低限额。
                                                                                      华帝股份有限公司
                                                                                            董事会
                                                                                      2016 年 4 月 21 日

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