华帝股份:《公司章程》修订对照表

                                       华帝股份有限公司

                                《公司章程》修订对照表

序号     条款                      修订前                                   修订后




 1       第六条     公司注册资本为 872,643,124 元。           公司注册资本为 881,623,124 元。




                    公司股份总数为 872,643,124 股,股份种类   公司股份总数为 881,623,124 股,股份种
 2     第十九条
                    为人民币普通股。                          类为人民币普通股。




                                                              第二十三条 公司在下列情况下,可以依
                                                              照法律、行政法规、部门规章和本章程
                    公司在下列情况下,可以依照法律、行政法    的规定,收购公司的股份:(一) 减少公
                    规、部门规章和本章程的规定,收购公司的    司注册资本; (二) 与持有公司股票的其
                    股份:(一) 减少公司注册资本; (二) 与持   他公司合并; (三) 将股份用于员工持股
                    有公司股票的其他公司合并; (三) 将股份    计划或者股权激励; (四) 股东因对股东

 3     第二十三条   奖励给公司职工; (四) 股东因对股东大会    大会作出的公司合并、分立决议持异议,
                    作出的公司合并、分立决议持异议,要求公    要求公司收购其股份的;(五)将股份用
                    司收购其股份的。                          于转换上市公司发行的可转换为股票的
                                                              公司债券;(六)公司为维护公司价值及
                    除上述情形外,公司不进行买卖公司股份的
                                                              股东权益所必需。
                    活动。
                                                              除上述情形外,公司不进行买卖公司股
                                                              份的活动。


                    公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)    公司因前款第(一)项、第(二)项规
                    项的原因收购公司股份的,应当经股东大会    定的情形收购本公司股份的,应当经股
 4     第二十五条
                    决议。公司依照第二十三条规定收购公司股    东大会决议。公司因前款第(三)项、
                    份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之    第(五)项、第(六)项规定的情形收
                 日起 10 日内注销;属于第(二) 项、第(四)   购本公司股份的,可以经董事会三分之
                 项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销。 二以上董事出席,并经全体董事过半数
                 公司依照第二十三条 第(三)项规定收购的     同意,收购不超过本公司已发行股份总
                 公司股份,将不超过公司已发行股份总额的    额百分之十的股份。
                 5%;用于收购的资金应当从公司的税 后利
                                                           公司依照第二十三条第一款规定收购本
                 润中支出;所收购的股份应当 1 年内转让给
                                                           公司股份后,属于第(一)项情形的,
                 职工。
                                                           应当自收购之日起十日内注销;属于第
                                                           (二)项、第(四)项情形的,应当在
                                                           六个月内转让或者注销;属于第(三)
                                                           项、第(五)项、第(六)项情形的,
                                                           可以转让、注销或者将股份以库存方式
                                                           持有,以库存方式持有的,持有期限不
                                                           得超过三年。


                 董事会行使下列职权: (一) 召集股东大      董事会行使下列职权: (一) 召集股东大
                 会,并向股东大会报告工作; (二) 执行股    会,并向股东大会报告工作; (二) 执行
                 东大会的决议; (三) 决定公司的经营计划    股东大会的决议; (三) 决定公司的经营
                 和投资方案; (四) 制订公司的年度财务预    计划和投资方案; (四) 制订公司的年度
                 算方案、决算方案; (五) 制订公司的利润    财务预算方案、决算方案; (五) 制订公
                 分配方案和弥补亏损方案;(六) 制订公司     司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)
                 增加或者减少注册资本、发行债券或其他证    制订公司增加或者减少注册资本、发行
                 券及上市方案; (七) 拟订公司重大收购、 债券或其他证券及上市方案; (七) 拟订
                 收购公司股票或者合并、分立、解散及变更    公司重大收购、收购公司股票或者合并、
    第一百一十   公司形式的方案; (八) 在股东大会授权范    分立、解散及变更公司形式的方案; (八)
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      六条       围内,决定公司对外投资、收购出售资产、 在股东大会授权范围内,决定公司对外
                 资产抵押、对外担保事项、 委托理财、关     投资、收购出售资产、资产抵押、对外
                 联交易等事项; (九) 决定公司内部管理机    担保事项、 委托理财、关联交易等事项;
                 构的设置; (十) 聘任或者解聘公司总裁、 (九) 决定公司内部管理机构的设置;
                 董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解    (十) 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘
                 聘公司副总裁、财务 负责人等高级管理人     书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公
                 员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)   司副总裁、财务 负责人等高级管理人
                 制订公司的基本管理制度; (十二) 制订本    员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十
                 章程的修改方案; (十三) 管理公司信息披    一) 制订公司的基本管理制度; (十二)
                 露事项; (十四) 向股东大会提请聘请或更    制订本章程的修改方案; (十三) 管理公
换为公司审计的会计师事务所; (十五) 听   司信息披露事项; (十四) 向股东大会提
取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作; 请聘请或更换为公司审计的会计师事务
(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章    所; (十五) 听取公司总裁的工作汇报并
程授予的其他职权。                       检查总裁的工作;(十六)经三分之二以
                                         上董事出席的董事会会议决议同意,可
                                         决定收购本公司股票的相关事项;(十七)
                                         法律、行政法规、部门规章或本章程授
                                         予的其他职权。


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                                                               2018 年 11 月 21 日

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