双鹭药业:第七届董事会第九次临时会议决议公告

证券代码:002038               证券简称:双鹭药业                公告编号:2019-019


                      北京双鹭药业股份有限公司
              第七届董事会第九次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    北京双鹭药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第九次临

时会议于2019年5月5日以书面和通讯形式发出会议通知,2019年5月6日公司第七届董事会第

九次临时会议以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事6名,实际出席会议董事6名,实

际表决董事6名。会议由公司董事长徐明波先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司

章程》和《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事认真逐项审议,一致通过了《关于增

加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。

    鉴于公司业务发展的需要,经审议,同意公司经营范围增加“销售医疗器械I类、II类、

III类”。公司目前经营范围为:生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、滴丸剂、冻干粉

针剂(含抗肿瘤药)、粉针剂(头孢菌素类)、大容量注射剂、小容量注射剂(含抗肿瘤药)、

凝胶剂、滴眼剂、鼻用喷雾剂、生物工程产品{外用重组人碱性成纤维细胞生长因子、重组

人粒细胞刺激因子注射液、注射用重组人白介素-2(125Ala)、重组人白介素-2(125Ala)注射液、

注射用重组人白介素-11、重组人新型复合α干扰素(122Arg)}、原料药(鲑鱼降钙素、萘

哌地尔、胸腺五肽、生长抑素、葛根素、万乃洛韦、更昔洛韦、盐酸尼莫司汀、门冬酰胺酶、

硫普罗宁、尼麦角林、奥扎格雷、异环磷酰胺、利塞膦酸钠、丁二磺酸腺苷蛋氨酸、盐酸托

烷司琼、替米沙坦、三磷酸胞苷二钠、依诺肝素钠、盐酸纳洛酮、甘氨酰-L-酪氨酸、甘氨

酰-L-谷氨酰胺、帕米膦酸二钠、阿德福韦酯、醋酸奥曲肽、奥沙利铂、替莫唑胺)、精神药

品(扎来普隆胶囊), 生化原料药(三磷酸胞苷二钠)、中药提取物(红花黄色素);生产、

销售“双鹭牌红欣胶囊”保健食品;普通货运;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

    增加后公司经营范围为:生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、滴丸剂、冻干粉针

剂(含抗肿瘤药)、粉针剂(头孢菌素类)、大容量注射剂、小容量注射剂(含抗肿瘤药)、

凝胶剂、滴眼剂、鼻用喷雾剂、生物工程产品{外用重组人碱性成纤维细胞生长因子、重组

人粒细胞刺激因子注射液、注射用重组人白介素-2(125Ala)、重组人白介素-2(125Ala)注射液、
注射用重组人白介素-11、重组人新型复合α干扰素(122Arg)}、原料药(鲑鱼降钙素、萘

哌地尔、胸腺五肽、生长抑素、葛根素、万乃洛韦、更昔洛韦、盐酸尼莫司汀、门冬酰胺酶、

硫普罗宁、尼麦角林、奥扎格雷、异环磷酰胺、利塞膦酸钠、丁二磺酸腺苷蛋氨酸、盐酸托

烷司琼、替米沙坦、三磷酸胞苷二钠、依诺肝素钠、盐酸纳洛酮、甘氨酰-L-酪氨酸、甘氨

酰-L-谷氨酰胺、帕米膦酸二钠、阿德福韦酯、醋酸奥曲肽、奥沙利铂、替莫唑胺)、精神药

品(扎来普隆胶囊), 生化原料药(三磷酸胞苷二钠)、中药提取物(红花黄色素);生产、

销售“双鹭牌红欣胶囊”保健食品;销售医疗器械I类、II类、III类;普通货运;货物进出口、

技术进出口、代理进出口。

    因公司根据发展需要拟增加经营范围,需对《公司章程》相应条款进行修订。修订内容

对照如下:


                   修订前                                    修订后


第十三条     经依法核准、登记,公司经营范   第十三条   经依法核准、登记,公司经营范

围:生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊      围:生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊

剂、滴丸剂、冻干粉针剂(含抗肿瘤药)、粉    剂、滴丸剂、冻干粉针剂(含抗肿瘤药)、粉

针剂(头孢菌素类)、大容量注射剂、小容量    针剂(头孢菌素类)、大容量注射剂、小容量

注射剂(含抗肿瘤药)、凝胶剂、滴眼剂、鼻    注射剂(含抗肿瘤药)、凝胶剂、滴眼剂、鼻

用喷雾剂、生物工程产品{外用重组人碱性成     用喷雾剂、生物工程产品{外用重组人碱性成

纤维细胞生长因子、重组人粒细胞刺激因子      纤维细胞生长因子、重组人粒细胞刺激因子

注射液、注射用重组人白介素-2(125Ala)、重    注射液、注射用重组人白介素-2(125Ala)、重

组人白介素-2(125Ala)注射液、注射用重组人    组人白介素-2(125Ala)注射液、注射用重组人

白介素-11、重组人新型复合α干扰素           白介素-11、重组人新型复合α干扰素

(122Arg)}、原料药(鲑鱼降钙素、萘哌地     (122Arg)}、原料药(鲑鱼降钙素、萘哌地

尔、胸腺五肽、生长抑素、葛根素、万乃洛      尔、胸腺五肽、生长抑素、葛根素、万乃洛

韦、更昔洛韦、盐酸尼莫司汀、门冬酰胺酶、 韦、更昔洛韦、盐酸尼莫司汀、门冬酰胺酶、

硫普罗宁、尼麦角林、奥扎格雷、异环磷酰      硫普罗宁、尼麦角林、奥扎格雷、异环磷酰

胺、利塞膦酸钠、丁二磺酸腺苷蛋氨酸、盐      胺、利塞膦酸钠、丁二磺酸腺苷蛋氨酸、盐

酸托烷司琼、替米沙坦、三磷酸胞苷二钠、      酸托烷司琼、替米沙坦、三磷酸胞苷二钠、

依诺肝素钠、盐酸纳洛酮、甘氨酰-L-酪氨酸、 依诺肝素钠、盐酸纳洛酮、甘氨酰-L-酪氨酸、
甘氨酰-L-谷氨酰胺、帕米膦酸二钠、阿德福    甘氨酰-L-谷氨酰胺、帕米膦酸二钠、阿德福

韦酯、醋酸奥曲肽、奥沙利铂、替莫唑胺)、 韦酯、醋酸奥曲肽、奥沙利铂、替莫唑胺)、

精神药品(扎来普隆胶囊), 生化原料药(三   精神药品(扎来普隆胶囊), 生化原料药(三

磷酸胞苷二钠)、中药提取物(红花黄色素); 磷酸胞苷二钠)、中药提取物(红花黄色素);

生产、销售“双鹭牌红欣胶囊”保健食品;普   生产、销售“双鹭牌红欣胶囊”保健食品;销

通货运;货物进出口、技术进出口、代理进     售医疗器械I类、II类、III类;普通货运;货物

出口。                                     进出口、技术进出口、代理进出口。


    除上述条款外,《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》详见公司指定

信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    上述增加经营范围事宜尚需提交公司股东大会审议,且需以特别决议审议通过。变更后

的经营范围以审批机关最终核准的为准。

    为便于办理相关变更登记手续,董事会提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办

理公司经营范围变更、公司章程备案等事宜。




    特此公告。




                                                   北京双鹭药业股份有限公司董事会

                                                         二〇一九年五月七日

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