双鹭药业:独立董事关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的独立意见

           北京双鹭药业股份有限公司独立董事关于
     增加公司经营范围暨修改《公司章程》的独立意见


    为保护北京双鹭药业股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的利益,根
据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关
规定,作为公司的独立董事,经对修订《公司章程》事项进行认真核查后,发表
如下独立意见:
    1、本次增加公司经营范围暨修订《公司章程》系公司业务发展需要,有助
于提升公司规范运作水平,有利于进一步维护公司股东特别是中小股东依法享有
的权利,符合公司和全体股东的利益。
    2、本次修订《公司章程》相关条款的决策程序符合《公司法》《公司章程》
及相关法律法规的有关规定。
    综上所述,我们同意此次章程修订内容,并同意将此修订《公司章程》事项
提交 2018 年年度股东大会审议。


                                 独立董事:


                                          苏志国            魏素艳


                                              北京双鹭药业股份有限公司
                                                   二〇一九年五月七日

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