安徽飞亚纺织发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2005年7月12日,公司董事会以书面形式发出召开第二届董事会第五次会议的通知。
    2005年7月30日,在公司第三会议室召开了第二届董事会第五次会议。公司应出席董事9名,实际出席9名,本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议:
    一、审议通过了2005年上半年总经理工作报告;
    二、审议通过了《2005年半年度报告》及摘要;
    《2005年半年度报告》具体内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
    《2005年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的公告及8月2日的证券日报。
    三、审议通过了关于增聘焦记先生为公司副总经理兼总工程师的议案。
    焦记先生个人简历详见附件。公司独立董事经过认真审查,就此发表了专项的独立意见,认为公司是因为生产经营管理的实际需要,增聘焦记先生为公司副总经理兼总工程师,焦记先生个人简历也符合《公司法》和《公司章程》关于高级管理人员任职条件的相关规定。
    特此公告。
    安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事会
    2005年7月30日
    焦记先生个人简历
    焦记,男,1969年2月出生,汉族,安徽肖县人,中共党员。
    1991年7月业于安徽机电学院纺织系,学历本科,工程师。
    1991年7月分配至原淮北第二纺织厂,历任车间质量员、质管员兼工艺员、车间副主任、主任职务;
    2002年4月-2005年7月,于淮北市棉花产业化集团公司任副主任;
    焦记先生在本公司任职期间,工作踏实,表现突出,多次被企业评为"记大功"、"优秀中层干部"等光荣称号。

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