华孚色纺股份有限公司2013年度日常关联交易公告

                          华孚色纺股份有限公司
                       2013 年度日常关联交易公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、2013年全年日常关联交易预计情况

                                预计 2013 年   2012 年预    2012 年实际   2012 年关
序   关联交易
                       关联人   度交易总金     计发生额       发生额      联交易占同
号     类别
                                     额                                   类业务的比
                                                                              例
                  新疆恒孚棉
1    原料采购                    50,000 万     50,000 万     22,383 万      9.29%
                    产业集团

2    租赁费        余姚华联        100 万       300 万        177 万

3    租赁费        宁海华联        350 万       600 万        592 万

4    棉花采购      中棉上海      150,000 万    180,000 万    36,105 万     14.99%

                总计             200,450 万    230,900 万    59,257 万     24.18%

     上述关联交易经公司第五届董事会 2013 年第一次临时会议审议,由非关联
方董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过,关联董事孙伟挺先生、
陈玲芬女士、张际松先生、王国友先生、宋晨凌女士回避表决该议案。
     此次关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利益关系的关联人
将回避在股东大会上对该议案的投票权。

     二、关联方情况介绍和关联关系

     1、关联方情况介绍

     1)新疆恒孚棉产业集团有限公司《企业法人营业执照》注册号为
652900050002511,地址乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦九层 901 室,法定
代表人孙伟挺,公司类型为有限责任公司,注册资本壹亿元人民币,实收资本
壹亿元人民币,实际控制人为华孚控股有限公司。经营范围为一般经营项目(国
家法律、行政法规有专项审批的项目除外):棉花收购、销售;农作物种植;
棉纱、棉布的生产、销售;投资兴办实业。营业期限为 2008 年 8 月 1 日至 2028
年 8 月 1 日。
    2)余姚华联纺织有限公司成立于 1998 年 9 月 16 日,《企业法人营业执照》
注册号为企合浙甬总字第 008569 号,住所为余姚市纺织路 1 号,法定代表人孙
伟挺,注册资本为 6,523.49 万元人民币,控股股东为华孚控股有限公司。企业
类型为合资经营(港资)企业,经营范围为工业用特种纺织品、棉纱、棉布、
服装、纤维制成品的制造、加工。
    3)宁海华联纺织有限公司位于浙江省宁波市宁海县,曾隶属华联控股。2004
年 10 月,华孚控股对宁海华联纺织有限公司实施租赁经营。2007 年 12 月 31 日
期满后,经华孚控股和华联控股协商,由浙江华孚色纺租赁宁海华联进行经营。
2009 年 1 月 1 日,浙江华孚色纺与宁海华联签订了独家委托加工协议。2009 年
12 月 28 日,控股股东华孚控股有限公司受让华联控股股份有限公司(以下简称
“华联控股”)持有的 95%、深圳市华联物业管理有限公司(以下简称“华联物业”)
持有的 5%宁海华联纺织有限公司(以下简称“宁海华联”)股权,成为宁海华联
唯一股东,三方已经签署股权转让协议,并于 2009 年 12 月 28 日完成工商变更
手续。
    4)中棉集团上海棉花有限公司(以下简称“中棉上海”)成立于 1996 年 5
月 14 日,初始投资伍佰万人民币,由中棉集团直接持股 90%、间接持股 10%设
立。注册号 310115000333237,法定代表人石金凯,公司地址:浦东新区高桥镇
花山路 706 号 802 室,公司的经营范围主要为棉花及制品、麻及制品、化纤及
制品、农副土特产、粮油及制品等。2010 年 9 月 8 日,中棉上海于召开临时股
东会会议,同意华孚色纺股份有限公司之子公司浙江聚丰贸易有限公司(以下
简称“聚丰贸易”)投资 1470 万人民币,持有中棉上海 49%的股权,北京中棉通
泰经贸有限公司持有 34.33%股权,中华棉花集团有限公司持有 15%的股权,中
棉集团河南棉花有限公司持有 1.67%的股权。

    2、关联方2012年经营情况

                                                                单位:万元

                 新疆恒孚       余姚华联        宁海华联        上海中棉
  总资产          79,051.56     127,537.76       27,864.88        25,576.26
  净资产           8,576.97      38,249.28        2,908.17         3,532.86
 营业收入          69,840.58   76,049.90     40,882.01         73,681.90
  净利润                2.93   37,756.11            24.68          10.23

                                                 注:上述数据未经审计

    3、与公司的关联关系

    公司、新疆恒孚棉产业集团有限公司、余姚华联纺织有限公司、宁海华联
纺织有限公司均为同一控股股东华孚控股有限公司控制下的子公司。中棉集团
上海棉花有限公司为本公司子公司聚丰贸易的联营公司,与本公司的棉花采购
形成关联交易。

   4、履约能力分析

   华孚控股有限公司及旗下控股子公司生产经营正常,财务状况良好,市场
信誉较高,具备履约能力。

    5、定价政策和采购依据

    上述关联采购为生产所需的原材料,按照公开、公平、公正的原则,采购
价格依据市场同期公允价格确定。房屋租赁也参照了当地的租赁标准。

    6、关联交易目的和对上市公司的影响

    各项日常关联交易协议按一般商业条款订立,交易项目的价格公允,符合
公司及全体股东利益;日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营
成果产生不利影响;公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方
面独立,日常关联交易不会对公司独立性产生影响,公司业务没有因日常关联
交易而对关联人形成依赖。

    三、独立董事意见

    本议案提交董事会审议前,已经三位独立董事审查并认可。独立董事认为:
公司此项与关联方发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为,双方交易
遵循了客观、公平、公允的原则,交易价格根据市场价格确定,不存在损害公
司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时,关联董事孙
伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王国友先生、宋晨凌女士回避表决,表
决程序合法、有效,且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。

    四、备查文件

    1、公司第五届董事会2013年第一次临时会议决议;
2、公司独立董事关于本次关联交易的独立意见;
3、各关联人营业执照。


特此公告。



                                      华孚色纺股份有限公司董事会
                                          二〇一三年一月二十二日

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