安徽飞亚纺织发展股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    特别提示:经过充分沟通,根据非流通股股东提议,公司股权分置改革方案的部分内容进行了调整;公司股票将于2005年9月30日复牌。
    一、关于股权分置改革方案的调整情况
    安徽飞亚纺织发展股份有限公司股权分置改革方案自2005年9月19日刊登公告以来,为了获得最广泛的股东基础,在公司董事会和保荐机构的协助下,公司非流通股股东通过热线电话、网上路演、投资者座谈会、拜访机构投资者、发放征求意见函等多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果,经全体非流通股股东提议,对公司股权分置改革方案"关于对价安排数量"内容作如下调整:
    原为:
    公司非流通股股东通过向方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东按每10 股流通股支付2.5 股作为对价安排,共支付1,000万股给全体流通股股东,获得其所持非流通股的流通权。
    调整为:
    公司非流通股股东通过向方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东按每10 股流通股支付3 股作为对价安排,共支付1,200万股给全体流通股股东,获得其所持非流通股的流通权。
    二、独立董事关于调整股权分置改革方案的独立意见
    独立董事对公司股权分置改革方案的调整发表独立意见如下:
    1、自公司2005年9月19日刊登《安徽飞亚纺织发展股份有限公司股权分置改革说明书》后,公司通过多种渠道广泛地与机构投资者、个人投资者进行了沟通与交流,应广大流通股股东的要求,非流通股股东经过权衡后,对股权分置改革方案进行了调整,并由董事会做出公告。本次调整股权分置改革方案的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
    2、本次调整股权分置改革方案,公司全体非流通股股东作出了一定的让步,调整了对价安排的数量,体现了公司非流通股股东对股权分置改革的决心和对流通股股东的诚意。
    3、同意本次对公司股权分置改革方案的调整暨对《安徽飞亚纺织发展股份有限公司股权分置改革说明书》的修订。
    4、本独立意见是公司独立董事基于公司股权分置改革方案进行调整所发表的意见,不构成对前次意见的修改。
    三、补充保荐意见
    针对公司股权分置改革方案的调整,本次股权分置改革聘请的保荐机构华泰证券有限责任公司认为:
    1、方案的调整是在公司、保荐机构、非流通股股东与流通股股东之间经过广泛沟通、协商,尤其是认真吸收了广大流通股股东意见的基础上形成的。
    2、体现了对流通股股东的尊重,有利于保护流通股股东利益。
    3、本次方案的调整并不改变本保荐机构前次所发表的保荐意见结论。
    四、补充法律意见书结论性意见
    就飞亚股份股权分置改革方案的有关调整事项,本公司律师国浩律师集团(深圳)事务所认为:
    飞亚股份本次股权分置改革方案的修改事项符合《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》以及其他有关法律法规和规范性文件的规定。飞亚股份本次股权分置改革方案调整后,尚须相关国有资产监督管理机构和飞亚股份相关股东会议的批准,并经深圳证券交易所同意后方可实施。
    附件:
    1、安徽飞亚纺织发展股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿);
    2、安徽飞亚纺织发展股份有限公司股权分置改革说明书摘要(修订稿);
    3、华泰证券有限责任公司关于安徽飞亚纺织发展股份有限公司股权分置改革之补充保荐意见;
    4、国浩律师集团(深圳)事务所关于安徽飞亚纺织发展股份有限公司股权分置改革之补充法律意见书;
    5、安徽飞亚纺织发展股份有限公司独立董事关于调整公司股权分置改革方案之独立意见。
    特此公告!
    安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事会
    2005年9月29日

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