华孚色纺:关于预计2017年度日常关联交易公告

华孚色纺股份有限公司
              关于预计 2017 年度日常关联交易公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、2017年全年日常关联交易预计情况
                            预计 2017 年   2017 年    2016 年实   2016 年关      备注
序   关联交
                 关联人     度交易总金     预计发生   际发生额    联交易占
号   易类别
                                 额          额                   同类业务
                                                                    的比例
                新疆恒孚
     原料采
1               棉产业集       6亿           6亿      24110 万     6.12%
     购
                    团
2    租赁费     余姚华联      100 万        100 万     100 万
3    租赁费     宁海华联      350 万        350 万     350 万
                                                                              由于库车恒
                                                                              丰、库车纵
                                                                              横、库车银
                                                                              花、新疆华
                新疆恒孚                                                      孚恒丰轧花
     原料销
4               棉产业集      6857 万      6857 万       0                    厂委托给上
     售
                    团                                                        市公司经
                                                                              营,因此产
                                                                              生交接清账
                                                                              而发生的关
                                                                              联交易。
              总计           67307 万      67307 万   24560 万
     上述关联交易经公司第六届董事会第七次会议审议,由非关联方董事以 5
票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过,关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女
士、张际松先生、孙小挺先生回避表决该议案。
     此次关联交易尚需经 2016 年度股东大会审议,与该关联交易有利益关系的
关联人将回避表决。
    二、关联方情况介绍和关联关系
    1、关联方情况介绍
    1)新疆恒孚棉产业集团有限公司:统一社会信用代码为 9165010067633699
7R,法定代表人孙伟挺,注册资本壹亿元人民币,营业期至 2028 年 08 月 01 日。
经营范围为棉花收购、销售;农作物种植;棉纱、棉布的生产、销售;投资兴
办实业。住所: 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北京南路 506 号
美克大厦九层 901 室。
    2)余姚华联纺织有限公司,统一社会信用代码为 913302811445710567,法
定代表人孙伟挺,注册资本 6523.49 万元人民币,成立日期 1998 年 09 月 16 日,
营业期限至 2019 年 09 月 07 日,经营范围工业用特种纺织品、棉纱、棉布、服
装、纤维制成品的制造、加工,住所:余姚市纺织路 1 号。
    3)宁海华联纺织有限公司,统一社会信用代码为 913302267111695663。成
立日期为 1995 年 06 月 19 日,法定代表人孙伟挺,注册资本 5600 万元人民币,
营业期至 2019 年 08 月 26 日。经营范围: 纺纱加工 针织品、服装制造、加工;
纺织原料、纺织器材、五金交电、建筑材料批发、零售、仓储;自营和代理货
物和技术的进出口,但国家限制或禁止的货物和技术除外。住所为宁海县跃龙
街道纺织东路 146 号。
    2、关联方 2016 年经营情况
                                                                单位:万元
                      新疆恒孚           余姚华联            宁海华联
    总资产                35504.22            68121.51             32806.87
    净资产                  3814.57           34999.99              3543.40
   营业收入               21316.17            65667.12             68375.84
注:上述数据中,新疆恒孚没有经过审计,余姚华联和宁海华联经过审计。
    3、与公司的关联关系
    公司、新疆恒孚棉产业集团有限公司、余姚华联纺织有限公司、宁海华联
纺织有限公司均为同一控股股东华孚控股有限公司控制下的子公司。
    4、履约能力分析
    华孚控股有限公司及旗下控股子公司生产经营正常,财务状况良好,市场
信誉较高,具备履约能力。
    5、定价政策和采购依据
    上述关联采购为生产所需的原材料,按照公开、公平、公正的原则,采购
价格依据市场同期公允价格确定。房屋租赁也参照了当地的租赁标准。
    6、关联交易目的和对上市公司的影响
    各项日常关联交易协议按一般商业条款订立,交易项目的价格公允,符合
公司及全体股东利益;日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营
成果产生不利影响;公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方
面独立,日常关联交易不会对公司独立性产生影响,公司业务没有因日常关联
交易而对关联人形成依赖。
    三、独立董事意见
    本议案提交董事会审议前,已经三位独立董事审查并认可。独立董事认为:
公司此项与关联方发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为,双方交易
遵循了客观、公平、公允的原则,交易价格根据市场价格确定,不存在损害公
司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时,关联董事孙
伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、孙小挺先生回避表决,表决程序合法、
有效,且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。
    四、备查文件
    1、公司第六届董事会第七次会议决议;
    2、公司第六届监事会第十二次会议决议;
    2、公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。
   特此公告。
                                            华孚色纺股份有限公司董事会
                                                二〇一七年四月二十五日

关闭窗口