华孚色纺:关于召开2017年第二次临时股东大会通知的更正公告

华孚色纺股份有限公司
             关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的
                                   更正公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 25 在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《华孚色纺
股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。现根据深圳证券交易
所公布的《中小企业板信息披露业务备忘录 13 号:上市公司信息披露公告格式》2017
年 5 月 12 日修订)对本次股东大会通知进行如下更正:
    1、更正内容:原通知“二、会议审议事项第三条”
    更正前:(三)根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》及《中小企业
板上市公司规范运作指引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中
小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单
独计票并披露。
    更正后:(三)根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》及《中小企业
板上市公司规范运作指引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中
小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单
独计票并披露。本次会议审议的议案2为特别决议议案,须经出席本次股东大会有表
决权股份总数的三分之二以上通过。
    2、新增加内容:“三、提案编码”
      提案编码                         提案名称               备注
                                                             该列打勾的栏
                                                             目可以投票
                            总议案:除累积投票提案外的
             100                                                    √
                                      所有提案
       非累积投票提案
                            《关于董事会补选独立董事的议
             1.00                                                   √
                            案》
                            《关于拟变更公司名称、证券简称
             2.00                                                   √
                            及修订<公司章程>的议案》
    除上述更正内容外,原公告中其他内容不变。因本次错误给投资者带来的不便,
敬请谅解。
    现将本次股东大会通知更正后的全文公布如下:
    华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 23 日召开第六届董
事会第八次会议,会议审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》,
现就召开公司 2017 年第二次临时股东大会的有关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2017 年第二次临时股东大会
    (二)股东大会召集人:公司董事会
    (三)会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    (四)召开时间:
    1、现场会议时间:2017 年 9 月 12 日(星期二)下午 14:30-16:00。
    2、网络投票时间:2017 年 9 月 11 日-9 月 12 日,其中,通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 12 日上午 9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 9 月 11 日下午 15:00
至 2017 年 9 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
    (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    (六)会议的股权登记日:2017 年 9 月 6 日
    (七)出席对象:
    1、截止 2017 年 9 月 6 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加
表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员。
    3、见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
    (八)现场会议召开地点:深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 14 楼
会议室。
    二、会议审议事项
    本次临时股东大会审议的议案为公司第六届董事会 2017 年第二次临时会议和第
六届董事会第八次会议审议通过且需要提交股东大会审议的议案:
    (一)议案名称
    1、《关于董事会补选独立董事的议案》
    2、《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》(本议案以特别
决议方式表决)
    (二)披露情况
    以上议案已经公司第六届董事会2017年第二次临时会议、第六届董事会第八次
会议审议通过,决议公告及相关议案的具体内容详见2017年7月13日、2017年7月14
日、2017年8月25日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    (三)根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》及《中小企业板上市公
司规范运作指引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者
即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并
披露。本次会议审议的议案2为特别决议议案,须经出席本次股东大会有表决权股份
总数的三分之二以上通过。
    三、提案编码
         提案编码                     提案名称                   备注
                                                             该列打勾的栏目
                                                             可以投票
                             总议案:除累积投票提案外的
          100                                                           √
                                    所有提案
     非累积投票提案
         1.00           《关于董事会补选独立董事的议案》                √
                        《关于拟变更公司名称、证券简称及修
         2.00                                                           √
                        订<公司章程>的议案》
    四、参加本次股东大会现场会议的登记方法
    1、会议登记时间:2017 年 9 月 8 日 9:00-17:00。
    2、会议登记办法:参加本次会议的股东,请于 2017 年 9 月 8 日下午 17 时前持
股东账户卡及本人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账
户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席
人身份证到公司登记,领取会议相关资料,异地股东可用信函或传真方式登记(信
函或传真方式以 2017 年 9 月 8 日 17 时前到达本公司为准)。
    3、会议登记地点:公司董事会办公室。
    联系电话:0755-83735593        传真:0755-83735566
    联 系 人:程桂松、杨溶          邮编:518033
    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作
流程见附件一。
    六、其他事项
    出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。
    七、备查文件
    1、公司第六届董事会2017年第二次临时会议决议;
2、公司第六届董事会第八次会议决议;
特此公告。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
附件三:股权登记表
                                      华孚色纺股份有限公司董事会
                                          二〇一七年八月二十六日
附件一:参加网络投票的具体操作流程
                             参加网络投票的具体操作流程
    一.网络投票的程序
       1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为:362042;投票简称:“华孚投
票”。
       2.填报表决意见或选举票数。
       对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
       二.   通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2017 年 9 月 12 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 11 日(现场股东大会召开前
一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 9 月 12 日(现场股东大会结束当日)下午 3:
00。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件二:授权委托书
                                     授权委托书
       兹全权委托_____________先生(女士)代表本人(或本单位)出席华孚色纺股
份有限公司 2017 年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该
次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
       本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:
   提案编码                    提案名称          备注        同意   反对   弃权
                                                 该列打
                                                 勾的栏
                                                 目可以
                                                 投票
                        总议案:除累积投票提
         100                                            √
                          案外的所有提案
   非累积投票
   提案
                  《关于董事会补选独立董事的
          1.00                                          √
                  议案》
                  《关于拟变更公司名称、证券简
          2.00                                         √
                  称及修订<公司章程>的议案》
       注:以上议案请在相应的表决栏内划√,同意、反对、弃权必选一项,多选或
未作选择的,则视为无效委托。
       委托人姓名或名称(签章):                   身份证号码(营业执照号码):
       委托人持股数:                               委托人股东账户:
       受委托人签名:                               受托人身份证号码:
       委托书有效期限:                            委托日期:       年     月     日
       注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公
章。
附件三:股权登记表
                     股东大会参会登记表
姓名:
身份证号码:
股东账户:
持股数:
联系电话:
邮政编码:
联系地址:
                                          签章:

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