安徽飞亚纺织发展股份有限公司关于调整委托采购金额暨关联交易公告

安徽飞亚纺织发展股份有限公司关于调整委托采购金额暨关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、关联交易的基本情况
    2008年10月27日,本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整委托采购金额暨关联交易的议案》,同意调整委托华孚控股有限公司(以下简称“华孚控股”)进行原料采购金额,由原来的2008年度交易总额不超过7000万元,调整为不超过10,000万元。董事孙伟挺先生、陈玲芬女士为关联董事,对本项议案的审议回避表决,由非关联方董事表决通过,独立董事对此事项发表了独立意见。
    此次关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    关联交易事项:
    序号关联交易关联人原2008年度调整后2008年交2007年度实际
    类别交易总金额易总金额发生的总金额
    1原料采购华孚控股有累计不超过累计不超过0
    限公司7000万元10000万元
    二、关联方情况介绍和关联关系
    1、基本情况
    华孚控股成立于2002年9月23日,持有深圳市工商行政管理局颁发的注册号为4403011097167号的《企业法人营业执照》。公司注册地址为广东省深圳市福田区滨河路联合广场B14楼03号,法定代表人为孙伟挺,注册资本为41300万元,经营范围为投资兴办实业(具体项目另行申报);色纺纱、服装经营;纺织设备进出口业务;在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发、经营;计算机应用、软件开发。华孚控股的股东为孙伟挺与陈玲芬,持股比例分别占注册资本50%。
    2、与公司的关联关系
    2008年1月22日,华孚控股与淮北市国资委签署了《产权交易合同》,华孚控股受让飞亚股份大股东安徽飞亚纺织集团有限公司100%产权,2008年4月10日,国务院国资委对淮北市国资委与华孚控股的产权转让做出了批复(国资产权[2008]357号),同意淮北市国资委将飞亚集团100%国有股权转让给华孚控股。2008年6月26日,中国证券监督管理委员会核准了华孚控股的收购报告书(证监许可[2008]849号),股权过户后,华孚控股将持有本公司25.58%的股权,为公司潜在控股股东,与公司构成关联关系。
    三、定价政策和依据
    上述关联交易的关联采购为生产所需的原材料,价格按市场同期价格确定。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、关联交易的目的
    目前公司处于过渡期,资金周转不灵,融资困难;由于前期不能按期支付对供应商的款项,导致原料采购十分困难,影响了生产的正常进行。为了保证公司的正常生产,做好原料采购,考虑到公司明年生产需要,准备在年底储备2个月的原料周转量,经评估,需要增加原料采购金额3000万元,累计金额不超过1亿元,采购价格按市场同期价格确定。
    2、关联交易对公司的影响
    该关联交易价格按市场同期价格确定,没有损害公司和非关联股东的利益;上述关联交易对公司独立性没有影响,公司的原料供应业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    五、独立董事意见
    独立董事对此项关联交易进行认真审查,并对该关联交易行为予以了事先认可,并发表独立意见,认为:公司此次调整与关联方的委托采购金额系公司生产经营中正常的业务行为,双方交易遵循了客观、公平、公允的原则,交易价格根据市场价格确定,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时,关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士回避了表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第十一次会议决议。
    2、公司独立董事关于本次关联交易的独立意见
    特此公告。
    
    安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事会
    2008年10月29日

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